Ο οίκος ειδών πολυτελείας Louis Vuitton βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο μιας πολύκροτης υπόθεσης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ολλανδία, συμφωνώντας εχθές να πληρώσει πρόστιμο 500.000 ευρώ διευθετώντας εξωδικαστικά την υπόθεση στη Χάγη.

Η υπόθεση αρχικά φάνηκε να ξεκινά από μια γυναίκα 36 ετών, κινεζικής καταγωγής, γνωστή ως Bei W. από το Lelystad, η οποία φέρεται να χρησιμοποίησε επανειλημμένα διαφορετικά ονόματα προκειμένου να αγοράσει πολυτελή προϊόντα με μετρητά σε καταστήματα, μεταξύ των οποίων και η Louis Vuitton.

1

Οι ολλανδικές αρχές όμως οδηγήθηκαν σε αυτήν καθώς εμπλέκεται με Έλληνα υπήκοο, αλβανικής καταγωγής, τον μεγαλύτερο υπόγειο «τραπεζίτη», ονόματι Θάνος Μπάκος.

O μεγαλύτερος υπόγειος «ξεπλυματίας» μαύρου χρήματος στην Ευρώπη

Ο 52χρονος, γνωστός ως T. B., από τους Αγίους Σαράντα, Αλβανικής καταγωγής και με ελληνική υπηκοότητα (Αθ. Σεμπάστιαν Μπ.), συνελήφθη από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), στις 31 Μαϊου 2023, στη Γλυφάδα.

Διαχειριζόταν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ μαύρου χρήματος, κυρίως από εμπόριο ναρκωτικών και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, σε όλη την Ευρώπη. Ήταν βασικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης στην Ολλανδία, χρησιμοποιώντας «υπόγειο» τραπεζικό σύστημα μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών (Encrochat, Sky ECC, ANOM).

Μετέφερε περίπου 25 εκατ. ευρώ μηνιαίως (σχεδόν 1 εκατ. την ημέρα) χρησιμοποιώντας υπόγειες τραπεζικές υπηρεσίες, κρυπτονομίσματα και κρυπτογραφημένες επικοινωνίες. Η επιχείρηση σύλληψης του ήταν αποτέλεσμα μιας μεγάλης διεθνούς συνεργασίας ΣΔΟΕ, ολλανδικών αρχών και Europol, έπειτα από παρακολούθηση πολλών μηνών.

Στο σπίτι του στη Γλυφάδα βρέθηκαν χρηματικά ποσά σε διάφορα νομίσματα, κινητά, tablet και ψηφιακά μέσα. Η Europol τον χαρακτήρισε ως έναν από τους μεγαλύτερους υπόγειους «ξεπλυματίες» μαύρου χρήματος στην Ευρώπη.

Η επιχείρηση βασίστηκε σε προηγούμενες διεθνείς επιχειρήσεις που παρακολούθησαν κρυπτογραφημένα δίκτυα εγκληματιών και οδήγησαν σε συλλήψεις, κατασχέσεις ναρκωτικών, όπλων και περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως.

Η σύλληψή του έγινε χάρη στη χρήση ειδικών πλατφορμών (όπως η ANOM) που παρέσυραν τα δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος, εκθέτοντας την παράνομη δραστηριότητά τους στις αρχές επιβολής του νόμου. Πλέον, βρίσκεται σε φυλακή στην Ολλανδία εδώ και πάνω από έναν χρόνο, και έχει καταδικαστεί σε επτά χρόνια φυλάκιση για τον ρόλο του στην εγκληματική οργάνωση και το ξέπλυμα χρημάτων.

H 36χρονη Bei W. και οι αγορές

Σύμφωνα με τις αρχές, η Bei W. ξόδεψε πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ μεταξύ Αυγούστου 2021 και Φεβρουαρίου 2023, κεφάλαια που προέρχονταν από τις πιο πάνω παράνομες δραστηριότητες. Το χρήμα αυτό, όπως αποκαλύφθηκε από την έρευνα, δεν κατέληξε απλώς σε ακριβές τσάντες και αξεσουάρ. Η Bei W. έστελνε τα πολυτελή προϊόντα στην Κίνα για μεταπώληση χρησιμοποιώντας τα ως μέσο νομιμοποίησης των παράνομων κεφαλαίων.

Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως εμπόριο Daigou και είναι μια μορφή παράλληλου, άτυπου διασυνοριακού εμπορίου, όπου άτομα ή ομάδες (πράκτορες αγορών) που βρίσκονται στο εξωτερικό αγοράζουν προϊόντα για λογαριασμό πελατών στην Κίνα. Ο όρος μεταφράζεται κυριολεκτικά ως «αγορά για λογαριασμό κάποιου».

Υπόθεση εκ των έσω και η μέθοδος

Η υπόθεση έγινε ακόμα πιο πολύπλοκη από την υποστήριξη ενός εσωτερικού συνεργάτη της Louis Vuitton. Μια πρώην πωλήτρια του οίκου στην Ολλανδία φέρεται να ενημέρωνε την Bei W. για την άφιξη νέων και ακριβών τσαντών, καθώς και να την καθοδηγούσε πώς να χωρίζει τις αγορές της για να αποφύγει την ενεργοποίηση των νομικών υποχρεώσεων αναφοράς ύποπτων συναλλαγών.

Η W. εφάρμοσε μια σκόπιμη στρατηγική για να αποφύγει τον εντοπισμό, διατηρώντας κάθε πληρωμή σε μετρητά λίγο κάτω από τα 10.000 ευρώ, το οποίο είναι το όριο αναφοράς που υποχρεώνει τους λιανοπωλητές να ενημερώνουν τη Μονάδα Διερεύνησης  Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU).

Χρησιμοποίησε επίσης πολλαπλά ψευδώνυμα και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να αποκρύψει τις επαναλαμβανόμενες αγορές της στα τέσσερα επίσημα καταστήματα Louis Vuitton της Ολλανδίας. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, όμως, ο ολλανδικός νόμος απαγορεύει στους εμπόρους να δέχονται πληρωμές σε μετρητά 3.000 ευρώ ή υψηλότερες που σημαίνει το όριο πέφτει με τον εντοπισμό πιθανών απατών να εντείνεται.

Τα αποδεικτικά στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψή τής περιλάμβαναν «μηνύματα συνομιλίας, αποδείξεις και βίντεο από κάμερες ασφαλείας», δήλωσαν οι εισαγγελείς. Οι ερευνητές βρήκαν επίσης στο σπίτι της κουτιά έτοιμα για αποστολή στην Κίνα.

Οι εισαγγελείς τονίζουν ότι οι πολυτελείς μάρκες έχουν την ίδια υποχρέωση με τις τράπεζες να ελέγχουν τους πελάτες τους, σύμφωνα με τους κανόνες της χώρας, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Μια διεθνής σπείρα

Η σύνδεση της Bei W. με τον Μπάκο υπογραμμίζει το διεθνές εύρος της υπόθεσης. Παρά τη χθεσινή εξωδικαστική διευθέτηση της Louis Vuitton, η δίκη για την Bei W., την πρώην υπάλληλο του οίκου και έναν ακόμη κατηγορούμενο συνεχίζεται στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Ρότερνταμ.

Οι εισαγγελείς επιμένουν ότι η ιστορία αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς πολυτελείς μάρκες μπορούν να γίνουν εργαλείο μεταφοράς παράνομου χρήματος εάν δεν εφαρμόζουν επαρκείς διαδικασίες ελέγχου πελατών, όπως προβλέπει ο νόμος.

Η Louis Vuitton, σε ανακοίνωσή της, απέφυγε να σχολιάσει περαιτέρω, ενώ οι εισαγγελείς τόνισαν ότι η επιλογή της εξωδικαστικής διευθέτησης στόχευε κυρίως στη διαχείριση των περιορισμένων δικαστικών πόρων στην περιοχή.

Το μεγαλύτερο βάρος της υπόθεσης πλέον μετατοπίζεται στη δίκη των εμπλεκόμενων φυσικών προσώπων, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στις μεθόδους ξεπλύματος χρημάτων μέσω πολυτελών ειδών και στη διεθνή διάστασή τους.

Η υπόθεση που συνδέει την Ολλανδία, την Κίνα και την Ελλάδα αναδεικνύει όχι μόνο τα κενά στη διαχείριση υψηλών συναλλαγών από μάρκες πολυτελείας, αλλά και τη σημασία των διεθνών συνεργασιών στις έρευνες για το οργανωμένο έγκλημα και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Διαβάστε επίσης: 

Πράτο: Δολοφονίες, μαφία, εμπρησμοί – H σκοτεινή πλευρά της μόδας στην καρδιά της Ευρώπης 

Τα εκατομμύρια του Karl Lagerfeld: Φοροδιαφυγή, μοντέλα-κληρονόμοι, εξαφάνιση εγγράφων, ο γάτος και οι τελευταίες εξελίξεις 

LVMH: Από την πίεση των μετόχων στην πρώτη σαφή κίνηση – Ο Antoine Arnault στην εκτελεστική επιτροπή του ομίλου