Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η «Εταιρεία») ενημερώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της 100% θυγατρικής της, Alpha Τράπεζα Α.Ε. (η «Τράπεζα»), σε συνέχεια της απόφασης της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας με ημερομηνία 12.6.2025, με την οποία ορίστηκε ο κ. J.-H.-F.G. Umbgrove ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του στις 13.6.2025, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού, ως ακολούθως:

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δημήτριος Κ. Τσιτσιράγκος

1

 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Διευθύνων Σύμβουλος, Βασίλειος Ε. Ψάλτης, και Deputy CEO, Λάζαρος Α. Παπαγαρυφάλλου

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Annalisa G. Areni

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Έλλη Μ. Ανδριοπούλου, Ασπασία Φ. Παλημέρη, Παναγιώτης Ι.-Κ. Παπάζογλου, Jean L. Cheval, Elanor R. Hardwick, Diony C. Lebot και Johannes Herman Frederik G. Umbgrove.

Σημειώνεται ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας είναι τετραετής, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της, όπως αυτή ορίστηκε με την από 22.7.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας, και δύναται να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου Δυνάμει της ως άνω απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει:

− Η Επιτροπή Ελέγχου εξακολουθεί να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία απαρτίζεται από τέσσερα (4) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Διαβάστε επίσης

ΚΥΣΕΑ: Παρακολουθούμε με ανησυχία τις εξελίξεις που ενέχουν κίνδυνο σοβαρής ανάφλεξης στην περιοχή

ΤτΕ: Προσωρινή απαγόρευση έκδοσης και ανανέωσης συμβολαίων στη βουλγαρική ασφαλιστική JSC Dallbogg

Κρυπτονομίσματα: Ολίσθηση καθώς οι επενδυτές αναζητούν haven επενδύσεις λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων