Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος

Απάτη τύπου «καρουζέλ»,  με «εταιρείες-φαντάσματα», σε υποκατάστημα συστημικής τράπεζας στην Αργυρούπολη εξετάζει η Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος. 

Έτοιμη να παραδώσει στις ελληνικές φορολογικές αρχές και σε όποιες άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του δημοσίου που έχουν στο χαρτοφυλάκιό...

«Ίδρυσε εταιρείες για να καταχραστεί χρήματα»

Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα φέρεται να απέστειλε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος το πόρισμά της σχετικά με οικονομικό...

Δεσμευμένη κρατά ο Άρειος Πάγος την τεράστια ακίνητη κληρονομιά του Γιώργου Τράγκα, τραπεζικούς λογαριασμούς αλλά και προσωπικά περιουσιακά στοιχεία...

Ο επικεφαλής της Χαράλαμπος Βουρλιώτης βάζει στο "μικροσκόπιο" τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της δομής,

Με απόλυτη μυστικότητα οι Ολλανδοί του ΑΒ, κάλεσαν σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας τον επικεφαλής της αλυσίδας Βασίλη Σταύρου....

Πριν απο περίπου 4 χρόνια, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (mononews.gr, tovima.gr κλπ) άρχισαν να ασχολούνται με έναν άγνωστο Έλληνα επιχειρηματία...

Η HSBC Holdings ζήτησε από το προσωπικό της να σταματήσει τη δημοσίευση αναρτήσεων σε όλους τους λογαριασμούς μέσων κοινωνικής...

Κρίσιμης σημασίας αποδεικνύεται ο ρόλος του υψηλόβαθμου υπαλλήλου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ο οποίος στο πλαίσιο...

Πυκνώνουν τα αναπάντητα ερωτήματα για το ρόλο προσώπων του κυβερνητικού περιβάλλοντος στο σκάνδαλο ΔΕΠΑ-ELFE που είχε σαν αποτέλεσμα την...