Γιάννης Δραγάτσης σε τράπεζες: Δώστε στους εισαγγελείς τα ονόματα όσων πήραν δάνεια και έγιναν καταθέσεις στο εξωτερικό

Παραγγελία προς όλες τις τράπεζες να του χορηγήσουν μέσα σε διάστημα ολίγων ημερών όλα τα στοιχεία των δανειοληπτών για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια άνω των 30 εκατομμυρίων που χορήγησαν αλλά στην συνέχεια έγιναν καταθέσεις στο εξωτερικό,  έστειλε ο επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης. Η έρευνα βασίζεται στο πολύτιμο υλικό που έχει συγκεντρωθεί από το πάντρεμα όλων των λιστών “φοροδιαφυγής”.  Ο εισαγγελικός λειτουργός διενεργεί έρευνα σε διπλή κατεύθυνση.

– Για το αν τα ποσά αυτά δαπανήθηκαν για τους επιχειρηματικούς σκοπούς που συνήφθησαν τα δάνεια
– Για να εντοπίσει ποια από αυτά τα δάνεια, κατέληξαν τελικά σε εξωχώριους τραπεζικούς λογαριασμούς επιχειρηματιών οι οποίοι -ενώ διαθέτουν τα χρήματα- δεν αποπληρώνουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. Αν δηλαδή ουσιαστικά υπεξαιρέθηκαν απο τους επιχειρηματίες.

Η επιστολή

Η επιστολή του εισαγγελέα αναφέρει επι λέξει:

“Γραφείο Εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος
Ιωάννη Δραγάτση 

Καλείστε να επισυνάψετε σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή αρχείο των δανειοληπτών σας φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις από το 2009 έως και σήμερα και με ελάχιστο ποσό 30 εκατ ευρώ. 

Στο αρχείο να αναγράφονται όλα τα ποσά που έχουν καταβληθεί από τους οφειλέτες καθώς και τους νόμιμους εκπροσώπους αν πρόκειται για εταιρίες κατά την περίοδο των πληρωμών αλλά και την τρέχουσα περίοδο. Οι τράπεζες καλείστε εντός 5 ημερών να παράσχετε όλα τα στοιχεία”.

Πλούτισαν μεγαλοκαταθέτες του εξωτερικού;
Ηδη στα χέρια του εισαγγελέα Δραγάτση βρίσκεται ο κατάλογος με τις εταιρείες ή τα φυσικά πρόσωπα με τα μεγαλύτερα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια (τα φυσικά πρόσωπα τα πηραν εκ μέρους εταιρειών) ο οποίος σε σύγκριση με την πρόσφατη μελέτη της McKinsey για το θέμα, τα CD των εμβασμάτων και τις λίστες εξωτερικού αποτελούν τον κορμό μιας γιγαντιαίας έρευνας με σκοπό να διαπιστωθεί να έχουν υπεξαιρεθεί δάνεια και ποιες είναι οι ευθύνες των τραπεζών. Πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις που μέρος των δανείων μεταφέρθηκε στο εξωτερικό.

Η έρευνα έχει θέσει στο στόχαστρο δάνεια που δόθηκαν την τελευταία δεκαπενταετία με πρόχειρους υπολογισμούς ξεπερνούν τα 43 δισεκατομμύρια ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ:

http://www.mononews.gr/chrimatistirio-athinon-voutia-12-se-exi-sinedriasis/53763

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ:

http://www.mononews.gr/pia-ine-ta-katestimena-simferonta-sta-opia-anaferete-o-nikos-karamouzis/53661