Βαριές υποθέσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου έχουν μπει στο στόχαστρο της υπηρεσίας «ΔΕΟΣ» της ΑΑΔΕ, της νέας Γενικής Διεύθυνσης που λειτουργεί εδώ και λίγους μήνες, ενοποιώντας υπηρεσίες του φορολοελεγκτικού μηχανισμού, που μέχρι σήμερα είχαν διάσπαρτες αρμοδιότητες.

Η «ΔΕΟΣ» αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την υλοποίηση σύνθετων και στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της απάτης και της διαφθοράς. Με βάση την ανάλυση κινδύνου και τη δράση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, παρεμβαίνει σε τομείς όπου εντοπίζονται αυξημένα φαινόμενα παραβατικότητας.

1

Μόνο τη φετινή χρονιά έχουν προγραμματιστεί να διενεργηθούν τουλάχιστον 39.300 έλεγχοι και έρευνες από τη Δ.Ε.Ο.Σ., με 450 ελεγκτές να «σωρώνουν» πληροφορίες από κάθε διαθέσιμη πηγή, με συνεχή εκπαίδευση σε μεθόδους δίωξης, έρευνας και εκτέλεσης ελέγχων.

Η δράση της ΔΕΟΣ καλύπτει όλο το φάσμα της «βαριάς» φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και της δασμοφοροδιαφυγής, καθώς και τον έλεγχο της κίνησης κεφαλαίων. Παράλληλα, η νέα υπηρεσία θα εντοπίζει παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών και αρχαιοτήτων, προστατεύοντας ταυτόχρονα και τη δημόσια περιουσία και πολιτιστική κληρονομιά.

Τελευταία λέξη της τεχνολογίας

Η νεοσυσταθείσα γενική διεύθυνση της ΑΑΔΕ διαθέτει ένα «οπλοστάσιο» ελέγχου, με μέσα δίωξης που συναντούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το έτος 2026, διαθέτει από σκάφη, drones (6 εναέρια και 1 υποβρύχιο), έως και φορητές κάμερες και συστήματα x-rays, ενώ τα πάντα εποπτεύονται από δυο θαλάμους επιχειρήσεων.

Αναλυτικά, η Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών διαθέτει:

• 1 σταθερό σύστημα ελέγχου X-Rays δεμάτων και αποσκευών
• 3 αντιλαθρεμπορικά σκάφη
• 12 ενδοσκόπια
• 6 Drones
• 1 υποβρύχιο Drone
• 36 φορητές κάμερες
• Συστήματα ανίχνευσης ραδιενέργειας
• 35 οχήματα (επιβατικά, φορτηγά, μηχανές)
• Συστήματα ομαδικής επικοινωνίας
• 4 συσκευές ανίχνευσης αλκοόλ
• 2 παλετοφόρα δύναμης ανύψωσης
• Φορητή συσκευή υπεριώδους φωτός
• Όπλα, διόπτρες, κάτοπτρα, φακοί, ζυγοί, ηλεκτρικά και λοιπά εργαλεία κ.ά.
• 2 θαλάμους επιχειρήσεων

Το… υποβρύχιο drone

Στα χέρια της ΑΑΔΕ βρίσκεται ακόμα και ένα υποβρύχιο drone. Η ομάδα «ΔΕΟΣ», μάλιστα, έχει προγραμματίσει 18 ελέγχους δίωξης με χρήση ROV υποβρύχιου drone.
Οι έλεγχοι που θα διενεργηθούν κινούνται στο πλαίσιο της ευρύτερης επιχείρησης με τους τουλάχιστον 400 ελέγχους από τη Θαλάσσια Ομάδα Ελέγχου, εκ των οποίων 60 με χρήση των αντιλαθρεμπορικών σκαφών της Τελωνειακής Υπηρεσίας, στοχεύοντας κυρίως στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου πετρελαιοειδών.

Από supercars, λαθραία τσιγάρα μέχρι… εκπαιδευτήρια

Στους λίγους μήνες που έχει τεθεί σε πλήρη ισχύ η νέα διεύθυνση της ΑΑΔΕ, έχουν καταγραφεί σημαντικές επιτυχίες στην πάταξη της φοροδιαφυγής, εντοπίζοντας εκατομμύρια ευρώ σε παράνομο κέρδος.

