ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μετά από μια νύχτα γεμάτη καταθέσεις, ολοκληρώθηκε στη Θεσσαλονίκη η διαδικασία κατάθεσης των 34 από τους 37 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση, η οποία εκμεταλλεύτηκε τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα πρώτα 34 άτομα κατέθεσαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ενώ οι αρχές προχώρησαν ήδη στην μεταγωγή τους στην Αθήνα για την περαιτέρω διαδικασία.
Για τη συγκεκριμένη υπόθεση οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει μέχρι στιγμής 37 μέλη του κυκλώματος ανάμεσά τους και τους δυο βασικούς κατηγορούμενος: Έναν 36χρονο από την Κρήτη ο οποίος εργαζόταν σε ιδιωτικό γραφείο υποδοχής δικαιολογητικών και έναν 38χρονο από τα Γιαννιτσά.
Στην καρδιά της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να βρίσκεται ένας 38χρονος αγρότης από τα Γιαννιτσά, πρώην υπάλληλος γραφείου του ΟΣΔΕ, ο οποίος είχε αναπτύξει έναν εκτεταμένο κύκλο παράνομων επιδοτήσεων μέσω πλαστών δηλώσεων για 300 αγρότες. Η απάτη αυτή, που εκτιμάται ότι ζημίωσε το Δημόσιο με εκατομμύρια ευρώ, είχε ως κεντρικό άξονα την καταβολή παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο 38χρονος, που εργαζόταν ως λογιστής σε γραφείο παροχής υπηρεσιών για αγροτικές μελέτες, είχε αναπτύξει προσωπική πελατεία από περίπου 300 αγρότες, τους οποίους εξυπηρετούσε για την υποβολή ψευδών δηλώσεων ΟΣΔΕ προκειμένου να διεκδικήσουν παράνομες επιδοτήσεις. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, δήλωναν αδήλωτες εκτάσεις και ζώα, με στόχο την είσπραξη κρατικών επιδοτήσεων.
Η αρχή των αποκαλύψεων ήρθε όταν, σύμφωνα με στενή συνεργάτιδά του, ο 38χρονος ισχυριζόταν πως ο πατέρας του είχε συνεταιρισμό, κάτι που του επέτρεπε να έχει εκτεταμένο πελατολόγιο στην περιοχή. Σύμφωνα με την ίδια, πριν από ενάμιση χρόνο, η αστυνομία την προσέγγισε για να τη ρωτήσει για τις δραστηριότητες του πρώην συνεργάτη της. Από εκείνη τη στιγμή, άρχισε να διαφαίνεται ότι κάτι ύποπτο συνέβαινε με τις επιδοτήσεις που διεκδικούσε μέσω του ΟΣΔΕ.
Η εξάρθρωση της σπείρας και οι 37 συλλήψεις
Από την έρευνα που ακολούθησε, η Εισαγγελία και οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν 37 άτομα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπως τα Γιαννιτσά, η Αττική, η Κρήτη, η Έδεσσα, η Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα. Η σπείρα φέρεται να χρησιμοποιούσε το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ για να εκμεταλλεύεται κενά στην υποβολή αιτήσεων και να δηλώνει ψευδώς εκτάσεις και βοσκοτόπια που δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για επιδοτήσεις.
Η ομάδα δραστηριοποιούνταν από το 2018 και είχε σαφή ιεραρχική δομή, ενώ κάθε μέλος της είχε ξεχωριστό ρόλο. Εκτός από την πλαστογράφηση των δηλώσεων, οι υπεύθυνοι της σπείρας χρησιμοποίησαν εικονικά τιμολόγια και πολλαπλούς τραπεζικούς λογαριασμούς για να κρύψουν την παράνομη προέλευση των χρημάτων. Μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την αγορά πολυτελών αγαθών και οχημάτων.
Περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ η ζημία
Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι η σπείρα εκμεταλλεύτηκε το σύστημα επιδοτήσεων για να αποσπάσει συνολικά πάνω από 19,6 εκατομμύρια ευρώ από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Εντοπίστηκαν 324 άτομα που ελάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις, ενώ 42 εξ αυτών θεωρείται ότι εμπλέκονται άμεσα στην εγκληματική οργάνωση. Το γεγονός ότι πολλοί από τους αποδέκτες επιδοτήσεων δεν είχαν πραγματική σχέση με τη γεωργία ενισχύει τις υποψίες ότι συμμετείχαν για να διευκολύνουν τη διάπραξη της απάτης.
Απτό παράδειγμα διαφθοράς η περίπτωση του «Φραπέ»
Την ίδια στιγμή, εντοπίστηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μια παράνομη περιουσία ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και 8 πολυτελή οχήματα στην κατοχή του γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη, που είναι γνωστός με το παρατσούκλι «Φραπές». Ο ίδιος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τα προγράμματα επιδοτήσεων δηλώνοντας ανύπαρκτες εκτάσεις και ζώα, λαμβάνοντας παράνομα χρηματικά ποσά, τα οποία δεν δήλωσε στις φορολογικές αρχές.
Ο συγκεκριμένος αγροτοσυνδικαλιστής φέρεται να δήλωνε αγροτικές εκτάσεις σε διάφορες περιοχές για να εισπράττει επιδοτήσεις, αν και οι περιοχές αυτές είχαν καταχωρηθεί λανθασμένα. Λίγο πριν από το τέλος κάθε έτους, προέβαινε σε διορθωτικές δηλώσεις, αποσπώντας έτσι αδικαιολόγητα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αρνήθηκε οποιαδήποτε παρανομία. Οι έρευνες συνεχίζονται και ο φάκελος της υπόθεσης έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα για την εκτίμηση των ποινικών ευθυνών.
Ωστόσο, η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τυχόν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο τότε θα σχηματιστεί μια νέα δεύτερη δικογραφία. Οι ελληνικές αρχές έλαβαν προθεσμία έως τις 2 Οκτωβρίου προκειμένου να καταθέσουν νέο σχέδιο δράσης για την ενίσχυση των ελέγχων και την αποκατάσταση της διαφάνειας. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος αναστολής των πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων, ενώ οι ελληνικές αρχές καλούνται να ενισχύσουν την καταπολέμηση της απάτης στο σύστημα ΟΣΔΕ.
Τι απαντά
Έτοιμος να κινηθεί νομικά δηλώνει ο Γ. Ξυλούρης, γνωστός και ως «φραπές», μετά τα όσα είδαν το «φως» της δημοσιότητας που αφορούν την έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, κατά την οποία φέρεται να βρέθηκαν στην κατοχή του πάνω από 2 εκατ. ευρώ μόνο για την περίοδο 2021 – 2023, καθώς και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια Jaguar.
«Με είδε κανείς στο Ηράκλειο να κυκλοφορώ με Jaguar; Ένα αγροτικό έχω, φορτωμένο μέρα και νύχτα ζωοτροφές», είπε μεταξύ άλλων στο creta24.gr ο κ. Ξυλούρης, ο οποίος ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Είμαι καθαρός, θα κινηθώ νομικά, όλα είναι ψέματα», είπε και πρόσθεσε: «Αν νομίζουν όλοι ότι θα ξεπλυθούν πάνω μου, θα γελάσουμε καλά. Θα πέσουν πολλοί. Εγώ δεν θα πέσω γιατί είμαι καθαρός».
«Η Jaguar είναι μοντέλο του 1999»
Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR, ο «Φραπές» ισχυρίστηκε πως η Jaguar είναι μοντέλο του 1999 και εν τέλει τη μεταβίβασε στον αδερφό του και έγινε «παλιοσίδερα»: «Ως προς την ουσία, θα απαντήσω σε ένα στοιχείο, ακούγεται εναντίον μου και είναι ενδεικτικό του ψεύδους. Η “πανάκριβη” Jaguar είναι μοντέλο του 1999, 21 ετών αυτοκίνητο. Το 2021 ήρθε στη δικαιοδοσία μου σε κατάσταση ακινησίας και εντελώς κατεστραμμένη. Μετά από ανεπιτυχείς προσπάθειες να την επισκευάσω τη μεταβίβασα στον αδερφό μου όπου τελικά και αυτός δεν κατάφερε να την επισκευάσει και τη μεταβίβασε για πώληση, παλιοσίδερα, η οποία βγάλαμε και χαρτί και πήγε στην Ιταλία».
