Την εισαγωγή τελών εξετάζει η ελβετική κυβέρνηση προκειμένου να χρηματοδοτήσει την Υπηρεσία Αναφοράς Ξεπλύματος Χρήματος, αντιδρώντας στον απότομα αυξανόμενο αριθμό αναφορών ύποπτης δραστηριότητας τα τελευταία χρόνια.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έλαβε εντολή να εξετάσει εναλλακτικές επιλογές χρηματοδότησης για το γραφείο – γνωστό ως MROS – καθώς χρειάζεται περισσότερους πόρους για να εκτελεί επαρκώς τα καθήκοντά του, ανέφερε η εκτελεστική εξουσία με έδρα τη Βέρνη σε σημερινή ανακοίνωση.

1

Το υπουργείο θα παρουσιάσει κάποιες επιλογές μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

Ωστόσο, δεν διευκρίνισε ποιος θα μπορούσε να είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των τελών.

Σημειώνεται ότι το MROS αποτελεί μέρος της ελβετικής ομοσπονδιακής αστυνομίας και λαμβάνει αναφορές ύποπτων δραστηριοτήτων από χρηματοπιστωτικούς μεσάζοντες, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, σχετικά με πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Αποφασίζει μάλιστα εάν οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται θα πρέπει να διαβιβαστούν σε άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ορισμένες άλλες ρυθμιστικές αρχές στην Ελβετία χρηματοδοτούνται μέσω τελών που εισπράττουν από τους οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζονται.

Για παράδειγμα, η χρηματοπιστωτική εποπτική αρχή Finma εισπράττει χρήματα από τα ιδρύματα που εποπτεύει.

Τέλεια διαφυγή σε ολιγάρχες και εγκληματίες

Όπως έχουν επισημάνει οι Financial Times, η Ελβετία επικρίνεται σε μόνιμη βάση ότι με το υφιστάμενο καθεστώς της προσφέρει τέλεια διαφυγή σε ολιγάρχες και εγκληματίες από όλο τον κόσμο.

Εκμεταλλεύονται την απουσία εθνικού μητρώου ιδιοκτησίας και χρησιμοποιώντας ελβετικά ιδρύματα και τεχνογνωσία κατορθώνουν να συγκαλύψουν την ιδιοκτησία περιουσιακών στοιχείων.

Η Ελβετία, η οποία έχει πληθυσμό μόλις 8,7 εκατομμύρια, έχει χαρακτηριστεί το Νο 1 κέντρο στον κόσμο για offshore πλούτο, με εκτιμώμενα 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια ξένων περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται από τις τράπεζές της.

Γίνονται ωστόσο προσπάθειες όπως αυτή της εισαγγελίας της Ελβετίας τον περασμένο Ιούνιο, όταν καταδίκασε πρώην διαχειριστή περιουσίας της ιδιωτικής τράπεζας Pictet σε φυλάκιση έξι μηνών με αναστολή για συμμετοχή σε υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η ίδια η τράπεζα κλήθηκε να πληρώσει πρόστιμο 2 εκατ. ελβετικών φράγκων, καθώς δεν έλαβε επαρκή μέτρα για να αποτρέψει ύποπτες μεταφορές χρημάτων από λογαριασμό offshore εταιρείας που συνδεόταν με στέλεχος της βραζιλιάνικης Petrobras.

Οι μεταφορές, συνολικού ύψους άνω των 4,1 εκατ. δολαρίων, πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2010 και 2013. Η Pictet δήλωσε ότι η υπόθεση έχει πλέον διευθετηθεί και δεν επηρεάζει τις κύριες δραστηριότητές της.

Διαβάστε επίσης: 

Viva: Η JP Morgan απέσυρε την αγωγή – Η αμερικανική τράπεζα και ο Χάρης Καρώνης ξεκινούν μια περίοδο στρατηγικής αναθεώρησης

ΕΕ: Αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Νάγκελ (ΕΚΤ): Θέλει τόλμη η απλοποίηση των κανονισμών για τις τράπεζες – Μακρύς ο δρόμος