Οικογένεια Ρέστη: Έχασε 80 εκατ. ευρώ σε mega απάτη. Όλο το παρασκήνιο

Σε πόλεμο αναμένεται να εξελιχθεί η διαδικασία των απολογιών των κατηγορούμενων για την απάτη – μαμούθ με fund που εκτιμάται ότι καρπώθηκε από επενδυτές, μεταξύ των οποίων και πάνω απο 70 Έλληνες επιχειρηματίες, περισσότερα από 500 εκατομμύρια. Μεταξύ των “θυμάτων” της απάτης σύμφωνα με το Capital.gr φέρεται να είναι και ο Έλληνας εφοπλιστής, Β. Ρέστης, ο οποίος μαζί με τη μητέρα του εμφανίζονται να έχασαν τουλάχιστον 80 εκατομμύρια δολάρια. Η διαδικασία που θα γίνει σε δυο στάδια, σήμερα και την Κυριακή οπότε και απολογούνται οι 4 απο τους συλληφθέντες, πιθανολογείται πως θα είναι “πολεμική” καθώς ο επιχειρηματίας απο την Κρήτη Ι.Λ και επίτιμος πρόξενος της Ουκρανίας στη μεγαλόνησο, ο οποίος περνά πρώτος το κατώφλι της 10ης τακτικής ανακρίτριας ξιφουλκεί ανοιχτά κατά του 48χρόνου έτερου φερόμενου ως εγκεφάλου της σπείρας, με κατηγορίες πως τον παραπλάνησε και τον εξαπάτησε.

Ο κρητικός πρόξενος θα δώσει εξηγήσεις για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος, για κεντρικό ρόλο στην οργάνωση  η οποία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, λειτουργούσε τα τελευταία δέκα χρόνια “με δομημένη και διαρκή δράση, με συγκεκριμένη κατανομή εγκληματικών ρόλων” και μέσω υπεράκτιων εταιρειών εξαπάτησε εκατοντάδες επενδυτές μεταξύ των οποίων και τον Β. Ρέστη και τη μητέρα του που εκτιμάται ότι έχασαν περισσότερα από 80 εκατομμύρια δολάρια.  Μάλιστα φέρεται να είναι το πρόσωπο που άνοιξε ουσιαστικά την μεγάλη αυτή έρευνα, που όμοιά της δεν έχουν συναντήσει οι διωκτικές αρχές τα τελευταία χρόνια.

“Πόλεμος” 

Σύμφωνα με το Capital.gr Το κατηγορητήριο αποδίδει στο συγκεκριμένο κατηγορούμενο ότι λειτουργούσε ως “πελαταγωγός” καθώς ο ρόλος του ήταν να πείθει  “Ουκρανούς επιχειρηματίες (λόγω της επιχειρηματικής του δραστηριότητας στη συγκεκριμένη χώρα) αλλά και επιχειρηματίες γενικότερα από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά στην επενδυτική δομή”. Μάλιστα, οι αρχές κατηγορούν τον επιχειρηματία ότι είχε μεσολαβήσει για να απονεμηθεί στον συγκατηγορούμενό του, με τον οποίο φέρεται να διηύθυνε την “εγκληματική οργάνωση”, ο τίτλος του ανθρώπου της χρονιάς στην Ουκρανία και να ανακηρυχθεί επίτιμος καθηγητής του Κρατικού Οικονομικού Πανεπιστημίου του Κιέβου.

Ωστόσο, οι δυο φερόμενοι ως εγκέφαλοι του κυκλώματος φέρονται να είναι στα μαχαίρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας μαζί με άλλους επενδυτές έχει υποβάλλει μήνυση σε βάρος του συγκατηγορουμένου του, και άλλοτε στενού του συνεργάτη, αξιώνοντας τα χρήματα των επενδύσεων και κατηγορώντας τον πως τον παραπλάνησε και τον χρησιμοποίησε για να προσελκύσει επενδυτές χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει πως επρόκειτο για απάτη.

Ο ειδήμων

Οι αρχές, πάντως, περιγράφουν μια καλοστημένη απάτη αφού όπως υπογραμμίζεται στο κατηγορητήριο  “στο πλαίσιο λειτουργίας των επενδυτικών δομών προσέγγιζαν διάφορα άτομα – επενδυτές και επικαλούμενοι τις εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές γνώσεις και τους ακαδημαϊκούς τίτλους” ενός εκ των πρωταγωνιστών  “ο οποίος παρουσιαζόταν ως “ειδήμων” στις αγοραπωλησίες συναλλάγματος και ισχυριζόταν ότι είχε εφεύρει μια παγκοσμίως πρωτοποριακή και τεχνικά προηγμένη μεθοδολογία ανάλυσης της αγοράς που προέβλεπε την ανθρώπινη συμπεριφορά, οι κατηγορούμενοι τους έπειθαν να  επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά στις εκάστοτε δομές που είχαν συστήσει για το σκοπό αυτό υποσχόμενοι μεγάλα κέρδη και αποδόσεις που ξεπερνούσαν το 3% μηνιαίως”.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την κατηγορία  “προκειμένου να τους πείσουν έτι περισσότερο, απέστελλαν μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα προς τους επενδυτές σύμφωνα με τα οποία δήθεν η επένδυση τους έβαινε κερδοφόρα συνεχώς”.

Τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να απολογηθούν το πρωί της Κυριακής.

Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται, μέχρι σήμερα, 23 άτομα τα οποία κατηγορούνται, κατά περίπτωση,  για  ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, άμεση συνέργεια σε αυτή ξέπλυμα μαύρου χρήματος και συνέργεια στο ξέπλυμα ενώ εκκρεμούν και δύο εντάλματα σύλληψης, ένα διεθνές και ένα ευρωπαϊκό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ:

http://www.mononews.gr/restis-angelikousis-poloun-plia-gia-scrap/44878