ξέπλυμα χρήματος

Σημειώνεται ότι η UBS είχε εγγράψει  προβλέψεις μόνο 450 εκατομμύρια ευρώ για να καλύψει τα πρόστιμα για την υπόθεση,...

Η πρώην πρόεδρος, που βρέθηκε αντιμέτωπη με διώξεις για διάφορες υποθέσεις διαφθοράς τα τελευταία χρόνια, καταγγέλλει πως υφίσταται πολιτικό...

Στην ανάγκη στενότερης συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ιδίως...

Η αγορά ακινήτων του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελεί ολοένα και περισσότερο την πρωταρχική επιλογή για ξέπλυμα χρήματος, με τους εγκληματίες...

Γυναίκα, η οποία προσπάθησε να πετάξει από το αεροδρόμιο του Heathrow στο Λονδίνο  για Ντουμπάι, πιάστηκε με πέντε βαλίτσες...

Όταν οι τελωνειακοί στη Ρίγα, ακολουθώντας μία πληροφορία, έψαξαν τις αποσκευές επιβατών που έφτασαν στη χώρα με ιδιωτικό τζετ...

Οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από το lockdown αλλά και οι εργαζόμενοι που δεν εργάζονται ίσως να μην είναι οι...

Το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, το...

Ένα νέο μέτωπο ανοίγει στη μάχη της Ευρώπης με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Οι δικαστικές περιπέτειες, της Καίτης Γάρμπη φαίνεται πως έρχονται προς το τέλος τους

Οι τουρκικές αρχές πρέπει να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης...

Ένα πρώην στέλεχος της Goldman Sachs Group Inc. που καταδικάστηκε για ξέπλυμα χρήματος καλείται να πληρώσει 7,3 εκατ. λίρες...

Τον δρόμο της εξόδου είδε από την Swedbank AB η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας, Birgitte Bonnesen, εν μέσω ισχυρισμών ότι η...

Μετά το μπαράζ κατασχέσεων στους τραπεζικούς λογαριασμού, το υπουργείο Οικοκομικών και η ΑΑΔΕ προωθούν στη Βουλή ειδική διάταξη που...

Ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της καμπάνιας υπέρ του Brexit Άρον Μπάνκς παραπέμπεται στην υπηρεσία κατά του Οικονομικού Εγκλήματος για ξέπλυμα...