Τράπεζες

Ελβετία: Εισαγγελέας κατηγορεί την Credit Suisse για ξέπλυμα χρήματος άνω των 60 δισ. δολαρίων

Credit Suisse

Credit Suisse


Ελβετός εισαγγελέας ισχυρίζεται ότι η Credit Suisse εμπλέκεται σε υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος άνω των 60 δισ. δολαρίων.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg o οικονομικός εισαγγελέας της Γενεύης Ιβ Μπερτόσα έχει εντοπίσει πάνω από $60 δισ. τα οποία πιστεύει ότι ξεπλύθηκαν μέσω της Credit Suisse. Μάλιστα αναφέρεται ότι αναγνώρισε μια σειρά από 8 συναλλαγές που η τράπεζα δεν κατάφερε να αποτρέψει ανάμεσα στο 2008 και το 2014 και συνιστούν, σύμφωνα με τον ίδιο, ξέπλυμα χρήματος.

O Πατρίς Λεσκοντρόν, ο οποίος είναι ο κύριος κατηγορούμενος στην υπόθεση, φέρεται να πλαστογράφησε υπογραφές για να μεταφέρει παρανόμως δισεκατομμύρια, κυρίως από τους λογαριασμούς του μεγαλύτερου πελάτη του, του Γεωργιανού Μπιτζίνα Ιβανισβίλι, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αντισταθμίσει απώλειες σε χαρτοφυλάκια άλλων πελατών του.

Ο Λεσκορντόν καταδικάστηκσε σε φυλάκιση το 2018.

Μέχρι σήμερα, οι διωκτικές αρχές δεν είχαν εμπλέξει την Credit Suisse στο σκάνδαλο.

Aν απαγγελθούν κατηγορίες κατά της τράπεζας, θα είναι μόλις η δεύτερη φορά στην ιστορία που μια μεγάλη τράπεζα θα καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου στην Ελβετία.

Μετά την γνωστοποίηση της υπόθεσης, η μετοχή της Credit Suisse βουλιάζει κατά 3,80%.



ΣΧΟΛΙΑ