Φυλάκιση τριών ετών σε Παπαγεωργόπουλο και Λεμούσια για «ξέπλυμα» χρήματοςΣε φυλάκιση τριών ετών μετέτρεψε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο την ποινή της οκταετούς κάθειρξης που είχε επιβληθεί πρωτόδικα στον τέως...24 Απριλίου 2019 14:41
Έρευνα Novartis: Μη πολιτικά πρόσωπα στους εισαγγελείςΜε την ιδιότητα του υπόπτου, τα πρώτα πέντε μη πολιτικά πρόσωπα πέρασαν, το πρωί, το κατώφλι των εισαγγελέων κατά...12 Απριλίου 2019 14:35
Novartis: Έρχονται νέες αρχειοθετήσεις – Ποια διαφημιστική ξέπλενε μαύρο χρήμαΣτο αρχείο οδεύει η συντριπτική πλειονότητα των υπό έλεγχο πολιτικών προσώπων για την υπόθεση της Novartis. Μετά τη χθεσινή...9 Απριλίου 2019 16:49
Αποφυλακίστηκε η σύζυγος του Γιάννου ΠαπαντωνίουΠέντε μήνες μετά τον εγκλεισμό της στη φυλακή η σύζυγος του Γιάννου Παπαντωνίου αποφυλακίστηκε. Η ανακρίτρια κατά της Διαφθοράς...15 Μαρτίου 2019 14:26
Άρειος Πάγος: Μετά τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, ο «Mr Bitcoin» εκδίδεται και στη ΓαλλίαΟ αποκαλούμενος βασιλιάς του bitcoin γράφει ιστορία και στις εκδόσεις. Τρεις χώρες ερίζουν για το ποια θα τον πάρει...19 Δεκεμβρίου 2018 13:12
Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Βρώμικο Χρήμα όλες οι αγοραπωλησίες ακινήτων από αλλοδαπούς στην Ελλάδα«Χαρτογράφηση» όλων των ακινήτων που αγοράστηκαν από αλλοδαπούς στην Ελλάδα επιχειρεί να κάνει τώρα η Αρχή για το Ξέπλυμα...22 Νοεμβρίου 2018 19:00
Πιτσιλής: Στα 940 εκατ. ευρώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων από την ΑΑΔΕΣτα 940 εκατ. ευρώ έχουν υποχωρήσει οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εκ των...16 Νοεμβρίου 2018 12:40
Στο εδώλιο η Καίτη Γαρμπή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος Αντιμέτωπη με την κατηγορία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος βρίσκεται η τραγουδίστρια Καίτη Γαρμπή, η οποία επρόκειτο να καθίσει στο...7 Νοεμβρίου 2018 10:47
Δεσμεύθηκαν οι λογαριασμοί Παπαευαγγέλου και εταιριών από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου χρήματος«Μπλόκο» στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου έβαλε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες,...5 Νοεμβρίου 2018 20:29
Τι προβλέπεται για όσους δεν αποκαλύπτουν συναλλαγές ύποπτες για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» – Πόσο μπορεί να πληρώσουνΜε βαριά πρόστιμα, που μπορεί να φτάσουν σε ύψος ακόμη και το 1 εκατ. ευρώ, απειλούνται όσοι δεν αναφέρουν συναλλαγές...1 Νοεμβρίου 2018 16:22
Φίλος Παπαντωνίου: Ο τότε υπουργός μου έδωσε 2,5 εκ. ευρώ σε μετρητά«Φωτιά» που κατέκαψε τον Γιάννο Παπαντωνίου φαίνεται πως ήταν η απολογία ενός στενού του φιλικού προσώπου. Ο επίσης κατηγορούμενος επιχειρηματίας...24 Οκτωβρίου 2018 18:46
Γιάννος Παπαντωνίου: Από το πρωί απολογείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματοςΜέχρι τελικής πτώσεως θα είναι η απολογία του πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου. Από τις 9 το πρωί απολογείται ενώπιον...22 Οκτωβρίου 2018 18:42
Γιάννος Παπαντωνίου: Απολογείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Τι θα υποστηρίξειΗ ώρα των εξηγήσεων έφτασε για τον Γιάννο Παπαντωνίου. Ο άλλοτε πανίσχυρος υπουργός των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ απολογείται από...22 Οκτωβρίου 2018 07:26
Πού και πώς ξεπλένεται το «μαύρο χρήμα» στην ΕλλάδαΔικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές και μεσίτες ακινήτων βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου, αναφορικά με το «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» στην Ελλάδα σύμφωνα με...10 Οκτωβρίου 2018 08:56
Γιάννος Παπαντωνίου: Στη Βουλή δικογραφίες για ενδεχόμενη δωροδοκία του πρώην υπουργού – Ποιοι τραπεζικοί λογαριασμοί τον «καίνε»Για πρώτη φορά, η Βουλή καλείται να αποφασίσει εάν ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου θα ελεγχθεί ποινικά για δωροδοκία18 Σεπτεμβρίου 2018 18:54