Δημήτρης και Καίτη Κουτσολιούτσου. Βασικοί Μέτοχοι Folli Follie
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γιατί η Epsilon Net πουλήθηκε 33 φορές τα κέρδη και το ράλι των εταιρειών πληροφορικής, ο Μυτιληναίος είναι talk of the town, ποιο placement εισηγμένης βλέπει το smart money, το beef ΕΛΠΕ – Edison, το μυστικό ραντεβού Ψάλτη με family offices, τι ζητά ο Στουρνάρας από τους servicers
Νέο Factory Outlet στον Άγιο Στέφανο από την Folli Follie
Folli Follie: «Τα ψεύτικα τα λόγια» του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου, το τρίτο «κύμα» προστίμων και ο άφαντος Τσιου Τσιουέν Λο
Να κατασχεθούν άμεσα ακίνητα της οικογένειας Κουτσολιούτσου και μελών του Δ.Σ. της Folli Folie ζητά η πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος από την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα που διερευνούν το οικονομικό σκάνδαλο.
Πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία που η Αρχή έχει δεσμεύσει από το 2018, όταν ήρθαν στο φως τα πρώτα στοιχεία που οδήγησαν στην κατάρρευση της εταιρείας και την εξαπάτηση των επενδυτών της. Ωστόσο, μία διάταξη στις επικείμενες αλλαγές στους Κώδικες οδηγεί σε αυτόματη ανάκληση αυτής της δέσμευσης και «ξεπάγωμα» των «παγωμένων» σήμερα περιουσιακών στοιχείων των ιδρυτών και διοικούντων την Folli Folie.
Όπως αποκαλύπτει το mononews, η πρόεδρος της Αρχής, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Άννα Ζαΐρη, με έγγραφο που παρέδωσε χθες τόσο στον πρόεδρο όσο και στον εισαγγελέα του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου ζητά να ενημερωθούν άμεσα ο επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης (που συνεχίζει την προκαταρκτική εξέταση), η 35η τακτική ανακρίτρια Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου (που διενεργεί την ανάκριση για τις ήδη ασκηθείσες ποινικές διώξεις) αλλά και όποιος άλλος δικαστικός λειτουργός διερευνά την υπόθεση, για τις ολέθριες συνέπειες της νέας διάταξης που –εάν ψηφιστεί- τινάζει στον αέρα τις επιβληθείσες δεσμεύσεις της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Η κα Ζαϊρη ζητά από τους δύο δικαστικούς λειτουργούς να κινηθούν άμεσα, βάσει των δυνατοτήτων που τους παρέχει ο νόμος 4457/2018: να μετατρέψουν τις υφιστάμενες δεσμεύσεις σε κατασχέσεις, ώστε να μην ανοίξει ο δρόμος για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, αξίας εκατομμυρίων ευρώ, των πρωταγωνιστών της υπόθεσης.
Τι προβλέπει η νέα διάταξη
Στις προωθούμενες αλλαγές του υπουργείου Δικαιοσύνης προβλέπεται ότι και οι δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, ακινήτων και κινητών μεγάλης αξίας, που επιβάλλονται με διάταξη της προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, θα έχουν ως ανώτατη χρονική διάρκεια τους 18 μήνες. Όπως δηλαδή ισχύει και για τις δεσμεύσεις που διατάσσονται από τους δικαστικούς λειτουργούς. Μέχρι τώρα η δέσμευση της Αρχής δεν είχε χρονικό περιορισμό και μπορούσε να ισχύσει μέχρι να δικαστούν οι εμπλεκόμενοι.
Ωστόσο, όταν – και εάν- ψηφιστούν οι τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και εφόσον υπάρξει αναδρομική ισχύ τους, τότε αυτόματα η δέσμευση φερομένων ως προϊόντων εγκλήματος της Αρχής για το Ξέπλυμα, παύει να υφίσταται μόλις συμπληρωθεί το 18μηνο. Φυσικά αυτό θα ισχύσει και για την περίπτωση της Folli Folie.
Μπροστά στον κίνδυνο, ο Δημήτρης, η Καίτη και ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος αλλά και βασικοί κατηγορούμενοι – μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας να βρεθούν πολύ σύντομα με ελεύθερα τα ακίνητα που τώρα είναι δεσμευμένα από την Αρχή για το Ξέπλυμα και κατ’ επέκταση, ελεύθεροι να προχωρήσουν στην εκποίηση τους, η κα Αννα Ζαϊρη προχώρησε σε μία κίνηση – κινητοποίησης των αρμοδίων δικαστικών λειτουργών.
Με το έγγραφο της που ήδη έχουν στα χέρια τους ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου Ιωσήφ Τσαλαγανίδης και ο εισαγγελέας Βασίλης Πλιώτας ζητά να ενημερωθούν άμεσα οι δικαστικοί λειτουργοί που διερευνούν την υπόθεση και να πράξουν τα δέοντα.
Πέρυσι, η κα Ζαΐρη, με δύο διατάξεις της, προχώρησε στη δέσμευση ακινήτων που ανήκουν στην εταιρεία Folli Folie, στο ζεύγος Κουτσολιούτσου και το γιο τους αλλά και σε 5 μέλη του Δ.Σ. που ελέγχονται ποινικά για τους πλασματικούς ισολογισμούς της εταιρείας. Έτσι, απαγορεύτηκε η εκποίηση ή η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μεταβίβαση της συγκεκριμένης ακίνητης περιουσίας.
Πρόκειται για ακίνητα που βρίσκονται στον Aγιο Στέφανο Αττικής, το Νέο Ψυχικό, το Κορωπί, τη Σαντορίνη και τη Γλυφάδα.
Αυτά τα ακίνητα ζητά τώρα η κυρία Ζαϊρη να κατασχεθούν, με τη διαδικασία που θα κινήσει είτε η ανακρίτρια είτε ο επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας.
Επισημαίνει μάλιστα η επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα ότι η κατάσχεση πρέπει να γίνει άμεσα, πριν ψηφιστούν οι αλλαγές στους νέους Κώδικες.
Νέα δέσμευση από τον εισαγγελέα
Εκτός από τις δεσμεύσεις της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, σε δεσμεύσεις έχουν προχωρήσει και οι δικαστικοί λειτουργοί που διερευνούν την υπόθεση.
Ο εισαγγελέας Δραγάτσης, όλο αυτό το διάστημα που διενεργεί την προκαταρκτική εξέταση, έχει δεσμεύσει τραπεζικούς λογαριασμούς και θυρίδες της οικογένειας Κουτσολιούτσου, ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Αποφάσεις που επικυρώθηκαν και από τα αρμόδια δικαστικά συμβούλια.
Οι πληροφορίες του mononews.gr λένε ότι ο εισαγγελέας, μόλις την περασμένη εβδομάδα, προχώρησε σε μία νέα δέσμευση περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας και των διοικούντων, για ποσό 30 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά σε φορολογικές παραβάσεις της εταιρείας.
Εφόσον και για τις εισαγγελικές δεσμεύσεις ισχύει το 18μηνο ως ανώτατο όριο για την επιβολή του μέτρου, αυτές θα παύσουν να ισχύουν εάν μέχρι τότε δεν έχουν δικαστεί οι κατηγορούμενοι της υπόθεσης.
Η δέσμευση ακινήτων και τραπεζικών λογαριασμών και μια ενδεχόμενη αντίστοιχη κατάσχεση τους, δίνει τη δυνατότητα στο Δημόσιο να διεκδικήσει τη δήμευση τους και την αποκατάσταση της οικονομικής του ζημίας, εάν αυτή προκύψει στην κατάληξη της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης.
