Κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πραγματοποίησε έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ από το πρωί και ερευνά αρχεία, έγγραφα και άλλα στοιχεία που αφορούν γύρω στα 10 συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία θα ελεγχθούν στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης έρευνας για τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Αρχή.

Η εντολή του κ. Βουρλιώτη προς τα στελέχη της Αρχής ήταν: «Δεν θα φύγετε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αν δεν πάρετε όλα τα στοιχεία που υπάρχουν για τους εν λόγω ελεγχόμενους».

1

Είναι το δεύτερο μέρος των στοχευμένων ελέγχων που διενεργούνται υπό τον επικεφαλής της Αρχής πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη και αφορά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας και τις τελευταίες ημέρες το όνομα τους είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας καθώς μια εξ αυτών ήταν πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας.

Το κλιμάκιο της Αρχής, έπειτα από έγγραφη εντολή του κ. Βουρλιώτη, συγκεντρώνει ακόμη και αυτή τη στιγμή, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα τα στοιχεία, έγγραφα, ηλεκτρονικά και μη, ώστε να προχωρήσει αυτοτελής έλεγχος για να διαπιστωθεί αν οι επιδοτήσεις που είχαν λάβει τα συγκεκριμένα πρόσωπα ήταν νόμιμες ή αν υποκρύπτουν και αλλά αδικήματα όπως είναι αυτό του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Εφόσον προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων και σε συνδυασμό με τον τρόπο ζωής που δεν συνάδει με τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί, τότε η Αρχή, όπως έπραξε και πριν από λίγες ημέρες, θα προχωρήσει σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων (Τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, ακινήτων, κ.λπ.) των υπόπτων και παράλληλα θα διαβιβάσει στους ευρωπαίους εισαγγελείς τα τυχόν ευρήματα για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.

Διαβάστε επίσης:

ICAP CRIF: Αύξηση πωλήσεων στα προϊόντα περιποίησης και καλλωπισμού

ΔΥΠΑ: Επιπλέον 2.500 επιδοτούμενες θέσεις στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω

ΔΥΠΑ: Επιπλέον 2.500 επιδοτούμενες θέσεις στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω