Αποκάλυψη: Ο μυστηριώδης Μαρκ μάρτυρας στη δίκη του Λαβίδα. Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι και τα κέρδη των 100 εκατ. δολαρίων

Υπό κράτηση στις ΗΠΑ βρίσκεται ο μυστηριώδης Ελβετός trader Μαρκ Ντεμάν-Ντεμπί, ένα από τα πρόσωπα «κλειδιά» του διεθνούς κυκλώματος insider trading στο οποίο εμπλέκονται Γιώργος Νίκας και Τηλέμαχος Λαβίδας.

Ο μυστηριώδης trader θα καταθέσει στην ποινική δίκη του Τηλέμαχου Λαβίδα στη Νέα Υόρκη.

Ο Μαρκ Ντεμάν-Ντεμπί, trader με έδρα τη Γενεύη, συνελήφθη πέρυσι στη Σερβία, δήλωσε ένοχος για 38 ποινικά αδικήματα και συμφώνησε να συνεργαστεί με τους εισαγγελείς τον Οκτώβριο, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με ένορκη δήλωση του FBI που κοινολογείται σε δικαστικό έγγραφο. Αναμένεται επίσης να καταθέσει στην επερχόμενη ομοσπονδιακή δίκη στο Μανχάταν του Τηλέμαχου Λαβίδα, γιου του φαρμακοβιομηχάνου Θανάση Λαβίδα, όπως ανέφερε την Πέμπτη η δικαστής που είναι υπεύθυνη για την υπόθεση.

Ο Λαβίδας, η δίκη του οποίου ξεκινά στις 6 Ιανουαρίου, κατηγορείται ότι μάθαινε απόρρητες πληροφορίες της εταιρείας Ariad Pharmaceuticals Inc. από τον πατέρα του, Θανάση Λαβίδα, πρώην μέλος του ΔΣ της Ariad και διευθύνοντος συμβούλου της Lavipharm, τις οποίες αποκάλυπτε εν συνεχεία σε κάποιο φίλο του. Ο φίλος του, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, δεν ήταν άλλος από τον γνωστό Έλληνα επιχειρηματία Γιώργο Νίκα, ο οποίος έχει εστιατόρια στη Νέα Υόρκη.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι ο Τηλέμαχος Λαβίδας έδωσε πληροφορίες στον Νίκα με αντάλλαγμα μια επένδυση ύψους 500.000 δολαρίων από τη σύζυγο του Νίκα στην εταιρεία προϊόντων διατροφής του Λαβίδα, Mediterra Inc. Οι αμερικανικές Αρχές ισχυρίζονται ότι έχουν εντοπίσει περισσότερες από 50 συμφωνίες που απέφεραν στο κύκλωμα συνολικά πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια παράνομα κέρδη.

Το Bloomberg News ήταν το πρώτο που ανέφερε ότι ο άγνωστος Ελβετός trader που αναφερόταν στο κατηγορητήριο μπορεί να ήταν ο Μαρκ Ντεμάν-Ντεμπί και ότι πιθανώς να συνεργαζόταν με τις Αρχές.

Ο Ντεμάν-Ντεμπί συνελήφθη στη Σερβία με αμερικανικό ένταλμα για υποτιθέμενη απάτη με μετοχές και εκδόθηκε στη Νέα Υόρκη τον Μάιο, δήλωσε εκπρόσωπος δικαστηρίου του Βελιγραδίου. Βρίσκεται υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου, αν και δεν εμφανίζεται στα αρχεία των κρατουμένων. Και μέχρι πρόσφατα, στην υπόθεση Λαβίδα, το όνομά του δεν συμπεριλαμβανόταν σε δικαστικά έγγραφα. Οι προσπάθειες επικοινωνίας του Bloomberg με τον δικηγόρο του Ντεμάν-Ντεμπί στάθηκαν ανεπιτυχείς.

Ο Νίκας, ο οποίος κατηγορείται επίσης, βρίσκεται στην Ελλάδα και θεωρείται φυγάς από τις αρχές των ΗΠΑ. Ο Τηλέμαχος Λαβίδας κρατείται στη φυλακή εν αναμονή της δίκης του. Έχει δηλώσει ότι δεν είναι ένοχος. Στον πατέρα του, Θανάση Λαβίδα, δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Οι αμερικανικές έρευνες για το δίκτυο insider trading ξεκίνησαν το 2013, σε συνεργασία με και με άλλες Αρχές. Στο δίκτυο, σύμφωνα με τις αμερικανικές εισαγγελικές Αρχές εκτιμάται ότι συμμετείχαν κάτοικοι των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Ελβετίας, του Ισραήλ, της Κύπρου, της Ελλάδας και του Χονγκ Κονγκ. Οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν απόρρητες πληροφορίες για να επωφεληθούν από τις συγχωνεύσεις, τις επιχειρηματικές κινήσεις και άλλες συνεργασίες που αφορούσαν φαρμακευτικές εταιρείες. Εκτός από την Ariad, εταιρείες των οποίων οι μετοχές ήταν στο στόχαστρο του κυκλώματος ήταν ακόμη οι Life Technologies Corp., Onyx Pharmaceuticals Inc., Cadence Pharmaceuticals Inc. Pharmaceuticals Inc., σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Ο Τηλέμαχος Λαβίδας κατηγορείται μόνο για την μεταβίβαση πληροφοριών που αφορούσαν στην Ariad.

Η έρευνα έγινε γνωστή τον Οκτώβριο, όταν οι εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη απήγγειλαν κατηγορίες εναντίον έξι ατόμων, μεταξύ των οποίων ο Λαβίδας και ο Νίκας.

