Εισαγγελική εντολή να ελεγχθούν εξονυχιστικά τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου, του πατέρα Αντωνίου, της συζύγου του και ακόμα 9 προσώπων  δόθηκε στην Οικονομική Αστυνομία.

Ο εισαγγελέας Ιωάννης Σέβης στην παραγγελία του για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ζητά, σύμφωνα με πληροφορίες, να διερευνηθεί η ενδεχόμενη διάπραξη 4 κακουργηματικών πράξεων: υπεξαίρεση, απιστία,   φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

1

Για τα πρώτα 2 αδικήματα απαιτείται έγκληση από τη νέα διοίκηση της Κιβωτού ωστόσο εκτιμάται ότι αυτό θα συμβεί εντός της προθεσμίας που μετρά από την ολοκλήρωση του διαχειριστικού ελέγχου.

Σε κάθε περίπτωση η Εισαγγελία δεν δεσμεύεται να μην αρχίσει από τώρα την έρευνα της για αυτά τα αδικήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για:

Φορολογικό έλεγχο την τελευταία 5ετία

Γνωστοποίηση του πορίσματος του διαχειριστικού ελέγχου

Να γνωστοποιηθεί στην Εισαγγελία εάν έχουν  χορηγηθεί εθνικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις

Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για την τελευταία 5ετία τόσο της Κιβωτού όσο και 11 φυσικών προσώπων.  Πρόκειται για τον παπά και την παπαδιά,  μέλη της οικογένειας τους και μέλη των ΔΣ του Οργανισμού που έχουν εναλλαχθεί όλο αυτό το διάστημα.

Στον τραπεζικό έλεγχο περιλαμβάνονται δάνεια, κινήσεις, κάρτες και όλα τα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Διαβάστε επίσης:

Ολυμπία Οδός: Την Κυριακή ανοίγει η μεσαία λωρίδα στην Αθηνών-Κορίνθου

Η Αθήνα φόρεσε τα γιορτινά της – Φωταγωγήθηκε το δέντρο στο Σύνταγμα