ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Θύμα απάτης Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης – Πώς τα 150.000 ευρώ «έσπασαν» σε μικρές συναλλαγές και η άμεση παρέμβαση Βουρλιώτη
Σε… μάστιγα έχουν μετατραπεί οι απάτες σε βάρος δημόσιων φορέων της Κρήτης, με τα περιστατικά να πληθαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Στα χέρια της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος έχουν φτάσει δυο πανομοιότητες υποθέσεις και μάλιστα έχουν πραγματοποιηθεί με διαφορά λίγων ημερών.
Η πρώτη αφορούσε την υπεξαίρεση 152.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς της Περιφέρειας Κρήτης και η δεύτερη, με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, από υπηρεσία μεγάλου Δήμου της Κρήτης με το ποσό να ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ.
«Καρμπόν» υποθέσεις
Η μέθοδος της απάτης είναι ακριβώς ίδια. Άγνωστοι αποκτούν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών, αφού υπάλληλοι των υπηρεσιών παραπλανώνται από ιστοτόπους που προσομοιάζουν με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόταν. Καταχωρούν τα στοιχεία των λογαριασμών στην fake ιστοσελίδα και στη συνέχεια «σπάνε» τα ποσά σε μικρές συναλλαγές, τα οποία αποστέλλουν διαδοχικά σε τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούν άγνωστοι δικαιούχοι σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.
Μάλιστα, οι διαδοχικές συναλλαγές με τη μέθοδο του smurfing, δηλαδή της κατάτμησης των ποσών σε μικρές συναλλαγές, πραγματοποιούνται πάντοτε μεταμεσονύκτιες ώρες και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από τη στιγμή της απάτης.
Είναι χαρακτηριστικό πως στην υπόθεση της Περιφέρειας, πραγματοποιήθηκαν 55 διαδοχικές συναλλαγές, που σημαίνει πως κατά μέσο όρο η κάθε μεταφορά των χρημάτων στους λογαριασμούς του εξωτερικού δεν ξεπερνούσε τα 3.000 ευρώ.
Ίδιοι τραπεζικοί λογαριασμοί
Αυτό που προβληματίζει ιδιαίτερα τα στελέχη της Αρχής για το Ξέπλυμα είναι πως και στις δυο περιπτώσεις, που αποκαλύφθηκαν με διαφορά ελάχιστων ημερών, τα ποσά μεταφέρονται στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού.
Ο έμπειρος επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει παρέμβει και για τις δυο περιπτώσεις διενεργώντας άμεσα σχετική έρευνα. Ωστόσο, αυτό που μπαίνει πλέον, στο στόχαστρο, είναι κατά πόσο οι δυο υποθέσεις συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή, πέραν από την ίδια μεθοδολογία, αν πίσω από την απάτη κρύβονται και τα ίδια πρόσωπα. Για τις περίεργες αυτές υποθέσεις έχει ενημερωθεί και η Ελληνική Αστυνομία και μάλιστα, σε ανώτατο επίπεδο.
Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του εξωτερικού
Ήδη, ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει επικοινωνήσει με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, προκειμένου να τις ενημερώσει για την εξαπάτηση, αλλά και να εντοπιστούν οι δικαιούχοι των λογαριασμών.
Στην περίπτωση της υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, από τα συνολικά 152.000 ευρώ έχουν εντοπιστεί σχεδόν τα μισά, με την έρευνα να συνεχίζεται προκειμένου να ανακτηθεί ακόμα μεγαλύτερο μέρος του εγκληματικού προϊόντος και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών.
Ο σχετικός φάκελος, που περιέχει λεπτομερώς όλα τα αναγκαία στοιχεία, διαβιβάστηκε στην αρμόδια δικαστική αρχή της Κρήτης, προκειμένου η τελευταία να προβεί (και μάλιστα άμεσα) στις απαιτούμενες, στο εξής, δικονομικές ενέργειες, για την ανάκτηση των ποσών.
Διαβάστε επίσης:
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Δύο τάνκερ έχουν πιάσει φωτιά στα Στενά του Ορμούζ – Δυο ναυτικοί νεκροί
- Σύγκρουση πλοίων στο Μαρμαρά: Εξετάζεται σύγκρουση «T-bone» – Συνεχίζεται η επιχείρηση διάσωσης για τα 10 μέλη του πληρώματος
- Ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες 454 δισ. ευρώ το 2026 – Πού κατευθύνονται οι επενδύσεις μέχρι το 2030 και το στοίχημα για την Ευρώπη
- Νεπάλ: Ζητά κλιματικές αποζημιώσεις από τους μεγάλους ρυπαντές
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.