Χαράλαμπιος Βουρλιώτης, επικεφαλής Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γιατί η Epsilon Net πουλήθηκε 33 φορές τα κέρδη και το ράλι των εταιρειών πληροφορικής, ο Μυτιληναίος είναι talk of the town, ποιο placement εισηγμένης βλέπει το smart money, το beef ΕΛΠΕ – Edison, το μυστικό ραντεβού Ψάλτη με family offices, τι ζητά ο Στουρνάρας από τους servicers
Μετρό Αθήνας: Πώς οι εξελίξεις στον ΟΣΕ καθυστερούν την απόκτηση νέων συρμών
Τραγωδία στα Τέμπη: Συζητήθηκε στο Πρωτοδικείο η πρώτη αγωγή συγγενών θύματος
Μεγάλη έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σε υψηλόβαθμα στελέχη ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ, Hellenic Train, όσων εμπλέκονται σε συμβάσεις της τελευταίας 15ετίας για το σιδηροδρομικό δίκτυο αλλά και τους εργολάβους των έργων.
Θα γίνουν φύλλο και φτερό τα περιουσιακά τους στοιχεία κι αν διαπιστωθεί ότι είναι ύποπτος ο τρόπος απόκτησης τους, θα ελεγχθούν για μίζες.
Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη θα μπουν στο στόχαστρο όσοι είχαν θέση ευθύνης σε ΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train, όλοι οι συμβαλλόμενοι στις συμβάσεις και οι εργολάβοι που ανέλαβαν την εκτέλεση των έργων.
Θα ερευνηθεί αρχικά η περιουσιακή τους κατάσταση.
Εάν διαπιστωθεί από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, την ακίνητη περιουσία τους ότι όλα αυτά δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα τους, θα διερευνηθεί εάν εμπλέκονται σε δωροδοκίες και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
