Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, η οποία πραγματοποιεί μια ανεξάρτητη, παράλληλη έρευνα με την ελληνική task force (Οικονομική Αστυνομία, ΑΑΔΕ) και πάντα σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η ομάδα του επικεφαλής της Αρχής και πρώην αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη «ξεσκονίζει» μεγάλες υποθέσεις με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, με στόχο τον εντοπισμό όσων τις έλαβαν παράνομα και στη συνέχεια «επένδυσαν» αυτά τα ποσά σε επιχειρήσεις, ακίνητα, αυτοκίνητα, κρυπτονομίσματα ή άλλα επενδυτικά προϊόντα.

1

Πολύ μεγαλύτερα ποσά παράνομων επιδοτήσεων

Το σκάνδαλο φαίνεται πως αποκτά συνεχώς νέες διαστάσεις, όχι μόνο για τις αποκαλύψεις με τα πρόσωπα που φέρονται να έχουν λάβει τεράστια ποσά μέσα σε ελάχιστα χρόνια, αλλά και για το μέγεθος της απάτης. Τα πρώτα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αποκαλύπτουν πως οι τελικοί έλεγχοι των υποθέσεων φέρνουν στο φως πολύ μεγαλύτερα ποσά από την εντολή διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Παρά το γεγονός πως κάποιοι προσπάθησαν να κρύψουν τα… κλεμμένα, δεν υπολόγιζαν στο βάθος των ελέγχων που μπορεί να πραγματοποιήσει η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος και να αποκαλύψει – πέραν από τη διαδρομή του παράνομου χρήματος – τις «επενδύσεις» για να παρουσιαστεί ως νόμιμο.

Άκρως χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως στην πλέον πρόσφατη αποκάλυψη με τους δύο αγροτοκτηνοτρόφους της Θεσσαλίας (ο ένας μάλιστα έκανε αίτηση λήψης της επιδότησης στο Ρέθυμνο αντι της Κεντρικής Ελλάδος όπου δραστηριοποιείται).

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έδωσε εντολή εξονυχιστικού ελέγχου για τους δυο αγροτοκτηνοτρόφους στην ομάδα του έμπειρου επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

-Ο ένας αγροτοκτηνοτρόφος εμφανίζεται να έλαβε παράνομες επιδοτήσεις για μια ολόκληρη πενταετία (2019- 24) συνολικού ύψους 1,4 εκατ. ευρώ.

-Ο δεύτερος μέσα σε τέσσερα χρόνια (2020- 24) έλαβε παράνομες επιδοτήσεις ύψους 700.000 ευρώ.

Πληροφορίες αναφέρουν πως τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν για πολύ μικρότερα ποσά (300.000 και 200.000 ευρώ αντίστοιχα), με την έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα να αποκαλύπτει το πραγματικό μέγεθος της παρανομίας. Στην πρώτη περίπτωση το αρχικό ποσό που είχαν βρει οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς ήταν σχεδόν 5 φορές μικρότερο από αυτό που ανακάλυψε τελικά η Αρχή για το Ξέπλυμα και στη δεύτερη ο έλεγχος έβγαλε σχεδόν υπερδιπλάσια παράνομη επιδότηση.

Αντίστοιχες διαφορές φέρεται να έχουν εντοπιστεί και σε άλλες υποθέσεις, ο έλεγχος των οποίων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυτές τις ημέρες.

Και το ερώτημα παραμένει: τα ποσά που έχουν ακουστεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μήπως τελικά αποδειχθούν πολύ υψηλότερα, όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι; Δηλαδή, το πάρτι να είναι μεγαλύτερο από τις αρχικές εκτιμήσεις;

Διαβάστε επίσης

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφοδος της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος στα γραφεία του – Έρευνες για δέκα πρόσωπα

ΔΥΠΑ: Επιπλέον 2.500 επιδοτούμενες θέσεις στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω

ΑΑΔΕ: Τι αλλάζει στις διαδικασίες χορήγησης απαλλαγής δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων