FATF

Την ανάγκη τα κράτη-μέλη της FATF να παραμείνουν σε εγρήγορση έναντι των κινδύνων ξεπλύματος χρήματος/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στον χρηματοπιστωτικό...

Στην ανάγκη στενότερης συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ιδίως...

Την ανάγκη για εθνική και υπερεθνική συνεργασία στην αντιμετώπιση για το «ξέπλυμα χρήματος» και χρηματοδότησης της τρομοκρατικής δράσης, υπογράμμισε...

Την ικανοποιησή του για την βελτίωση της  θέσης της χώρας μας στο πεδίο των κανόνων και των δράσεων, όσον...

Το ταξίδι της ελληνικής αποστολής στο Ορλάντο προγραμματίστηκε εδώ και δύο μήνες λόγω της αξιολόγησης της χώρας μας από...

Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές και μεσίτες ακινήτων βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου, αναφορικά με το «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» στην Ελλάδα σύμφωνα με...