Europol: Εξάρθρωσε σπείρα Ελλήνων που υπεξαίρεσε €12 εκατ. από 50 αμερικανικές τράπεζεςΠως δρούσε η σπείρα3 Φεβρουαρίου 2021 21:39
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου ΟικονομικώνΚατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την ενίσχυση του πλαισίου καταπολέμησης του “μαύρου χρήματος”26 Σεπτεμβρίου 2020 11:16
HSBC: Γιατί η τράπεζα σταμάτησε προσωρινά τις αναρτήσεις στα social mediaΗ HSBC Holdings ζήτησε από το προσωπικό της να σταματήσει τη δημοσίευση αναρτήσεων σε όλους τους λογαριασμούς μέσων κοινωνικής...22 Σεπτεμβρίου 2020 10:10
Χρηματιστήριο: Και τραπεζικά σκάνδαλα τιμολογούνται στο ταμπλόΟι μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου είναι μπλεγμένες σε σκοτεινές υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος21 Σεπτεμβρίου 2020 11:30
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών κολοσσώνΗ έρευνα στιγματίζει πέντε μεγάλες τράπεζες21 Σεπτεμβρίου 2020 08:45
Γιώργος Ζαββός: Νέα νομοσχέδια για να μην επαναληφθούν φαινόμενα Folli FollieΔύο ακόμα οικονομικά νομοσχέδια θα καταθέσει έως τα τέλη Ιουλίου η κυβέρνηση, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο υφυπουργός...24 Ιουνίου 2020 14:03
Συλλήψεις επιχειρηματιών για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» -Aναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία Έγινε και άρση απορρήτου και παρακολούθηση τηλεφωνικών συνομιλιών των εμπλεκομένων27 Μαΐου 2020 10:31
Βγαίνει από τη φυλακή ο Γιάννος Παπαντωνίου – Περαιτέρω ανάκριση για τις φρεγάτεςΕλεύθερος θα είναι σε λίγες ώρες ο Γιάννος Παπαντωνίου7 Απριλίου 2020 14:16
Να δικαστούν Παπαντωνίου-Κουράκου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ζητά ο εισαγγελέαςΠαραπομπή σε δίκη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από δωροδοκίες εισηγείται ο εισαγγελέας στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.8 Ιανουαρίου 2020 18:21
Δίκη Siemens: Κανένα ελαφρυντικό στους βασικούς κατηγορουμένους – Τι κέρδισαν 5 ΓερμανοίΔεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό στους 15 εκ των 22 κατηγορουμένων που κρίθηκαν ένοχοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από μίζες...26 Νοεμβρίου 2019 14:29
Άρειος Πάγος: Στη φυλακή ο ΤσοχατζόπουλοςΑκριβώς ένα χρόνο μετά την αποφυλάκισή του, ο Άκης Τσοχατζόπουλος θα πρέπει να επιστρέψει στη φυλακή. Ο Άρειος Πάγος...1 Ιουλίου 2019 14:21
Αποτελεσματική χαρακτήρισε την ελληνική εποπτεία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο παγκόσμιος φορέας FAFTΣε καθεστώς κανονικής παρακολούθησης (regular follow-up) υπάχθηκε η Ελλάδα, από την Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force -...21 Ιουνίου 2019 14:31
Κάθειρξη 10 ετών στον Ανδρέα Μαρτίνη για μίζα επί προεδρίας του στο Ερρίκος ΝτυνάνΊδια ποινή επιβλήθηκε και στη σύζυγο του κ. Μαρτίνη. 15 Μαΐου 2019 12:19
Αλλάζουν τα δεδομένα για το τραπεζικό απόρρητοΗ περίπτωση της Danske Bank μετατρέπεται σε case study για τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές, τους Ευρωπαίους νομοθέτες και τραπεζίτες,...13 Μαΐου 2019 12:01
Πογκρόμ κατασχέσεων στο Λονδίνο για ξέπλυμα μαύρου χρήματοςΟι Βρετανοί ερευνητές κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος ανέκτησαν περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 6 εκατομμυρίων λιρών13 Μαΐου 2019 10:58