Ο Βουρλιώτης πήρε το όπλο του: Έλεγχοι παντού για ξέπλυμα σε πολεοδομίες – Από «κόσκινο» τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα και εισοδήματα σε αδέλφια, γονείς και στενούς συγγενείς

Καμπανάκια στους ελεγκτικούς μηχανισμούς έχει χτυπήσει το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, καθώς υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για ξέπλυμα χρήματος όχι μόνο από τους φερόμενους ως εμπλεκόμενους, αλλά και από στενά συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα.

Πληροφορίες του mononews αναφέρουν πως ο έμπειρος επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, μετά την εντολή που έδωσε για ελέγχους σε όλες τις πολεοδομίες, ξεκινά ελέγχους στις αντίστοιχες υπηρεσίες όλης της χώρας. Σταδιακά και συντεταγμένα οι έλεγχοι θα ξεκινήσουν από τις πολεοδομίες της Αττικής (Γαλάτσι, Κηφισιά και Μαρούσι) και στη συνέχεια θα επεκταθούν σε όλες τις υπόλοιπες ανα την επικράτεια, βάζοντας ως προτεραιότητα τις μεγάλες πόλεις.

Πρόκειται για υποθέσεις που έχουν οδηγήσει στη σύλληψη 6 ατόμων, ενώ φέρεται να εμπλέκονται δεκάδες ακόμα άτομα που συμμετείχαν στις «εξυπηρετήσεις» για θέματα που άπτονται των πολεοδομιών (υπηρεσίες που σημειωτέον ανήκουν στους δήμους), μεταξύ των οποίων δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες.

Η υπόθεση μάλιστα, έχει οδηγήσει και σε παραίτηση δύο γενικών γραμματέων της κυβέρνησης, του Ευθυμίου Μπακογιάννη (γενικού γραμματέα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος) και Γιώργου Διδασκάλου (γενικού γραμματέα στο Υπουργείο Πολιτισμού), αν και επισήμως η κυβέρνηση μιλά για αποχωρήσεις που αφορούν προσωπικούς λόγους. Πάντως πληροφορίες αναφέρουν πως συγγενικά τους πρόσωπα είχαν ρόλο στο κύκλωμα των πολεοδομιών ή τους έχει πιάσει ο «κοριός» σε συνομιλίες για διευθετήσεις.

Και οι δήμοι Γαλατσίου, Κηφισιάς και Αμαρουσίου πάντως,  προχώρησαν σε απομακρύνεις των υπαλλήλων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Θυρίδες, εισοδήματα, ακίνητα και… δαπάνες

Μετά την εντολή δέσμευσης όλων των περιουσιακών στοιχείων για τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, μετά την εντολή που έδωσε η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος, ξεκινά και ένας εξονυχιστικός φορολογικός έλεγχος.

Μάλιστα, προτεραιότητα δίνεται στον τρόπο που αποκτήθηκαν ακίνητα που βρέθηκαν στην κατοχή τους, αλλά και το περιεχόμενο τραπεζικών θυρίδων, για τις οποίες έχει ξεκινήσει η διαδικασία ανοίγματος, ώστε να διαπιστωθεί το περιεχόμενό τους.

Ο φορολογικός έλεγχος θα «τσεκάρει» αν τα δηλωθέντα εισοδήματα καλύπτουν τα έξοδα που έχουν πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια. Σε περίπτωση που ο φορολογικός έλεγχος δείξει πως υπάρχει απόκλιση ανάμεσα σε έσοδα και έξοδα ή οι δαπάνες δεν καλύπτουν αγορές ακινήτων, θυρίδων κτλ τότε ξεκινούν οι διαδικασίες για κατηγορίες που αφορούν ξέπλυμα χρήματος.

Στο στόχαστρο φυσικά, θα βρεθούν και οι τραπεζικοί λογαριασμοί με τη γνωστή διαδικασία του «follow the money», δηλαδή κάθε κατάθεση ή πληρωμή που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.

Φίλοι και συγγενείς

Ο έλεγχος όμως, δεν θα περιοριστεί στα εμπλεκόμενα πρόσωπα, αλλά θα επεκταθεί και σε άτομα του φιλικού ή συγγενικού τους περιβάλλοντος. Σε πολλές περιπτώσεις του παρελθόντος έχουν υπάρχει υποθέσεις με κατηγορούμενους που έχουν διοχετεύσει τα παράνομα ποσά που έχουν αποκτήσει, σε τρίτα πρόσωπα, όπως γονείς, αδέλφια, ξαδέλφια και φίλους.

Αυτοί παρουσιάζονται ως «μπροστινοί» ώστε να… ασπρίσουν στα μάτια τα «μαύρα» χρήματα στα μάτια των φορολογικών αρχών. Ο φοροελεγκτικός μηχανισμός έχει βρεθεί πολλές φορές μπροστά σε υποθέσεις που παράνομα χρήματα έχουν δοθεί σε συγγενικά πρόσωπα, τα οποία με αυτά άνοιξαν επιχειρήσεις ή προχώρησαν σε αγορές ακινήτων προκειμένου να τα εμφανίσουν στη συνέχεια ως νόμιμα εισοδήματα.

Θα ελεγχθούν δηλαδή, οι φορολογικές δηλώσεις όλου του οικογενειακού και φιλικού περίγυρου των εμπλεκόμενων στις πολεοδομίες, αλλά και θα πόθεν έσχες όσων είναι υπόχρεοι. Και αυτοί θα κληθούν να δικαιολογήσουν τα περιουσιακά στοιχεία που απέκτησαν, τυχόν αδικαιολόγητα εισοδήματα, αλλά και έξοδα που υπερβαίνουν τα όσα δηλώνουν στην εφορία.

Η επέκταση του ελέγχου σε τρίτα πρόσωπα θα ξεκινά κάθε φορά που ο έλεγχος της Αρχής για το Ξέπλυμα θα εντοπίζει υπόθεση διαφθοράς σε κάποια πολεοδομία της χώρας. Για κάθε υπόθεση που θα ολοκληρώνεται θα δίνεται η εντολή σχηματισμού αυτοτελούς πορίσματος, το οποίο θα διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Νέες δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων

Σε περίπτωση που σε μια πολεοδομία διαπιστωθεί στενή οικονομική σχέση με φίλους ή συγγενείς, τότε θα ξεκινά εξονυχιστικός έλεγχος και στους δυο.

Ο φοροελεγκτικός μηχανισμός έχει τη δυνατότητα ακόμα και με τη χρήση του ΑΙ, να προχωρά σε άμεσες διασταυρώσεις εισοδημάτων και δαπανών, ενώ έχει πρόσβαση και στις τραπεζικές καταθέσεις τους. Εφόσον υπάρξουν ενδείξεις για παράνομο πλουτισμό ή ακόμα και για προσπάθεια να «ασπρίσουν» παράνομα ποσά, θα δίνεται εντολή δέσμευσης όλων των περιουσιακών στοιχείων.

Διαβάστε επίσης

Ιδιωτικό Χρέος: Πρεμιέρα για δύο νέα ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης και πιστοληπτικής αξιολόγησης

Γιάννης Στουρνάρας: Προειδοποίηση για τις δημόσιες συντάξεις – Δεν θα επαρκούν από μόνες τους στο μέλλον

Η Ιταλία τηρεί ουδέτερη στάση για τη Monte Paschi και ενδέχεται να πουλήσει το ποσοστό της μέσω placement μετοχών