Ύποπτες επενδύσεις και μεταφορές κεφαλαίων από τη Βενεζουέλα στην Ελλάδα ερευνούσε ο υπάλληλος της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, ο οποίος υποβιβάστηκε και τελικά εξαναγκάστηκε σε παραίτηση.

«Προκαλεί ωστόσο κατάπληξη το γεγονός ότι όχι μόνο με απομακρύνατε από τη θέση μου, αλλά τούτο λαμβάνει χώρα σε μια στιγμή που χειρίζομαι εξαιρετικά ευαίσθητες υποθέσεις, όπως οι αγοροπωλησίες ακινήτων και εισροή χρημάτων από την αλλοδαπή, επί των οποίων τα πορίσματα της έρευνας μου σας εισηγήθηκα» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο αιτιολογικό κείμενο της παραίτησης του προς την πρόεδρο της Αρχής Άννα Ζαΐρη, ο προϊστάμενος του τμήματος Ερευνών της Αρχής.

Όπως αποκαλύπτουν σήμερα «Τα Νέα», τα αναφερόμενα για «αγοραπωλησία ακινήτων και εισροή χρημάτων από αλλοδαπή» αφορούν δίαυλο ροής δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από τη Βενεζουέλα στην Ελλάδα μέσω των υποκαταστημάτων δύο ελβετικών τραπεζών στις ΗΠΑ.

Τα χρήματα αυτά φέρεται να επενδύθηκαν στην Ελλάδα από το 2015 σε αγοραπωλησίες ακινήτων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, κάποια από αυτά τα ακίνητα βρίσκονται στην Αττική και άλλα σε νησιά του Αιγαίου. Μάλιστα, υπολογίζεται ότι το ποσό που διατέθηκε ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Η Αρχή ξεκίνησε να ερευνά την υπόθεση, όταν έφτασε έγγραφη αναφορά ή καταγγελία σύμφωνα με την οποία οι συγκεκριμένες συναλλαγές και επενδύσεις δεν ήταν μια επιχειρηματική επιλογή κάποιων ιδιωτών αλλά οργανωμένο σχέδιο μεταφοράς χρημάτων στην Ελλάδα.

Η συγκεκριμένη έρευνα έρχεται τώρα στο φως και αυτό που αναζητά είναι αν όσοι προχώρησαν στις μαζικές αγορές των ακινήτων στην Ελλάδα είχαν το οικονομικό αντίκρυσμα για να τις δικαιολογήσουν.

Έχει ζητηθεί μάλιστα η συνδρομή των αμερικανικών ελεγκτικών υπηρεσιών για να εξετασθεί η ροή χρημάτων από τράπεζες της Βενεζουέλας στα δυο παραρτήματα ελβετικών τραπεζών στις ΗΠΑ και κυρίως στη Νέα Υόρκη.

Υπενθυμίζεται ότι η επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, όπως και το στέλεχος που υπέβαλε παραίτηση μετά την υποβάθμισή του έχουν κληθεί να καταθέσουν στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Η κλήτευση προσώπων που έχουν γνώση της υπόθεσης θα ξεκινήσει σε περίπου δέκα ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κληθεί η πρόεδρος της Αρχής για την αντιμετώπιση του «μαύρου» χρήματος Αννα Ζαΐρη, το στέλεχος που διερευνούσε τις διαδρομές χρήματος μέσω offshore που σχετίζονται με τον κ. Πετσίτη, αλλά υποβαθμίστηκε, ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΠΑ Θεόδωρος Κιτσάκος και άλλα πρόσωπα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Πλήρης αφωνία της κυβέρνησης μπροστά στο όργιο αποκαλύψεων για την υπόθεση Πετσίτη

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Υπόθεση Πετσίτη: Εξηγήσεις στη Βουλή καλείται να δώσει η επικεφαλής της Αρχής για το μαύρο χρήμα