ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Εθνική Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος (NCA) του Ηνωμένου Βασιλείου αποκάλυψε ύστερα από επιχείρηση, μεγάλο δίκτυο ξεπλύματος χρήματος με έδρα το Λονδίνο, τη Μόσχα και το Ντουμπάι που επέτρεπε σε ρώσους κατασκόπους και ευρωπαίους ναρκέμπορους να παρακάμπτουν κυρώσεις με τη χρήση κρυπτονομισμάτων.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Financial Times, η NCA ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η «Επιχείρηση Αποσταθεροποίηση» επικεντρώθηκε σε δύο εταιρείες, τις Smart και TGR, οι οποίες λειτουργούσαν ως κέντρο χρηματοδότησης για πλούσιους εγκληματίες και άτομα που υπόκειντο σε κυρώσεις.
Το δίκτυο, το οποίο στηριζόταν σε κρυπτονομίσματα, είχε ως πελάτες καρτέλ ναρκωτικών, ομάδες χάκερ και ρώσοι κατάσκοποι.
Η εγκληματική σπείρα, η οποία είχε δραστηριότητα σε περισσότερες από 30 χώρες, καταδεικνύει σύμφωνα με τους Financial Times, την ολοένα και μεγαλύτερη διασύνδεση μεταξύ επιθετικών κρατών και οργανωμένου εγκλήματος.
Η υπόθεση υπογραμμίζει επίσης την ολοένα και μεγαλύτερη χρήση κρυπτονομισμάτων από όσους έχουν αποκοπεί από το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα.
Ο Ρομπ Τζόουνς, γενικός διευθυντής της NCA, ανέφερε ότι η έρευνα «είναι η πιο σημαντική επιχείρηση ξεπλύματος χρήματος» που έχει αναλάβει ποτέ η υπηρεσία.
To δίκτυο χρησιμοποιούσε κούριερ για τη συλλογή ρευστού από εγκληματίες σε μια χώρα όπως το Ηνωμένο Βασίλειο με αντάλλαγμα κρυπτονομίσματα, κατά προτίμηση Tether. Στη συνέχεια το ξέπλυμα του ρευστού γινόταν μέσω εταιρειών.
Διαβάστε επίσης
Bitcoin: Πιο κοντά στο ιστορικό επίπεδο των 100.000 δολαρίων
Βρετανία: Συμφωνία με το Κατάρ για επενδύσεις ύψους $1,27 δισ.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Οι συνήθειες των Gen Ζ και A: Πώς ζουν, πώς σκέφτονται – Από το TikTok στο AI
- Νότης Μηταράκης στο mononews: Δεν έχω τέτοια ψευδαίσθηση ή προσδοκία να μου ζητήσει συγγνώμη το ΠΑΣΟΚ
- Γιώργος Προκοπίου: Ο κορυφαίος εφοπλιστής λειτουργεί ως «παγοθραυστικό» και ανοίγει νέους θαλάσσιους διαδρόμους για την παγκόσμια ναυτιλία
- Τα ελληνικά γενέθλια της Ευγενίας Νιάρχου στην Τήνο, το νέο πλοίο της ΤΕΝ, η Citronne Gallery στον Πόρο, η δωρεά για την Lifeline Hellas, η KAYMAN στην Ελλάδα και το Byzantino Grande Brasserie
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.