ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Βουρλιώτης: Αδήλωτα πόθεν έσχες εκατομμυρίων από 8.650 υπόχρεους βρήκε η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Ο ρόλος προσώπων -ακόμα και με πολιτική ιδιότητα- στην έγκριση των επιδοτούμενων προγραμμάτων με ελεγχόμενο τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο μπαίνει στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Ο επικεφαλής της, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, μπορεί να έστειλε το πόρισμα του στον Οικονομικό Εισαγγελέα που οδήγησε στη σημερινή επείγουσα ποινική προκαταρκτική εξέταση, ωστόσο η Ανεξάρτητη Αρχή δεν θα σταματήσει τις δικές της έρευνες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές θα βάλουν στο “μικροσκόπιο” τους τα πρόσωπα εκείνα που ενδεχομένως να συνέδραμαν στην έγκριση των ελεγχόμενων προγραμμάτων.
Οι ίδιες πηγές λένε ότι έχουν προκύψει ενδείξεις ότι οι εμπλεκόμενες εταιρείες δεν είναι μόνο 6. Φέρεται να έχει προκύψει σύνδεση κι άλλων μικρότερων εταιρειών -κι αυτές χωρίς προσωπικό και αντικείμενο- οι οποίες θα ερευνηθεί εάν ήταν εταιρείες “οχήματα”.
Οι ελεγκτές της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος θα “ξεσκονίσουν” και τα περιουσιακά στοιχεία των στενών συγγενών του κ.Παναγόπουλου και των άλλων 5 εμπλεκομένων.
Οποιοδήποτε νέο στοιχείο προκύπτει από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Αρχής, θα διαβιβάζεται στην Οικονομική Εισαγγελία.
Διαβάστε επίσης
Οικογενειακή τραγωδία στην Ελευσίνα: Σκότωσε τη μητέρα της ενώ προσπαθούσε να παρκάρει
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Αίγινας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Θάνος Πλεύρης στο Breitbart: Η επανεκλογή Τραμπ άλλαξε το μεταναστευτικό τοπίο σε ΗΠΑ και Ευρώπη
- Σε κατάσταση Red Code 7 περιφέρειες σήμερα Δευτέρα – Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική
- Το Ιράν αξιώνει οι ΗΠΑ να δεχτούν «όλους» τους όρους του για να ξανανοίξει το Ορμούζ – Στα 84 δολάρια το Brent
- Άρης Αρβανιτάκης: Με τον «Φοίνικα Νηογνώμων» πιστοποιούμε και παρακολουθούμε συνολικά 5.586 πλοία
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.