Χαράλαμπιος Βουρλιώτης, επικεφαλής Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γιατί το ΧΑ θα πάει στις 1.550 μονάδες, ποιοι αγοράζουν μανιωδώς τράπεζες και Mytilineos, το μέλλον του Εξάρχου, τι είπε ο Περιστέρης για ΤΕΝΕΡΓ και Κ.Μ, η νίκη Χατζηδάκη, το δάκρυ του Πιέρ, ένα deal που ψήνεται και ένα quiz με τον Νικόλαο και την Μ από το Μονακό
Αργυρούπολη: Απάτη τύπου καρουζέλ εξετάζει η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος σε υποκατάστημα τράπεζας
Πόρισμα «φωτιά» Boυρλιώτη: Διάτρητο το πρόγραμμα Golden Visa – Έρχεται έκθεση για τα «κρυφά σημεία» και τις… αμαρτωλές ΜΚΟ
Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα φέρεται να απέστειλε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος το πόρισμά της σχετικά με οικονομικό σκάνδαλο στο οποίο φέρεται να εμπλέκονται αφορά φυσικά πρόσωπα και εταιρείες που σχετίζονται με προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.
Η Αρχή φέρεται να κατηγορεί 26 φυσικά πρόσωπα και 16 εταιρείες.
Σύμφωνα με το πολυσέλιδο πόρισμα, οι ελεγχόμενοι φέρεται να εισέπρατταν αλλά να μην πλήρωναν ΦΠΑ και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις από κοινοτικές επιδοτήσεις και προς το ελληνικό Δημόσιο, με αποτέλεσμα μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια να κερδίσουν 30 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με το πόρισμα, τα αδικήματα που φέρεται να εξετάζονται είναι τα εξής:
-Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης,
-απάτες κατ’ εξακολούθηση με τις επιβαρυντικές περιστάσεις που προβλέπει ο νόμος,
-ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Το πόρισμα αναμένεται να προκαλέσει άσκηση δίωξης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
