Σε σώμα συγκροτήθηκε μετά την εκλογή του από την έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας, το νέο διοικητικό συμβούλιο της Lamda Development. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με πενταετή θητεία, απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

1. κ. Αναστάσιο Γιαννίτση, Πρόεδρο, μη εκτελεστικό μέλος
2. κ. Ευάγγελο Χρόνη, Αντιπρόεδρο μη εκτελεστικό μέλος
3. κ. Οδυσσέα Αθανασίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο, εκτελεστικό μέλος
4. κ. Φώτιο Αντωνάτο, μη εκτελεστικό μέλος
5. κ. Ευτύχιο Βασιλάκη, μη εκτελεστικό μέλος
6. κ. Γεώργιο Γεράρδο, μη εκτελεστικό μέλος
7. κ. Ιωάννη Ζαφειρίου, αναξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. κ. Βασίλειο Κάτσο, μη εκτελεστικό μέλος.
9. κ. Χαρίτωνα Κυριαζή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
10. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο, μη εκτελεστικό μέλος
11. κα. Καλυψώ – Μαρία Νομικού, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
12. κα. Ευγενία Παΐζη, μη εκτελεστικό μέλος
13. κα. Ιωάννα Παπαδοπούλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
14. κ. Άρη Σερμπέτη, μη εκτελεστικό μέλος

Πέραν αυτού, από τη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε η θέσπιση και εφαρμογή Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018 σε στελέχη της Διοίκησης και στο προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και στο προσωπικό συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 (εφεξής το Πρόγραμμα).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2020, η οποία πραγματοποιήθηκε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων, λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του

Ν.4683/2020, όπως παρατάθηκε δυνάμει του άρθρου 27 του Ν. 4573/2020, παρέστησαν νόμιμα 126 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 140.550.578 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου

176.736.715 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 79,53 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Σημειώνεται, ότι η μέτοχος με την επωνυμία “VOXCOVE HOLDINGS LTD”, που κατέχει σήμερα ποσοστό 10,005% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατόπιν ενάσκησης σχετικού δικαιώματος εκ του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 79§2 του Ν.4548/2018 δεν συμμετείχε στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ενώ η απαρτία για το θέμα αυτό διαμορφώθηκε σε 77,25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μελών του.

Εγκρίθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, διά της επανεκλογής του συνόλου των απερχόμενων μελών του καθώς και της εκλογής της κας Καλυψούς – Μαρίας Νομικού και της κας Ιωάννας Παπαδοπούλου ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με πενταετή θητεία, θα απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

1.κ. Αναστάσιο Γιαννίτση

2.κ. Ευάγγελο Χρόνη

3.κ. Οδυσσέα Αθανασίου

4.κ. Φώτιο Αντωνάτο

5.κ. Ευτύχιο Βασιλάκη

6.κ. Γεώργιο Γεράρδο

7.κ. Ιωάννη Ζαφειρίου

8.κ. Βασίλειο Κάτσο (ο οποίος δεν εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση αλλά έχει διορισθεί απευθείας από τη μέτοχο της Εταιρείας, εταιρεία “VOXCOVE HOLDINGS LTD”, κατ’ ενάσκηση σχετικού δικαιώματος, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 79 του ν. 4548/ 2018).

9.κ. Χαρίτωνα Κυριαζή

10.κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο

11.κα. Καλυψώ – Μαρία Νομικού

12.κα. Ευγενία Παΐζη

13.κα. Ιωάννα Παπαδοπούλου

14.κ. Άρη Σερμπέτη

Επίσης εγκρίθηκε ο ορισμός των κ.κ. Χαρίτωνα Κυριαζή, Ιωάννη Ζαφειρίου, Καλυψούς – Μαρίας Νομικού και Ιωάννας Παπαδοπούλου ως ανεξάρτητων μελών του, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 9 του Νόμου 4706/ 2020 και σε κάθε περίπτωση και του άρθρου 4 του Νόμου 3016/ 2002.

Στην ψηφοφορία του εν λόγω θέματος δεν συμμετείχε η μέτοχος “VOXCOVE HOLDINGS LTD”, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79§2 του Ν. 4548/ 2018.

Τα βιογραφικά των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδας της (www.lamdadev.com) .

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση