Στη φάκα της Αρχής για το Ξέπλυμα 9.000 υπόχρεοι πόθεν έσχεςΣτα χέρια του εισαγγελέα βρίσκεται μια τεράστια λίστα υπόχρεων υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες5 Απριλίου 2024 14:59
Αρχή για το Ξέπλυμα: Θα δεσμεύονται οι περιουσίες εμπρηστών που επιδιώκουν οικονομικό όφελος Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και ακίνητης περιουσίας των φερομένων ως δραστών19 Σεπτεμβρίου 2023 13:20
Παναγιώτης Δημητράς: Στον εισαγγελέα Αθηνών το πόρισμα Βουρλιώτη – Δεσμεύονται οι λογαριασμοί τουΣτον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αντώνη Ελευθεριάνο απέστειλε ο επικεφαλής της Αρχής για του Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος...31 Μαΐου 2023 19:34
Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Στο αρχείο οι έρευνες για Βελόπουλο και ΠαππάΔεν προέκυψαν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τον Κυριάκο Βελόπουλο και τους 2 καταγγέλλοντες πρώην βουλευτές της «Ελληνικής...10 Μαΐου 2023 17:54
Αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων ελέγχεται από τη Δικαιοσύνη για 800.000 ευρώ που δεν μπόρεσε να δικαιολογήσειΑκόμα και για πιθανά κακουργήματα φέρεται να ελέγχεται αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων, έπειτα από σχετικό πόρισμα της Αρχής για...20 Μαρτίου 2023 19:51
Χαράλαμπος Βουρλιώτης για ΟΣΕ: «Ό,τι μεμπτό υπάρχει θα βρεθεί»Έλεγχο που αφορά δεκάδες πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης στον ΟΣΕ και στις επιχειρήσεις που συναλλάσσονταν με αυτόν διενεργεί η...13 Μαρτίου 2023 20:15
Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος: Έρευνα για μίζες σε ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Hellenic Train και εργολάβους συμβάσεων στον σιδηρόδρομοΜεγάλη έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σε υψηλόβαθμα στελέχη ΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Hellenic Train, όσων εμπλέκονται...10 Μαρτίου 2023 18:45
Αποκαλυπτικό: Όλο το πόρισμα Βουρλιώτη για Κοκλώνη: «Δήλωνε… γραμματέας και ταμίας σε εταιρείες του – 1,3 εκατ. σε λογαριασμούς του από την Air Fast Tickets, μετά την πτώχευσή της»«Ίδρυσε εταιρείες για να καταχραστεί χρήματα»1 Μαρτίου 2023 10:38
Νίκος Κοκλώνης: Κύριε εισαγγελέα, Catch Me If You Can!!!Όταν το επιχειρηματικό «ιστορικό» περιέχει και… ατυχίες που φτάνουν μέχρι και την πτώχευση, δεν είναι μεμπτό. Αντιθέτως, το «μότο»...25 Φεβρουαρίου 2023 00:00
Νίκος Κοκλώνης: Άμεσες εξελίξεις μετά το πόρισμα Βουρλιώτη – Τα ευρήματα της Αρχής, οι «εικονικές εταιρείες» και η απάντηση του παρουσιαστήΑπό το 2021 η Οικονομική Εισαγγελία έχει ανοιχτή έρευνα για ενδεχόμενη φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος εταιρειών του Νίκου...24 Φεβρουαρίου 2023 00:45
Άρθρο παρέμβαση: Ο Νίκος Κοκλώνης, η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος και οι αποκαλύψεις του mononews.grΤο mononews.gr στις 26 Νοεμβρίου του 2022, δημοσιεύει ένα κείμενο με τίτλο “Κοκλώνης: Τα 3+1 «καυτά» ερωτήματα για την...24 Φεβρουαρίου 2023 00:00
Κοκλώνης-gate: Βόμβα μεγατόνων και «παγωμάρα» στα κανάλια – Τι λένε Alpha, ΑNT1, Mega και Star για τη συνεργασία τους με Barking WellΔυνατός άνεμος πολλών μποφόρ σήκωσε στον «αέρα» χθες το πρωί τη «βεντάλια» των συνεργασιών του Νίκου Κοκλώνη στην ιδιωτική...24 Φεβρουαρίου 2023 00:00
Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος: Δεσμεύει τους λογαριασμούς του Νίκου Κοκλώνη για απάτες άνω των 22 εκατ. και σύσταση εγκληματικής οργάνωσηςΣτον οικονομικό εισαγγελέα απέστειλε ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, το πόρισμά του σχετικά με...23 Φεβρουαρίου 2023 16:37
Πόρισμα Αρχής για το Ξέπλυμα: 20 εκατ. επιστροφές ΦΠΑ σε εταιρείες, για εικονικές συναλλαγές20 εκατομμύρια ευρώ φέρονται να έβαλαν στην τσέπη στελέχη εταιρειών, κυρίως από επιστροφή ΦΠΑ για συναλλαγές που όμως ήταν...25 Νοεμβρίου 2022 07:22
Αποκάλυψη: Γιώργος Τράγκας – Ποιος προφυλακισμένος επιχειρηματίας και γιατί του έδωσε 5 εκατ. ευρώ και πώς εκβίαζε 40 επιχειρηματίεςΠρόσωπο των ημερών τείνει να αναδειχθεί ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσοδών από Εγκληματίες Δραστηριότητες (Ξέπλυμα βρώμικου Χρήματος)...6 Ιουνίου 2022 00:00
