Κιβωτός του Κόσμου: Ενδείξεις για 3 κακουργήματα από ιερέα, σύζυγο και 2 συνεργάτες τουςΕνδείξεις για υπεξαίρεση από τα ταμεία της Κιβωτού του Κόσμου, απιστία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τον πατέρα Αντώνιο,...15 Δεκεμβρίου 2022 17:13
Αποκάλυψη: Γιώργος Τράγκας – Ποιος προφυλακισμένος επιχειρηματίας και γιατί του έδωσε 5 εκατ. ευρώ και πώς εκβίαζε 40 επιχειρηματίεςΠρόσωπο των ημερών τείνει να αναδειχθεί ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσοδών από Εγκληματίες Δραστηριότητες (Ξέπλυμα βρώμικου Χρήματος)...6 Ιουνίου 2022 00:00
Pandora Papers: Tι ελέγχει η ΑΑΔΕ στις offshore εταιρείες – Λιανός, Γιώτης, Ρέμος και Χατζηγιάννης υπό έλεγχοΤο τέλος του «λαβύρινθου» για τις offshore εταιρείες και τις διασυνδέσεις ελληνικών προσώπων που εμφανίζονται σε αυτές, αναζητούν οι...21 Δεκεμβρίου 2021 00:00
Θεόδωρος Δουζόγλου: Γιατί η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος “ασχολείται” και πάλι με τον επιχειρηματίαΠριν απο περίπου 4 χρόνια, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (mononews.gr, tovima.gr κλπ) άρχισαν να ασχολούνται με έναν άγνωστο Έλληνα επιχειρηματία...17 Νοεμβρίου 2020 09:31
Υπόθεση Πετσίτη: Στις 9 Μαΐου στην Βουλή η επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμαΣτις 9 Μαΐου θα εμφανιστεί ενώπιον της επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η Άννα Ζαΐρη, επικεφαλής της Αρχής...25 Απριλίου 2019 15:18
Στη μέγγενη της υπόθεσης Πετσίτη το ΜαξίμουΣφίγγει ο κλοιός γύρω από την υπόθεση Πετσίτη, με τη ΝΔ να εντείνει τις πιέσεις της προς το Μέγαρο...2 Απριλίου 2019 08:56
Στη Βουλή το θέμα της παραίτησης του υπαλλήλου που ερευνούσε την υπόθεση ELFE-ΛαυρεντιάδηΣειρά ερωτημάτων στις ηγεσίες του υπουργείου Οικονομικών και του υπουργείου Δικαιοσύνης θέτει ο βουλευτής της ΝΔ, Χάρης Θεοχάρης, μετά...1 Απριλίου 2019 12:19
Υπόθεση Πετσίτη: Νέες διαστάσεις από έγγραφο-«βόμβα» της Αρχής κατά του ξεπλύματοςΝέες διαστάσεις στην υπόθεση Πετσίτη φέρνει στο φως έγγραφο με ημερομηνία 2 Μαΐου 2017, του τότε προέδρου της Αρχής...17 Δεκεμβρίου 2018 08:23
Πιτσιλής-Ζαΐρη:Τι προβλέπει το μυστικό σχέδιο συνεργασίας ΓΓΔΕ και Αρχής για το ξέπλυμα χρήματοςΤην στενή συνεργασία του αφεντικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή και της νέας επικεφαλής της Αρχής για...7 Μαΐου 2017 07:55
