Μπροστά σε μια απίστευτη υπόθεση βρέθηκε πριν από σχεδόν ένα μήνα η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, όταν κατάφερε να εντοπίσει και να δεσμεύσει ποσότητα κρυπτονομισμάτων προερχομένων από την μεγαλύτερη κλοπή στην ιστορία του κλάδου.

Μετά από πληροφορίες που περιήλθαν στην Αρχή, διαπιστώθηκε η πραγματοποίηση ύποπτης συναλλαγής κρυπτονομισμάτων από εγγεγραμμένο χρήστη σε πλατφόρμα ελληνικής εταιρείας – παρόχου υπηρεσιών ανταλλαγής.

1

Από τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο χρήστης είχε λάβει στο Ethereum crypto wallet του σημαντικό χρηματικό ποσό σε Ethereum, το οποίο, όπως προέκυψε από την ανάλυση των ειδικά εκπαιδευμένων αναλυτών της Αρχής — με τη χρήση εξειδικευμένου εργαλείου ανάλυσης συναλλαγών κρυπτονομισμάτων — προερχόταν από τη μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων στην ιστορία του κλάδου. Το περιστατικό είχε λάβει χώρα εις βάρος γνωστού ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στις αρχές του έτους και αποδίδεται σε διαβόητη ομάδα hacking.

Ακολούθως, για το ανωτέρω κρυπτογραφικό πορτοφόλι (crypto wallet) και το εγκληματικό προϊόν που περιείχε, εκδόθηκε Διάταξη Δέσμευσης από την Αρχή, ενώ συντάχθηκε και σχετικό πόρισμα, τα οποία διαβιβάστηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για τις κατά νόμον περαιτέρω ενέργειες.

Ενδεικτικό του μεγέθους και της σημασίας της συγκεκριμένης περίπτωσης  είναι το γεγονός ότι το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) εξέδωσε σχετική δημόσια ανακοίνωση (alert), ενημερώνοντας το κοινό για πάγωμα συναλλαγών.

Επίσκεψη Πιερρακάκη στην Αρχή για το Ξέπλυμα

Την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Τον Υπουργό υποδέχθηκε ο Πρόεδρος  της Αρχής, Αντεισαγγελέας  Αρείου Πάγου ε.τ., Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ο οποίος παρουσίασε και τα στοιχεία με τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχει διενεργήσει η Αρχή. Συγκεκριμένα, το 2024 η Αρχή κατάφερε καίρια πλήγματα στο οργανωμένο οικονομικό έγκλημα:

· €10 εκατ. δεσμευμένα κεφάλαια που αναμένεται να επιστραφούν στα θύματα μέσω διεθνούς συνεργασίας

· 200 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα, οχήματα, κ.ά.)

· Το συνολικό ποσό εγκληματικού προϊόντος ξεπέρασε τα €700 εκατ., μεγάλο μέρος του οποίου δεσμεύτηκε έγκαιρα

· 30.000 αναφορές ύποπτων συναλλαγών και πληροφοριών πάσης φύσεως.

· Έλεγχοι σε 2.500 φυσικά και 1.500 νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο ευρωπαϊκών κυρώσεων για την Ουκρανία

· €3 εκατ. αξία δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων που εντοπίστηκαν στην Ελλάδα και σχετίζονται με τις κυρώσεις λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία

·  170.000 υπόχρεοι σε Πόθεν Έσχες, με 15.000 περιπτώσεις να παραπέμπονται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές

Μόνο το 2025 έχουν δεσμευτεί πάνω από 700 εκατ. ευρώ

Οι έλεγχοι της Αρχής έχουν βγάλει «λαβράκια» τα τελευταία χρόνια, ενώ  σύμφωνα με τα στοιχεία μόνο μέσα σε ένα χρόνο έχουν δεσμευτεί πάνω από 700 εκατ. από εγκληματικές ενέργειες.

«Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο της, υποστηρίζει θεσμικά το έργο της. Επενδύει πάνω από €1 εκατ. για την αναβάθμιση των πληροφοριακών της συστημάτων, ενισχύοντας την τεχνική της αυτονομία και την επιχειρησιακή της ετοιμότητα», σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης.

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στηρίζει θεσμικά και ενεργά την Αρχή με:

·  Νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του ρόλου και της λειτουργίας της.

·  Επενδύσεις άνω του €1 εκατ. για την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και την τεχνική της αυτονομία:

-€550.000 για τις μηχανογραφικές υποδομές

-€500.000 για τον εκσυγχρονισμό του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος

Διαβάστε επίσης

Υπερταμείο: Ανακηρύχθηκε πλειοδότης στον διαγωνισμό για το ακíνητο «Σάνη Κασσάνδρας»

Τα 4 «καμπανάκια» του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής – Μέση Ανατολή, δασμοί Τραμπ και καθυστερήσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης

Στασινός: Ζήτησε καθαρές λύσεις για ΝΟΚ, οικισμούς και εκτός σχεδίου δόμηση