Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 3.701.759,40 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 8.226.132 μετοχών της εταιρείας από 0,90 ευρώ σε 0,45 ευρώ, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό ζημιών με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό “Αποτελέσματα εις νέο” της εταιρείας, αποφάσισε η τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας Ίλυδα.

Μετά τη μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης θα διαμορφωθεί από 7.403.518,80 ευρώ σε 3.701.759,40 ευρώ.

Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της ενέκρινε, συνεπεία της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, στη μορφή ακριβώς που είχε ανακοινωθεί εν σχεδίω από την εταιρεία.

Παράλληλα, η τακτική ΓΣ ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου πενταμελούς (5μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

1) Βασίλειο Ανυφαντάκη του Αποστόλου,
2) Γεώργιο Τσιατούρα του Βασιλείου,
3) Φίλιππο Κούτσικο του Αδαμαντίου,
4) Αθανάσιο Αναστασιάδη του Αθανασίου,
5) Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου.

Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κ.κ.:

1) Φίλιππο Κούτσικο του Αδαμαντίου και
4) Αθανάσιο Αναστασιάδη του Αθανασίου,

δεδομένου ότι, όπως διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, πληρούν στο ακέραιο τις τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο (και δη τόσο εκ του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 όσο και, ιδίως, εκ του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.