Η Εθνική Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος (NCA) του Ηνωμένου Βασιλείου αποκάλυψε ύστερα από επιχείρηση, μεγάλο δίκτυο ξεπλύματος χρήματος με έδρα το Λονδίνο, τη Μόσχα και το Ντουμπάι που επέτρεπε σε ρώσους κατασκόπους και ευρωπαίους ναρκέμπορους να παρακάμπτουν κυρώσεις με τη χρήση κρυπτονομισμάτων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Financial Times, η NCA ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η «Επιχείρηση Αποσταθεροποίηση» επικεντρώθηκε σε δύο εταιρείες, τις Smart και TGR, οι οποίες λειτουργούσαν ως κέντρο χρηματοδότησης για πλούσιους εγκληματίες και άτομα που υπόκειντο σε κυρώσεις.

1

Το δίκτυο, το οποίο στηριζόταν σε κρυπτονομίσματα, είχε ως πελάτες καρτέλ ναρκωτικών, ομάδες χάκερ και ρώσοι κατάσκοποι.

Η εγκληματική σπείρα, η οποία είχε δραστηριότητα σε περισσότερες από 30 χώρες, καταδεικνύει σύμφωνα με τους Financial Times, την ολοένα και μεγαλύτερη διασύνδεση μεταξύ επιθετικών κρατών και οργανωμένου εγκλήματος.

Η υπόθεση υπογραμμίζει επίσης την ολοένα και μεγαλύτερη χρήση κρυπτονομισμάτων από όσους έχουν αποκοπεί από το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα.

Ο Ρομπ Τζόουνς, γενικός διευθυντής της NCA, ανέφερε ότι η έρευνα «είναι η πιο σημαντική επιχείρηση ξεπλύματος χρήματος» που έχει αναλάβει ποτέ η υπηρεσία.

To δίκτυο χρησιμοποιούσε κούριερ για τη συλλογή ρευστού από εγκληματίες σε μια χώρα όπως το Ηνωμένο Βασίλειο με αντάλλαγμα κρυπτονομίσματα, κατά προτίμηση Tether. Στη συνέχεια το ξέπλυμα του ρευστού γινόταν μέσω εταιρειών.

 

Διαβάστε επίσης 

Justin Sun: Ο μεγιστάνας των crypto έφαγε live τη μπανάνα – έργο τέχνης που είχε αγοράσει για $6,2 εκατ.

Bitcoin: Πιο κοντά στο ιστορικό επίπεδο των 100.000 δολαρίων

Βρετανία: Συμφωνία με το Κατάρ για επενδύσεις ύψους $1,27 δισ.