«Σεβόμενος απόλυτα τις εισαγγελικές αρχές και ιδιαιτέρως τον κ. Βουρλιώτη, βλέπω άλλη μία φορά εισαγγελικά πορίσματα να δημοσιοποιούνται στα κανάλια χωρίς να έχω λάβει γνώση, στοιχεία που άπτονται του σκληρού πυρήνα των δικαιωμάτων που η δικαιοδοσία προστατεύει, πολλά εξ’ αυτών ψευδή, να δημοσιοποιούνται στο πανελλήνιο και εγώ να δικάζομαι σε δημόσια δίκη, χωρίς δικαίωμα να πω την αλήθεια στους αρμόδιους δικαστές», είπε ο κ. Ξυλούρης.
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Η έρευνα συνεχίζεται με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), η οποία έχει αναλάβει να διερευνήσει τα εγκλήματα που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ. Η Εθνική Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (FIU) εφαρμόζει μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων για τα μέλη της σπείρας.
Η υπόθεση, η οποία συνεχώς αποκαλύπτει νέες πτυχές της, αναμένεται να έχει σοβαρές συνέπειες για τους εμπλεκόμενους και να ρίξει φως στις αδυναμίες του συστήματος επιδοτήσεων, που κατά καιρούς έχει επιτρέψει την εκμετάλλευσή του για προσωπικό όφελος.
Παράνομες επιδοτήσεις και αδυναμία των ΚΥΔ
Στο μεταξύ, σημαντικές αποκαλύψεις έφερε στο φως η ΑΑΔΕ για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που λειτουργούσε μέσω των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ). Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται και άτομα από εξωτερικούς επαγγελματικούς κλάδους, όπως σερβιτόροι, μάγειρες και DJ, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ψευδείς δηλώσεις για να αποσπάσουν εκατομμύρια ευρώ από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Μέχρι στιγμής, 37 άτομα έχουν συλληφθεί και 324 άτομα έχουν εντοπιστεί ως αποδέκτες παράνομων επιδοτήσεων, με την συνολική ζημιά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να υπολογίζεται πάνω από 19,6 εκατομμύρια ευρώ. Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται υπάλληλοι ΚΥΔ, οι οποίοι υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις και βοήθησαν στη δημιουργία αυτών των παράνομων δικτύων.
Η διερεύνηση και τα επόμενα βήματα
Αξιοσημείωτο είναι ότι το 50% των ελεγμένων ΚΥΔ εμφάνισαν παραβάσεις και από τις έρευνες έχουν επιβληθεί πρόστιμα που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Παράλληλα, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι οι υπεύθυνοι χρησιμοποίησαν πολλαπλούς τραπεζικούς λογαριασμούς και ψευδείς συμφωνίες για να ξεπλύνουν τα παράνομα κέρδη.
Από τα μέχρι στιγμής ευρήματα, υπολογίζεται ότι το ποσό της παράνομης αποδοχής επιδοτήσεων μπορεί να φτάσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, με τη συμμετοχή ατόμων από διάφορες περιοχές της χώρας, όπως Ηράκλειο, Γιαννιτσά και Ιωάννινα. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ την Πέμπτη αναμένονται οι πρώτες ποινικές διώξεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Προβληματική η λειτουργία των ΚΥΔ
Ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, μίλησε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής και ανέφερε πως οι έλεγχοι στα ΚΥΔ έχουν αποκαλύψει σοβαρές δυσλειτουργίες και αδυναμίες στη λειτουργία τους, οι οποίες συνέβαλαν στη διευκόλυνση της εγκληματικής δραστηριότητας. Παράλληλα, η Εθνική Ένωση Συνεταιρισμών Ελλάδας ενημέρωσε το πολιτικό προσωπικό για τη σοβαρότητα του φαινομένου και την ανάγκη άμεσης παρέμβασης.
Η υπόθεση συνεχώς παίρνει νέες διαστάσεις, καθώς οι έρευνες για την πλήρη αποκάλυψη των εμπλεκομένων και των μεθόδων που ακολουθήθηκαν είναι σε πλήρη εξέλιξη. Στην επόμενη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής, αναμένονται νέοι μάρτυρες, οι οποίοι ενδέχεται να προσφέρουν νέες αποκαλύψεις για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.
Διαβάστε επίσης
Χρυσοχοΐδης για θάνατο 16χρονης: Εγκληματίας ο καταστηματάρχης που πουλάει ποτά μπόμπες
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
