Morgan Stanley: Αντιμέτωπη με πρόστιμο για πρακτικές της κατά του ξεπλύματος χρήματος – Έρευνα από την Finra
H τράπεζα επισημαίνει ότι εργάζεται για τη διόρθωση των πρακτικών ελέγχου πελατών της
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Διώρυγα του Παναμά: Επενδύει 8 δισ. δολάρια για να εδραιώσει τον στρατηγικό της ρόλο
MSC: Αυξάνει από 15 Οκτωβρίου τις τιμές προς ΗΠΑ για κάθε κοντέινερ από 400 έως και 1.000 δολάρια
Αθηνάς: Τα σχέδια του δήμου Αθηναίων για την πεζοδρόμηση της οδού – Στροφή στις βιώσιμες μετακινήσεις
Γιώργος Ζησόπουλος: Το 15χρονο ποδοφαιρικό «διαμάντι» που ονειρεύεται τη φανέλα με το εθνόσημο
Θανατηφόρα καραμπόλα τεσσάρων ΙΧ στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης – Μια νεκρή και τρεις τραυματίες
ABC: Διακόπτει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ μετά από σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ
Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας και άνεμοι έως 8 μποφόρ
Louboutin: βάζει φωτιά στη Formula 1
Τράπεζες
Νέοι ισχυρότεροι κανόνες εποπτείας των τραπεζών – Τι προβλέπεται για χορηγήσεις δανείων, ελέγχους για ξέπλυμα και αναφορές παραβάσεων
Οικονομία
Ξένοι κάνουν «πάρτι» με ξέπλυμα χρήματος μέσω Ελλάδας – Ποια νέα μέθοδο εντόπισε η ομάδα του εισαγγελέα Βουρλιώτη
Οικονομία
Ο τραπεζίτης Αλέξανδρος Χατζ…, οι βαλίτσες γεμάτες ευρώ, το «ξέπλυμα» και το «καρουζέλ» των 35 εκατ.
Διεθνής πολιτική
Ισπανία: Δεκαετής κάθειρξη σε 68χρονο πρώην υπουργό για διαφθορά
Καταδικάστηκε ο 68χρονος Εδουάρδο Θαπλάνα, πρώην στέλεχος του δεξιού Λαϊκού Κόμματος (PP)
Business
TD Bank: Πρόστιμο 3 δισ. δολαρίων επέβαλαν οι ΗΠΑ για ξέπλυμα χρήματος
Κοινωνία
Γαλλία: Συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο Ντε Γκωλ δύο Αλγερινοί που μετέφεραν €2,4 εκατομμύρια
Οικονομία
Αρχή για το ξέπλυμα: Κυκλώματα «χτυπούσαν» μεγάλες εταιρείες – Ηλεκτρονικές απάτες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ
Οικονομία
EE: Νέοι κανόνες για το «ξέπλυμα χρήματος» – Τέλος στις συναλλαγές με μετρητά άνω των 10.000 ευρώ
Cryptocurrencies
H Binance και ο CEO της δήλωσαν ένοχοι – Πρόστιμο 4,3 δισ. δολάρια για την πλατφόρμα crypto
Οικονομία
Στο στόχαστρο της εφορίας 80.000 αγοραπωλησίες ακινήτων με μετρητά
Cryptocurrencies
Binance: Υπό έρευνα στη Γαλλία για ξέπλυμα χρήματος
Οικονομία
Ένταλμα σύλληψης για τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας του Λιβάνου
Business
Βόμβα Γιώργου Πιτσιλή: Ζητά πρόσβαση στα δεδομένα των παικτών διαδικτυακού τζόγου για ξέπλυμα χρήματος
Κοινωνία
Υπόθεση «ψευτογιατρού»: Έρευνα για πιθανό ξέπλυμα μαύρου χρήματος με εντολή Βουρλιώτη
Cryptocurrencies
ΗΠΑ: Συνελήφθη ο ιδρυτής της πλατφόρμας crypto Bitzlato για «ξέπλυμα» 700 εκατ. δολαρίων
Business
Danske Bank: Πρόστιμο μαμούθ 2 δισ. δολαρίων για ξέπλυμα χρήματος
Τι αλλάζει στη δόμηση των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων – Οι νέοι κανόνες
Ρέβη – Κουρδής: Κινούνται νομικά εναντίον του ΣΚΑΪ μετά την «προσθήκη» του Τσιμιτσέλη στην εκπομπή τους
Δήμητρα Κούστα: Η εταιρεία D&A Productions και οι νέες business με την Άννα Βίσση
Χρυσή Βαρδινογιάννη και Νικόλαος Ντε Γκρες μαζί στο Καλλιμάρμαρο
Λιμάνι Πειραιά: Κατασχέθηκαν 2.435 κοντέινερ για «μαύρες» εισαγωγές από Κίνα – Κατηγορίες σε 6 άτομα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Χρηματιστήριο: Ο Καρέλιας του 1 δισ. και η ΕΥΑΘ κινδυνεύουν να μπουν στην Επιτήρηση
Εισαγγελική έρευνα κατά της ΜΚΟ Human Rights 360
Deutsche Bank: Με 7 εκατ. ευρώ «κανόνισε» την υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος
Ελβετία: Εισαγγελέας κατηγορεί την Credit Suisse για ξέπλυμα χρήματος άνω των 60 δισ. δολαρίων
Σταϊκούρας σε σύσκεψη FATF: Εγρήγορση έναντι κινδύνων ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας
Λογιστές, μεσίτες και έμποροι απειλούνται με… πρόστιμα έως 1 εκατ. ευρώ – Νέα εγκύκλιος για το «ξέπλυμα» χρήματος
Γιατί αργεί και θα αργήσει η απάντηση HSBC στην πρόταση Χρήστου Μεγάλου, τι ψάχνει στην τραπεζική αγορά ο Γρηγόρης Δημητριάδης, με ποιο βουνό συμμάχησε ο Στέγγος και η αβάσταχτη μοναξιά του Χαράλαμπου Βουρλιώτη
Ubs: Άνοδο 3% σημείωσε η μετοχή της μετά την κατακόρυφη μείωση προστίμου που καλείται να πληρώσει
Αργεντινή: Απαλλάχθηκε από κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος η πρώην πρόεδρος Κριστίνα Φερνάντες δε Κίρσνερ
