Ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος εκατομμυρίων ευρω μέσω στοιχηματικών εταιρειών εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος. Στο μικροσκόπιο της βρίσκονται περίπου 200 πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία φέρονται να είναι και υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές υπουργείων και δημόσιων υπηρεσιών.

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής, κατά την έρευνα τους, διαπίστωσαν ότι εμφανίζονταν παίκτες περιπου 10 νόμιμων στοιχηματικών εταιρειών που φέρονται να έπαιζαν ακόμα και «ιλιγγιώδη» ποσά της τάξεως του 1.000.000 ευρώ.

1

Η Αρχή του πρώην εισαγγελέα Χαράλαμπου Βουρλιώτη έχει αρχίσει τους οικονονικούς ελέγχους στα δηλωθέντα εισοδήματα των περίπου 200 προσώπων, προκειμένου, σε πρώτη φάση, να διαπιστώσει εάν όσα έπαιζαν σε στοιχήματα δικαιολογούνται από τα νόμιμα περιουσιακά τους στοιχεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει εντοπίσει ενδείξεις ότι μέσω των περίπου 10 συστημικών εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων και τρίτων προσώπων γινόταν το ξέπλυμα. Τα τρίτα πρόσωπα φέρονται να είναι πράκτορες-εισπράκτορες ιδιοκτήτες καταστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τα τυχερά παίγνια, όπως είναι ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ και πρατήρια υγρών καυσίμων.

Στους πράκτορες-εισπράκτορες φέρονται να δίνονταν τα χρήματα από τους παίκτες σε μετρητά.

Τα ποσά αρχικά κατατίθεντο σε παικτικούς λογαριασμούς, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σύμφωνα με πηγές της Αρχής, οι παίκτες αρχικά άνοιγαν λογαριασμό σε νόμιμες εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου και ελάμβαναν έναν μοναδικό κωδικό της συγκεκριμένης εταιρείας, μέσω του οποίου μπορούσαν να καταθέσουν στο λογαριασμό αυτό απευθείας χρήματα.

Στη συνέχεια οι πελάτες, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, επισκέπτονταν τα ψιλικατζίδικα, μίνι-μάρκετ και βενζινάδικα και παρέδιδαν χρήματα σε μετρητά, τα οποία πιστώνονταν στον λογαριασμό που είχαν ανοίξει στις εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό που είχαν.

Έτσι, με εντολή του παίκτη-τζογαδόρου, το διαθέσιμο υπόλοιπο, στο οποίο είχαν ενσωματωθεί και τα κεφάλαια που δεν είχε διακριβωθεί η προέλευση και η νομιμότητά τους, μεταφερόταν στον αρχικά νομίμως δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό και όπως λένε οι πηγές της Αρχής για το Ξέπλυμα, με αυτό τον τρόπο γινόταν το ξέπλυμα και των ύποπτων κεφαλαίων, που η κατάθεσή τους γινόταν σε μετρητά.

Η Αρχή έχει ενημερώσει για τη συγκεκριμένη παικτική πρακτική την «Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων».

 

Διαβάστε επίσης 

Χατζηδάκης: Αποφασιστικότητα για αντιμετώπιση της διαφθοράς και μεταρρυθμίσεις

Κομισιόν: Εγκρίνει εμπορικές συμφωνίες με Mercosur και Μεξικό – Ενισχύεται η παγκόσμια εμπορική θέση της ΕΕ

Μιχαηλίδου: «Ισοβιότητα αποκτούν οι τρίτεκνοι γονείς – Σταδιακή σύγκλιση τριτέκνων – πολυτέκνων»