Ανέγερση πολυτελών ακινήτων για βραχυπρόθεσμη μίσθωση, 764.419 ευρώ σε ηλεκτρονικό παικτικό λογαριασμό, αγορές αγροτεμαχίων και μια θυρίδα είναι τα ευρήματα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στην έρευνα της για τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή της Κρήτης και το λογιστή. Τους 2 βασικούς κατηγορούμενους της τελευταίας δικογραφιας για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις που πρόσφατα οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Η απόκτηση των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων τόσο από τους 2 κατηγορουμένους όσο και από στενούς συγγενείς τους, συμπίπτει, σύμφωνα με τους ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής, με την επίδικη περίοδο των παράνομων επιδοτήσεων.

1

Για τον επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπο Βουρλιώτη υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι σπίτια, αγροτεμάχια, μετρητά και ό,τι υπήρξε στην τραπεζική θυρίδα αποτελούν προϊόντα εγκληματικών ενεργειών και προσπάθειας ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Έτσι, με διάταξή του, ο κ. Βουρλιώτης προχώρησε στη δέσμευση των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων. Δεν μπορούν να μεταβιβαστούν, δεν επιτρέπεται ούτε επίσκεψη στη θυρίδα.

Στο πόρισμα Βουρλιώτη φέρεται να τονίζεται ότι τα νέα ευρήματα καταδεικνύουν ότι οι κατηγορούμενοι ανάλωσαν μέρος του εγκληματικού προϊόντος για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας, σε χρόνο εντός της αξιόποινης δράσης τους ,με σκοπό να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα έσοδα που προέρχονταν από τη συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση.

Σε μετρητά οι αναλήψεις των επιδοτήσεων

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό κατηγορουμένων πιστωθηκαν από τις 4/1/2019 έως τις 9/12/2025 συνολικά 328.917 ευρώ με την αιτιολογία ΟΠΕΚΕΠΕ και επιπλέον 257.737 ευρώ με την αιτιολογία ΕΛΓΑ αποζημιώσεις. Τα ποσά αυτά φέρονται να εκταμιεύτηκαν κυρίως σε μετρητά. Ενα μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για πληρωμές και μεταφορές σε τρίτους λογαριασμούς.

Εταιρεία βραχυπροθεσμης μίσθωσης

Ο προφυλακισμένος λογιστής φέρεται να είχε με στενούς συγγενείς του εταιρεία εκμετάλλευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων. Κατά το πόρισμα Βουρλιώτη, προκύπτουν ενδείξεις ότι τα ακίνητα ανεγέρθηκαν η ανακαινίστηκαν “με κεφαλαία τα οποία αποτελούν μέρος εγκληματικού προϊόντος”.

Από την έρευνα φέρεται να προέκυψε ότι το δηλωθέν έτος κατασκευής των ακινήτων με βάση τις φορολογικές δηλώσεις είναι το 2023. Ωστοσο,με βάση τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και το 2024 δεν έχει δηλωθεί καμία δαπάνη που να σχετίζεται με κατασκευή και ανέγερση κατοικιών με πισίνα.

Οι “επενδύσεις” σε παικτικό λογαριασμό και η θυρίδα

Ένα ποσό 764.419 ευρώ φέρεται να “επενδύθηκε” σε ηλεκτρονικό παικτικό λογαριασμό.

Αυτός ο λογαριασμός απενεργοποιήθηκε στις 19/12/2025 εν μέσω αποκαλύψεων για την υπόθεση της Κρήτης.

Οι αρχές εντόπισαν και μια τραπεζική θυρίδα. Φέρεται να ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο κατηγορούμενου. Αυτό που επισημαίνουν ως ύποπτο αρμόδιες πηγές είναι ότι είχε συχνή επισκεψιμότητα.

Από το Νοέμβριο του 2024 μέχρι και το Νοέμβριο του 2025 η μισθωτρια φέρεται να την είχε επισκεφθεί συνολικά 12 φορές.

Από την έρευνα προέκυψε ακόμα ένας τραπεζικός λογαριασμός, με δικαιούχο στενό συγγενικό πρόσωπο του κατηγορούμενου λογιστή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο λογαριασμό έχουν γίνει 132 καταθέσεις μετρητών, συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ.

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι τα ποσά αυτά δεν δικαιολογούνται από τις δηλώσεις εισοδήματος της ατομικής επιχείρησης παροχής λογιστικών υπηρεσιών .

Το πόρισμα Βουλιώτη διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ερευνά την υπόθεση.

Διαβάστε επίσης:

ΕΜΠ: Πρώτο μεταξύ των ελληνικών Πανεπιστημίων το 2025

Βιολάντα: Από τη χαρά στην τραγωδία – Λίγες ώρες μετά την κοπή της πίτας, η φωτιά που σκόρπισε τον θάνατο (εικόνες)

Χατζηδάκης: Αναβάλλεται λόγω της τραγωδίας στο εργοστάσιο της Βιολάντα η κοπή πίτας του πολιτικού του γραφείου