ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ακριβώς ένα χρόνο μετά την αποφυλάκισή του, ο Άκης Τσοχατζόπουλος θα πρέπει να επιστρέψει στη φυλακή. Ο Άρειος Πάγος...

Σε καθεστώς κανονικής παρακολούθησης (regular follow-up) υπάχθηκε η Ελλάδα, από την Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force -...

Ίδια ποινή επιβλήθηκε και στη σύζυγο του κ. Μαρτίνη.

Η περίπτωση της Danske Bank μετατρέπεται σε case study για τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές, τους Ευρωπαίους νομοθέτες και τραπεζίτες,...

Οι Βρετανοί ερευνητές κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος ανέκτησαν περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 6 εκατομμυρίων λιρών

Σε φυλάκιση τριών ετών μετέτρεψε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο την ποινή της οκταετούς κάθειρξης που είχε επιβληθεί πρωτόδικα στον τέως...

Με την ιδιότητα του υπόπτου, τα πρώτα πέντε μη πολιτικά πρόσωπα πέρασαν, το πρωί, το κατώφλι των εισαγγελέων κατά...

Στο αρχείο οδεύει η συντριπτική πλειονότητα των υπό έλεγχο πολιτικών προσώπων για την υπόθεση της Novartis. Μετά τη χθεσινή...

Πέντε μήνες μετά τον εγκλεισμό της στη φυλακή η σύζυγος του Γιάννου Παπαντωνίου αποφυλακίστηκε. Η ανακρίτρια κατά της Διαφθοράς...

Ο αποκαλούμενος βασιλιάς του bitcoin γράφει ιστορία και στις εκδόσεις. Τρεις χώρες ερίζουν για το ποια θα τον πάρει...

«Χαρτογράφηση» όλων των ακινήτων που αγοράστηκαν από αλλοδαπούς στην Ελλάδα επιχειρεί να κάνει τώρα η Αρχή για το Ξέπλυμα...

Στα 940 εκατ. ευρώ έχουν υποχωρήσει οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εκ των...

Αντιμέτωπη με την κατηγορία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος βρίσκεται η τραγουδίστρια Καίτη Γαρμπή, η οποία επρόκειτο να καθίσει στο...

«Μπλόκο» στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου έβαλε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες,...

Με βαριά πρόστιμα, που μπορεί να φτάσουν σε ύψος ακόμη και το 1 εκατ. ευρώ, απειλούνται όσοι δεν αναφέρουν συναλλαγές...

«Φωτιά» που κατέκαψε τον Γιάννο Παπαντωνίου φαίνεται πως ήταν η απολογία ενός στενού του φιλικού προσώπου. Ο επίσης κατηγορούμενος επιχειρηματίας...

Μέχρι τελικής πτώσεως θα είναι η απολογία του πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου. Από τις 9 το πρωί απολογείται ενώπιον...

Η ώρα των εξηγήσεων έφτασε για τον Γιάννο Παπαντωνίου. Ο άλλοτε πανίσχυρος υπουργός των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ απολογείται από...

Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές και μεσίτες ακινήτων βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου, αναφορικά με το «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» στην Ελλάδα σύμφωνα με...

Για πρώτη φορά, η Βουλή καλείται να αποφασίσει εάν ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου θα ελεγχθεί ποινικά για δωροδοκία

Πονοκέφαλο προκαλούν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αλλά και στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, οι...

O επιχειρηματίας θα εκτίσει την πρωτόδικη ποινή του στη φυλακή, ενώ η πρώην σύζυγος θα παραμείνει ελεύθερη με αυστηρούς...

Κατασχέσεις ηλεκτρονικών αρχείων, άρσεις τραπεζικού αλλά και τηλεφωνικού απορρήτου, νέες καταθέσεις από τους προστατευόμενους μάρτυρες και αναμονή για αποστολή...

Χρηματοδότηση από άγνωστη πηγή, ύψους 30.000 ευρώ, στις αρχές Ιουνίου, αλλά και μία κατηγορία για ξέπλυμα χρήματος περιέχονται στον...

Σε νέους φορολογικούς παραδείσους -αυτούς που περιλαμβάνονται στα Paradise Papers- στοχεύουν οι ελληνικές εισαγγελικές αρχές, αναζητώντας φορολογικές παραβάσεις και...

Καμία ζημία δεν προκλήθηκε στο ταμείο των δημοσιογράφων (πρώην ΤΣΠΕΑΘ) και στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ)...

Στο άδειο ακροατήριο του τρίτου ορόφου του δικαστικού μεγάρου Θεσσαλονίκης, την ώρα της διακοπής της συνεδρίασης του Πενταμελούς Εφετείου...

Μία νέα έρευνα για τον ήδη κατηγορούμενο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος Γιάννο Παπαντωνίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από την...

Τον ίδιο δρόμο που οδήγησε στη σύλληψη του Άκη Τσοχατζόπουλου φαίνεται πως επιλέγουν να ακολουθήσουν οι αρμόδιοι ανακριτές, ψάχνοντας...

Ως ιδρυτής και αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που διαπράττει απάτη σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και των Τραπεζών διώκεται πλέον...