Επτά κακουργήματα αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση οι 22 συλληφθέντες για απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή περίπου 11 εκατ. ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών και τιμολογίων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ο οποίος τους άσκησε ποινική δίωξη για:

1

– Συγκρότηση ένταξη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

– απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ εξακολούθηση

-πλαστογραφία από κοινού

-υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ

– Φοροδιαφυγή με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτές συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.

-Φοροδιαφυγή από κοινού και κατ εξακολούθηση με ποσό φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ

Διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ εξακολούθηση

Οι 22 διώκονται και για τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση . Παραπέμφθηκαν απολογηθούν στον ανακριτή.

 

Διαβάστε επίσης:

Politico: Μυστικά αρχεία της ΕΕ κινδυνεύουν να διαρρεύσουν στο Κρεμλίνο από το AfD, προειδοποιούν διπλωμάτες

Citi για Allwyn: Περιορισμένος ο αντίκτυπος από τη φορολογία στα online καζίνο

Ξεκίνησε η λειτουργία δύο φωτοβολταϊκών πάρκων της HELLENiQ ENERGY στη Ρουμανία