Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Τρεις επιχειρηματίες στο επίκεντρο

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής που ερευνά η ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, με την επιχείρηση των Αρχών να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη στη Βόρεια Ελλάδα και το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στο μικροσκόπιο βρίσκονται τρεις ισχυροί επιχειρηματίες από τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, ενώ μεταξύ των προσώπων που φέρονται να συνδέονται με το δίκτυο των αχυρανθρώπων αναφέρεται και ο Ερρίκος Πετιλόν, γνωστός από τον χώρο της ελληνικής showbiz.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 18 άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη χαρτογράφηση του φερόμενου μηχανισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται να λειτουργούσε τα τελευταία τρία χρόνια μέσω εκατοντάδων εταιρειών και χιλιάδων ΑΦΜ, δημιουργώντας φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές που δεν εξοφλούνταν.

Οι Αρχές εξετάζουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες αναζητούνταν ευάλωτα πρόσωπα, ακόμη και άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, προκειμένου έναντι μικρής αμοιβής να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών χωρίς πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία τους.

Η έρευνα αφορά περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, κυρίως στην εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται πάνω από 4.200 ΑΦΜ, περίπου 1.300 αχυράνθρωποι και 700 πρόσωπα που φέρονται να είχαν την πραγματική διαχείριση των επιχειρήσεων.

Κεντρικό ρόλο στον μηχανισμό φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι εξετάζεται αν αναλάμβαναν τη σύσταση εταιρειών και τη διαχείριση των προσώπων που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε κατοικίες και πολυτελείς βίλες, όπου φέρονται να εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια, κοσμήματα και χρηματικά ποσά.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν αν χρήματα που προέρχονταν από τη μη απόδοση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών διοχετεύονταν σε πολυτελή ταξίδια και αγορές αντικειμένων μεγάλης αξίας.

Οι έρευνες συνεχίζονται τόσο για την οικονομική αποτύπωση της υπόθεσης όσο και για τον εντοπισμό όλων των προσώπων που ενδέχεται να είχαν ουσιαστικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου.

Διαβάστε επίσης

Rosstat: Καθυστερήσεις στη δημοσιοποίηση οικονομικών εκθέσεων λόγω της μεγάλης κυβερνοεπίθεσης του Οκτωβρίου

Γιάννης Αλαφούζος: Πόσα λεφτά κερδίζει από τα τάνκερ για να στηρίξει επενδύσεις μισού δισ. ευρώ σε τηλεοπτικά και Παναθηναϊκό

Γαλλία: Νέες διαδηλώσεις από τα συνδικάτα – Χωρίς άδεια καθιστική διαμαρτυρία από τα κίτρινα γιλέκα