«Λίπος»: Ελεύθερος o 63χρονος Γεωργιανός που κατηγορείται για «ξέπλυμα βρόμικου χρήματος»Ο 63χρονος, αποκαλούμενος "αρχιμαφιόζος", έχει απασχολήσει την προηγούμενη δεκαετία τα ποινικά δικαστήρια της Θεσσαλονίκης για συμμετοχή σε διάφορες εγκληματικές...8 Φεβρουαρίου 2024 21:12
Γιώργος Ζαββός: Αυστηρότερο το πλαίσιο για τα βασικά αδικήματα του νόμου σχετικά με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματοςΚατατέθηκε από το υπουργείο Οικονομικών η τροπολογία15 Οκτωβρίου 2020 12:25
ΥΠΟΙΚ: Ικανοποίηση για την βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στην κατάταξη της FATFΤην ικανοποιησή του για την βελτίωση της θέσης της χώρας μας στο πεδίο των κανόνων και των δράσεων, όσον...3 Σεπτεμβρίου 2019 18:39
Με πόσα έτη φυλάκισης απειλούνται γνωστές ηθοποιοί για το σκάνδαλο με τα πανεπιστήμιαΣυνολικά 50 είναι οι κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στο σκάνδαλο με τις εισαγωγικές εξετάσεις σε διεθνούς φήμης πανεπιστήμια των ΗΠΑ,...10 Απριλίου 2019 13:25
Στη φυλακή ο Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγος τουΣτη φυλακή οδηγήθηκε ο Γιάννος Παπαντωνίου αλλά και η σύζυγος του. Ο άλλοτε πανίσχυρος υπουργός του ΠΑΣΟΚ και η...23 Οκτωβρίου 2018 23:28
Απολογία Παπαντωνίου: Αρνείται κάθε κατηγορία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος η Σταυρούλα ΚουράκουΜετά από μία εξαντλητική ανακριτική διαδικασία δύο ημερών, ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά και η απολογία της συζύγου του...23 Οκτωβρίου 2018 19:44
Γιάννος Παπαντωνίου: Μετά από 12 ώρες, συνεχίζει και αύριο την απολογία του για ξέπλυμα μαύρου χρήματοςΜετά από ένα 12 ώρο, η απολογία του πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου και θα συνεχιστεί αύριο το πρωί. Αμέσως...22 Οκτωβρίου 2018 21:23
Κάθειρξη 8 ετών σε Β.Παπαγεωργόπουλο και Μ.Λεμούσια για “ξέπλυμα” – Αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από έφεσηΣε κάθειρξη οκτώ ετών, ο καθένας, καταδικάστηκαν ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος και ο επί των ημερών του...6 Ιουλίου 2018 17:40
Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησε η δίκη του 38χρονου για το ξέπλυμα με bitcoin που «διεκδικούν» ΗΠΑ-ΡωσίαΤο αίτημα των αμερικανικών διωκτικών Αρχών να εκδοθεί στις ΗΠΑ ο 38χρονος Ρώσος που κατηγορείται ότι «ξέπλενε», μέσω πλατφόρμας...29 Σεπτεμβρίου 2017 12:18
Γιάννης Στουρνάρας: Στην εισαγγελέα για το ξέπλυμα χρήματος το πόρισμα για Τρ. ΠειραιώςΠαραδόθηκαν στην πρόεδρο της Αρχής για την καταπολέμηση βρώμικου χρήματος και αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κα Άννα Ζαΐρη, οι...19 Σεπτεμβρίου 2017 18:11