ξέπλυμα χρήματος
Οικονομία
Λογιστές, μεσίτες και έμποροι απειλούνται με… πρόστιμα έως 1 εκατ. ευρώ – Νέα εγκύκλιος για το «ξέπλυμα» χρήματος
Λογιστές, μεσίτες ακινήτων, έμποροι και πολλές ακόμη κατηγορίες επαγγελματιών είναι υποχρεωμένοι στις συναλλαγές τους με τους πελάτες να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Αναβρασμός στην γαλάζια ΚΟ λίγο πριν τις άρσεις ασυλίας – Γκρίνια για το Μαξίμου και εύσημα για τον Άδωνι
Monsieur Dior: Μια στοματική υπερκαινοφανής έκρηξη φέρνει το πρώτο αστέρι Michelin στο εστιατόριο της παριζιάνικης μπουτίκ
Γιατί αργεί και θα αργήσει η απάντηση HSBC στην πρόταση Χρήστου Μεγάλου, τι ψάχνει στην τραπεζική αγορά ο Γρηγόρης Δημητριάδης, με ποιο βουνό συμμάχησε ο Στέγγος και η αβάσταχτη μοναξιά του Χαράλαμπου Βουρλιώτη
Οικονομία
Τριαντόπουλος: Προτεραιότητα στην καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Στην ανάγκη στενότερης συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ιδίως στα πεδία των νέων τεχνολογιών και της αντιμετώπισης του περιβαλλοντικού εγκλήματος, καθώς και στις πολιτικές που έχει εφαρμόσει η Ελλάδα σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος.
Τα πολυτελή σπίτια στο Λονδίνο αποτελούν τον πιο δημοφιλή τρόπο απόκρυψης του «βρώμικου» χρήματος
Πώς η πανδημία σταμάτησε τις βαλίτσες με τα μετρητά στο hotspot νομιμοποίησης μαύρου χρήματος της ΕΕ
