Σήμερα, Κυριακή (19/10), οδηγούνται ενώπιον της 25ης τακτικής ανακρίτριας οι έξι συλληφθέντες που εμπλέκονται σε υπόθεση μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του ελληνικού Δημοσίου, με ζημία που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για πέντε υπηκόους Συρίας και έναν Έλληνα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή, πλαστογραφία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

1

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υποδιεύθυνσης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΕΛ.ΑΣ., η οργάνωση είχε συσταθεί το 2014 και λειτουργούσε μέσω δικτύου εννέα εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν ασφαλίσει εικονικά 108 εργαζομένους, χρησιμοποιώντας είτε ανύπαρκτα πρόσωπα είτε αχυρανθρώπους, για να δηλώνουν ψευδώς καταβολές εισφορών στον ΕΦΚΑ, οι οποίες όμως δεν καταβάλλονταν ποτέ. Παράλληλα, οι εταιρείες «φαντάσματα» δεν απέδιδαν τους προβλεπόμενους φόρους, προκαλώντας τεράστια ζημία στο Δημόσιο.

Στο «τιμόνι» της οργάνωσης φέρονται δύο αδέλφια από τη Συρία, που είχαν φτάσει πρόσφατα στη χώρα ως πρόσφυγες και ζούσαν πολυτελή ζωή, πραγματοποιώντας αγορές ακριβών αυτοκινήτων και κατοικιών, καθώς και ταξίδια στο εξωτερικό, με τα παράνομα κέρδη να «ξεπλένονται» μέσω αυτών των δαπανών.

Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση είχε και ένας 55χρονος Έλληνας λογιστής, που φέρεται να παρείχε τεχνική και οργανωτική υποστήριξη στην ομάδα.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, καθώς εκτιμάται ότι η υπόθεση έχει μεγαλύτερο εύρος, με τις αρχές να αναζητούν τυχόν συνεργούς και επιπλέον εταιρικά σχήματα που εμπλέκονται στο δίκτυο.

 

Διαβάστε επίσης 

ΟΑΚΑ: Ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης στο «Τείχος των Εθνών» των 150 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Κληρονομία με χρέη: Τι αλλάζει και πώς θα προστατεύονται οι κληρονόμοι

Κοντογεώργης για Τσίπρα: Δουλεύουμε για το παρόν και το μέλλον, δεν μας αφορά το παρελθόν και η τοξικότητά του