Υπόθεση «ψευτογιατρού»: Έρευνα για πιθανό ξέπλυμα μαύρου χρήματος με εντολή Βουρλιώτηδεν αποκλείεται η Αρχή να προχωρήσει σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων εφόσον διαπιστώσει παράνομες ενέργειες.21 Ιανουαρίου 2023 20:24
Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος: Στον Ευρωπαίο εισαγγελέα πόρισμα για οικονομικό σκάνδαλο 30 εκατ. ευρώ στον χώρο της τεχνολογίαςΣτον Ευρωπαίο Εισαγγελέα φέρεται να απέστειλε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος το πόρισμά της σχετικά με οικονομικό...13 Ιανουαρίου 2023 17:34
Εύα Καϊλή: Δεσμεύεται το οικόπεδό της στην ΠάροΔεσμεύτηκε και κοινός λογαριασμός της Εύας Καϊλή και του συζύγου της22 Δεκεμβρίου 2022 12:08
Η παραίτηση Τσιάρα, η ντροπή και τα ανθρωπάκια, η αμαρτωλή Εύα και ο ταλαντούχος κ. Σουγιουτζόγλου, τα 3 πρόσωπα της Mytilineos, το κακό όνειρο με τον Κούτρα και τα άλλα κόλπα του Μαρακάκη της ΧανίωνΌσο περισσότερο «ανοίγει» ο φάκελος για την ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή και την οικογένειά της, τόσο περισσότερες λεπτομέρειες γίνονται γνωστές...15 Δεκεμβρίου 2022 00:00
Πόρισμα Αρχής για το Ξέπλυμα: 20 εκατ. επιστροφές ΦΠΑ σε εταιρείες, για εικονικές συναλλαγές20 εκατομμύρια ευρώ φέρονται να έβαλαν στην τσέπη στελέχη εταιρειών, κυρίως από επιστροφή ΦΠΑ για συναλλαγές που όμως ήταν...25 Νοεμβρίου 2022 07:22
O Ευρωπαίος παίκτης της Alpha Bank, το μυστικό project της Mytilineos και η ένταξη στον FTSE 100 το 2024, η θρασύτατη επίθεση της Πετρόπουλος στο Μεταφορών και οι μυστικές business του ΣαουδάραβαΧθες ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος επιβεβαίωσε για μία ακόμα φορά τον Wiseman.25 Νοεμβρίου 2022 00:00
Κιβωτός του Κόσμου: Έρευνα και από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου ΧρήματοςΟ επικεφαλής της Χαράλαμπος Βουρλιώτης βάζει στο "μικροσκόπιο" τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της δομής,22 Νοεμβρίου 2022 17:43
Σταϊκούρας: Νέα εποχή στην πρόληψη του ξεπλύματος μαύρου χρήματοςΤην έναρξη νέας εποχής στην πρόληψη του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, σηματοδότησε η...10 Σεπτεμβρίου 2022 19:15
Η ΤτΕ, τα δάνεια του Τράγκα και ο Βγενόπουλος, ποιους εκβίαζε ο θείος, γιατί γιγαντώνεται ο πόλεμος Κυπριώτη – Μπήτρου, τι γίνεται με το TERRA της Τράπεζας Πειραιώς και οι 2 νέες κυρίες του ΣΕΒΣτο σήριαλ με την αμύθητη κληρονομιά του Γιώργου Τράγκα - η οποία όσο προχωράμε μεγαλώνει καθώς η αποτίμηση της ...14 Ιουνίου 2022 00:00
Ο Γιώργος Τράγκας, τα 5 εκατ. του επιχειρηματία και ο τραπεζίτης, γιατί ο Κοντομηνάς είπε “Γιώργο έλα να τα πούμε” και τα ναυτιλιακά πάρτι της χρονιάςEπειδή πολύς ντόρος έγινε με την απόφαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος για την κληρονομιά του Γιώργου...6 Ιουνίου 2022 00:00
Αποκάλυψη: Γιώργος Τράγκας – Ποιος προφυλακισμένος επιχειρηματίας και γιατί του έδωσε 5 εκατ. ευρώ και πώς εκβίαζε 40 επιχειρηματίεςΠρόσωπο των ημερών τείνει να αναδειχθεί ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσοδών από Εγκληματίες Δραστηριότητες (Ξέπλυμα βρώμικου Χρήματος)...6 Ιουνίου 2022 00:00
Το Adiós muchachos του Βλαστού της ΕΤΑΔ, ο Μαντωνανάκης και ο Πικραμένος, το β΄ ημίχρονο του Καραμανλή με τους κατασκευαστές και ένα super hot κουΐζΚάτι δεν δουλεύει σωστά εκεί στην Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.Για να μην παρεξηγηθώ σπεύδω να διευκρινίσω ότι...29 Μαρτίου 2022 00:00
Η δέσμευση περιουσίας σε 2 ολιγάρχες, οι νέες δουλειές του Καλαντώνη, η απόφαση της ΤΙΤΑΝ και η υποβάθμιση από την Eurobank και τι συμβαίνει με Ιβάν και λιμάνι ΑλεξανδρούποληςΟ wiseman έχει μάτια και αυτιά και μέσα στα άδυτα της Κομισιόν στις Βρυξέλλες, αυτό έλειπε άλλωστε!Μαθαίνω λοιπόν πως επιτέλους «ξύπνησε»...18 Μαρτίου 2022 00:01
Γιατί άνοιξε σαμπάνιες ο Καραβίας, ποιος Ισπανός μπαίνει στη Μυτιληναίος, τι συμβαίνει με Τέρνα και LAMDA, ποια yachts Ρώσων δεν κατάσχει ο Θεοδωρικάκος και μια συγκλονιστική συνέντευξη για τον ΚοντομηνάTι κοινό έχει το νέο πακέτο μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την...14 Μαρτίου 2022 00:00
Ο Ιβάν, η ελληνική κυβέρνηση και το πάγωμα της περιουσίας του, ο Λιανός και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τι είπε ο Τσαμάζ στους θεσμικούςΣε ανάλογες περιπτώσεις (βλ. εισβολή στην Κριμαία) το όνομα του Ιβάν δεν είχε συμπεριληφθεί σε καμία μαύρη λίστα, όποτε...25 Φεβρουαρίου 2022 00:00