Κατηγορίες απαγγέλθηκαν επίσης και κατά του Μπράιαν Κοέν, επενδυτικού τραπεζίτη της Goldman Sachs Group Inc.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πολλαπλές κατηγορίες για συστηματικές απάτες και χρηματιστηριακές απάτες, οι πιο σοβαρές εκ των οποίων επισείουν ποινές φυλάκισης με μέγιστη διάρκεια τα 25 έτη. Ο Κοέν έχει δηλώσει ότι δεν είναι ένοχος. Η δίκη του έχει προγραμματιστεί για τις 4 Φεβρουαρίου.

Οι κατηγορίες εναντίον του Ντεμάν-Ντεμπί περιλαμβάνουν την απάτη σε μετοχές, την ηλεκτρονική απάτη και τη συνωμοσία. Συνεργάζεται με τις Αρχές προκειμένου να εξασφαλίσει την επιείκεια του δικαστηρίου. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι από το 2013 έως το 2015 ο Λαβίδας έδωσε πληροφορίες για την Ariad στο Νίκα, ο οποίος με τη σειρά του τις αποκάλυψε στον Ντεμάν-Ντεμπί και τουλάχιστον άλλους 16 ανθρώπους. Μεταξύ αυτών, ισχυρίζονται οι εισαγγελείς, ήταν και ο Στιβ Μακρής, στέλεχος της βιομηχανίας τροφίμων και ιδιοκτήτης του ελληνικού εστιατορίου Thalassa στην εύπορη περιοχή Tribeca του Μανχάταν. Το Thalassa είναι ένα από τα αγαπημένα στέκια των διασημοτήτων της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του ηθοποιού Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Ο Μακρής δεν απάντησε σε emails και τηλεφωνικά μηνύματα αποφεύγοντας να σχολιάσει το θέμα.

To trading στην Ariad, σύμφωνα με τις Αρχές, βασίστηκε σε τέσσερα σημαντικά γεγονότα που επηρέασαν την κίνηση της μετοχής της. Τον Ιούνιο του 2013 ο Λάβιδας φέρεται να δήλωσε στον Νίκα ότι το διοικητικό συμβούλιο της Ariad είχε μάθει ότι ένα από τα φάρμακά του, το Inclusig, θα λάβει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Νίκας αγόρασε χιλιάδες μετοχές και επωφελήθηκε όταν δημοσιοποιήθηκε η είδηση, οδηγώντας τις μετοχές της Ariad σε άνοδο 12%. Τρεις εβδομάδες αργότερα, ο Μακρής είπε στον Νίκα μέσω email που αποκάλυψαν οι εισαγγελείς: “Είμαι στην Αθήνα μόνο για απόψε. Μήπως βρίσκεσαι τριγύρω;”

“Προσπαθούσα να σε βρω τρεις εβδομάδες όταν είχα κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για εσένα αλλά δεν σε βρήκα πουθενά…”, απάντησε ο Νίκας.

Αργότερα ο Μακρής απάντησε: “Πες μου τι το ενδιαφέρον έχεις.”

“Σχετίζονται με το χρηματιστήριο”, απάντησε ο Νίκας. “Όταν κοιμάσαι, εσύ χάνεις.”

Τον Σεπτέμβριο και στις αρχές Οκτωβρίου του 2013, ο Λαβίδας είπε στον Νίκα ότι ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ανησυχεί για το αν είναι ασφαλές φάρμακο το Inclusig. Ο Νίκας μετέφερε τις πληροφορίες στον Ντεμάν-Ντεμπί και σε άλλους,  οι οποίοι φέρεται να άλλαξαν τις θέσεις τους στην Ariad από long σε short. Η μετοχή έκανε βουτιά 67% όταν έγιναν γνωστές οι ανησυχίες του FDA.

Στη συνέχεια, τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο του 2013, οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι ο Λάβιδας έδωσε στον Νίκα πληροφορίες για την απόφαση της FDA να δώσει το πράσινο φως για την επιστροφή του Inclusig στην αγορά, είδηση που οδήγησε σε άνοδο 16% τη μετοχή της εταιρείας. Και τον Ιούλιο του 2015, ο Νίκας προχώρησε σε συναλλαγές στη μετοχή πριν γίνουν γνωστά τα νέα για πιθανή εξαγορά της Ariad, είδηση που εκτίναξε τις μετοχές της κατά 41%, δήλωσαν οι εισαγγελείς.

Το κύκλωμα των τραπεζιτών, traders και επιχειρηματιών κατηγορείται για Insider Trading

Εκτός από τις κατηγορίες που συνδέονται με τον Λαβίδα και την Ariad, ο Νίκας κατηγορείται και για συμμετοχή σε μια ευρύτερη συνωμοσία που είχε στόχο τη συλλογή εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με εταιρικές εξαγορές από επενδυτικούς τραπεζίτες, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Οι τραπεζίτες που κατηγορούν οι ΗΠΑ περιλαμβάνουν τον Κοέν της Goldman Sachs, τον Μπένζαμιν Τέιλορ, ο οποίος εργάστηκε στο παρελθόν στην Moelis & Co. και την Νταρίνα Γουίνσδορ, που εργάστηκε στην Centerview Partners LLC στο Λονδίνο. Οι δύο τελευταίοι κατηγορούνται για την αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών σε 22 εταιρείες. Δεν έχουν συλληφθεί.

Ο Τζόναθαν Στρίτερ, δικηγόρος του Λαβίδα, δήλωσε κατά την ακρόαση της Πέμπτης ότι μία από τις υπερασπιστικές γραμμές του πελάτη του θα είναι να αποδείξει ότι η πηγή πληροφοριών της Ariad ήταν η Γουίνσδορ και όχι ο Λαβίδας.