Θύμα απάτης Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης – Πώς τα 150.000 ευρώ «έσπασαν» σε μικρές συναλλαγές και η άμεση παρέμβαση Βουρλιώτη

Κάθε μέσο επιστρατεύουν επιτήδειοι για να αποσπάσουν χρηματικά ποσά απο τους λογαριασμούς ανυποψίαστων πολιτών. Ωστόσο, φαίνεται πως στο στόχαστρο μπαίνουν ακόμα και δημόσιες Υπηρεσίες, με μεγάλα ποσά δημόσιου χρήματος να κάνουν “φτερά” σε ελάχιστα λεπτά.

Τις προηγούμενες ημέρες, άγνωστοι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης. Είχε προηγηθεί μια λάθος καταχώρηση των στοιχείων πρόσβασης του λογαριασμού που διατηρεί η Υπηρεσία από ανυποψίαστο υπάλληλο σε ιστότοπο ο οποίος προσομοίαζε με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόταν, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί η παρέμβαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος , ώστε να ανακτηθούν τα ποσά με το δημόσιο χρήμα.

“Έσπασαν” αμέσως τα ποσά

Η μέθοδος της απάτης είναι ίδια. Τα ποσά που αποσπούν οι απατεώνες “σπάνε” σε πολλά μικρά κομμάτια και μεταφέρονται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα στο εξωτερικό. Πρόκειται για τη μέθοδο του κατακερματισμού – κατάτμησης (smurfing),

Για την αποφυγή αμέσων ελέγχων του συστήματος, οι μεταφορές των χρημάτων πραγματοποιούνται μεταμεσονύκτιες ώρες.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση με την Περιφέρεια Κρήτης από τα 152.000 ευρώ που απέσπασαν οι δράστες, μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς άγνωστων ατόμων που τηρούνται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.

Παρέμβαση της Αρχής για το Ξέπλυμα

Η υπόθεση έφτασε αμέσως στα χέρια της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ο έμπειρος επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης παρενέβη, διενεργώντας άμεσα σχετική έρευνα

Εξακρίβωσε ότι το ποσό μεταφέρθηκε, σε ελάχιστο χρόνο, από τους αρχικούς απατηλούς λογαριασμούς, σε άλλους, άγνωστων δικαιούχων, που τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Πραγματοποιώντας επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει, έως τώρα, συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του ανωτέρω ποσού που αφορά η εξαπάτηση. Η σχετική έρευνα συνεχίζεται, με γνώμονα την ανάκτηση ακόμα μεγαλύτερου μέρους του εγκληματικού προϊόντος και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών.

Ο σχετικός φάκελος, που περιέχει λεπτομερώς όλα τα αναγκαία στοιχεία, διαβιβάστηκε στην αρμόδια δικαστική αρχή της Κρήτης, προκειμένου η τελευταία να προβεί (και μάλιστα άμεσα) στις απαιτούμενες, στο εξής, δικονομικές ενέργειες, για την ανάκτηση του συγκεκριμένου ποσού και την τελική περιέλευσή του στην δικαιούχο, ως άνω, Υπηρεσία.

Διαβάστε επίσης 

Έως τις 15 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα των 16 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη

Γεραπετρίτης για Τουρκία: «Ο ελληνικός λαός ξέρει ποια κυβέρνηση μπορεί να διαχειριστεί κάθε κρίση»

Νέα πυρά Μαρινάκη στο ΠΑΣΟΚ για την Ακρίτα: Συμμαχεί με εκείνους που ήθελαν την Ελλάδα εκτός Ευρώπης – Τι είπε για ιδιωτικό χρέος και Τσίπρα