Η Credit Suisse κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος στη Μοζαμβίκη

Ελβετοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες στην Credit Suisse για το ότι απέτυχε να αποτρέψει ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος σε ύποπτες αμοιβές υπηρεσιών σε μορφή δανείων που προσέφερε η τράπεζα στη Μοζαμβίκη

Οι εν λόγω αμοιβές αφορούσαν τη χρηματοδότηση σύνθεσης ενός στόλου αλίευσης τόνου, κάτι που εξελίχθηκε στο σκάνδαλο το οποίο προκάλεσε οικονομική κρίση στη χώρα περίπου μια δεκαετία πριν.

Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Ελβετίας (OAG) ισχυρίζεται ότι η Credit Suisse και η διάδοχός της, UBS, ευθύνονται για τη μη αποτροπή του αδικήματος λόγω οργανωτικών ελλείψεων.

Συγκεκριμένα, το γραφείο απήγγειλε επίσης κατηγορίες σε έναν πρώην υπάλληλο της Credit Suisse για ξέπλυμα χρήματος, ενώ η ποινική δίωξη εναντίον ενός άλλου πρώην υπαλλήλου της ελβετικής τράπεζας έχει αποσυρθεί.

Η UBS από την πλευρά της απέρριψε τους ισχυρισμούς, οι οποίοι ανάγονται σε γεγονότα που ήρθαν στο φως το 2016, πολύ πριν από την εξαγορά της Credit Suisse το 2023.

“Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τα συμπεράσματα του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα και θα υπερασπιστούμε σθεναρά τη θέση μας”, ανέφερε η UBS σε ανακοίνωσή της.

Το σκάνδαλο με τα “ομόλογα τόνου “της Μοζαμβίκης οδήγησε την Credit Suisse σε ένα βαρύ πρόστιμο, και μια έρευνα για μεταφορές ύποπτων δωροδοκιών μέσω των λογαριασμών της έχει πλέον εμπλέξει και την UBS.

Η υπόθεση αφορά δάνεια άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που χορηγήθηκαν από την Credit Suisse σε κρατικές εταιρείες στη Μοζαμβίκη – μια υπόθεση που έγινε γνωστή ως το σκάνδαλο των ομολόγων τόνου – και την εμπορική σχέση της τράπεζας με μια ξένη εταιρεία.

Περίπου 7,9 εκατομμύρια δολάρια φέρεται να μεταφέρθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών της Μοζαμβίκης σε λογαριασμούς που διατηρούσε η εταιρεία στην Credit Suisse στην Ελβετία, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Το κατηγορητήριο του Γραφείου του Εισαγγελέα ισχυρίζεται ότι τα χρήματα που ελήφθησαν αποκτήθηκαν ή διευκολύνθηκαν μέσω δωροδοκίας αξιωματούχων της Μοζαμβίκης και παραπτωμάτων του δημόσιου τομέα.

Αφού πιστώθηκαν τα χρήματα, ο κάτοχος του λογαριασμού μετέφερε 7 εκατομμύρια δολάρια σε λογαριασμούς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Όταν η Credit Suisse ξεκίνησε έρευνες για την εμπορική σχέση, ο υπεύθυνος συμμόρφωσης φέρεται να συνέστησε στην τράπεζα να μην υποβάλει αναφορά στις αρχές ξεπλύματος χρήματος, αλλά αντ’ αυτού να τερματίσει τη σχέση.

Τον Μάρτιο, το ελβετικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε πρόστιμο στον πρώην επικεφαλής συμμόρφωσης της Credit Suisse επειδή δεν ενημέρωσε τις αρχές καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος σχετικά με τη συναλλαγή.

Η Credit Suisse συμφώνησε το 2021 να καταβάλει περίπου 475 εκατομμύρια δολάρια στις αμερικανικές και βρετανικές αρχές για την επίλυση των κατηγοριών δωροδοκίας και απάτης που σχετίζονται με το σκάνδαλο.

Όταν η υπόθεση ήρθε στο φως, δωρητές όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σταμάτησαν προσωρινά την υποστήριξη, προκαλώντας κατάρρευση του νομίσματος, χρεοκοπίες και χρηματοπιστωτική αναταραχή.

Διαβάστε επίσης

Πειραιώς: Μικτή η εικόνα στα βασικά αγροτικά εμπορεύματα – Πού κινούνται ζάχαρη, σιτάρι, βαμβάκι

Goldman Sachs: Έτοιμη να αποκτήσει διαχειριστή «Buffer ETFs» έναντι $2 δισ.

Alpha Finance: Ισχυρή πιστωτική επέκταση και βελτιωμένες εκτιμήσεις για κερδοφορία – Yψηλότερες τιμές στόχους για τις τράπεζες