1. Στα τέλη Μαρτίου οι ελεγκτές της ΔΕΟΣ εντόπισαν έξι εκπαιδευτήρια, τα οποία εξαπατούσαν τους πελάτες τους εκδίδοντας μη πιστοποιημένους τίτλους σπουδών. Μετά από εισαγγελική παραγγελία, προχώρησαν σε έλεγχο σε εκπαιδευτήρια στους νομούς Αττικής, Χανίων και Ιωαννίνων, που παρείχαν υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων εκδίδοντας βεβαιώσεις–πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών, η εγκυρότητα των οποίων αμφισβητήθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία Πιστοποίησης του Υπουργείου Παιδείας. Όπως διαπιστώθηκε, από αυτή τους τη δραστηριότητα, οι επιχειρήσεις αυτές είχαν γράψει παράνομα κέρδη συνολικού ποσού 3,2 εκατ. ευρώ για το 2024, το 2025 και έως την ημέρα του ελέγχου.

2. Λίγες ημέρες αργότερα, ξεσκέπασε ένα οργανωμένο και πολυεπίπεδο διεθνές δίκτυο λαθρεμπορίου τσιγάρων. Μετά από πολύμηνη παρακολούθηση και αξιοποίηση πληροφοριών, τα στελέχη της ΔΕΟΣ προχώρησαν σε ελέγχους σε δύο διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας και στην Ανατολική Αττική. Εκεί, βρήκαν και κατέσχεσαν 6.500 πακέτα λαθραία τσιγάρα επώνυμων εμπορικών ετικετών, και συνέλαβαν δύο εμπλεκόμενους αλλοδαπούς. Τα λαθραία καπνικά προϊόντα, κατέφταναν στην Ελλάδα από την Τουρκία, με διάφορα μεταφορικά μέσα, τα οποία εν συνεχεία αποθηκεύονταν προσωρινά και κατόπιν αποστέλλονταν από πληθώρα μελών του κυκλώματος σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.

3. Στα μέσα Απριλίου προχώρησαν σε εκτεταμένους ελέγχους σε πολυτελή supercars. Με βάση πληροφορίες από διόδια και τελωνεία και με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων ανάλυσης κινδύνου, σχεδιάστηκε πανελλαδική δράση στοχευμένων ελέγχων σε αυτά τα οχήματα. Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ πραγματοποίησαν εφόδους σε χώρους στάθμευσης, αντιπροσωπίες, μάντρες αυτοκινήτων), αλλά και σε περιοχές που εδρεύουν δημοφιλείς επιχειρήσεις υψηλής επισκεψιμότητας. Οι έλεγχοι οδήγησαν στη δέσμευση 229 οχημάτων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 10 εκατομμυρίων.

Στη λίστα με τα δεσμευμένα οχήματα περιλαμβάνονται ενδεικτικά LAMBORGHINI, PORSCHE, MERCEDES, BENTLEY, AUDI, FERRARI, όλα πολυτελή, με αξίες που φτάνουν μέχρι και τα 750.000 ευρώ ανά όχημα. Οι παραβάσεις αφορούν – μεταξύ άλλων – μη ταξινόμηση, κυκλοφορία από μη δικαιούχο πρόσωπο, μη δυνατότητα κυκλοφορίας σε έδαφος της ΕΕ, υποτιμολόγηση, πόθεν έσχες για την αγορά, τεκμήρια χρήσης, παροχή σε είδος, φορολογική κατοικία οδηγών κατόχων.

Πληροφορίες από δημόσιο, τράπεζες και… social media

Οι «ράμπο» του «ΔΕΟΣ» αντλούν πληροφορίες από κάθε διαθέσιμη πηγή, ώστε να εντοπίζονται οι ύποπτες οικονομικές συναλλαγές: από υπηρεσίες όπως το Taxis, τον ΕΦΚΑ, το ΓΕΜΗ έως και τις τράπεζες.

Μεγάλη «δεξαμενή» πληροφοριών, όμως συνεχίζουν να αποτελούν οι επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες πολιτών που φτάνουν καθημερινά στην ΑΑΔΕ, αλλά και οι αναρτήσεις στα social media που «προδίδουν» πολλές φορές περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

Τουλάχιστον 39.300 έλεγχοι και έρευνες

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ, η «ΔΕΟΣ» αναμένεται να διενεργήσει τουλάχιστον 4.500 ελέγχους και έρευνες για την καταπολέμηση περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος, διαφθοράς, λαθρεμπορίας και δασμοδιαφυγής, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

✓ 250 έλεγχοι αδειοδοτήσεων Μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (CBAM)
✓ 153 έλεγχοι για τον εντοπισμό διαφθοράς δημόσιων λειτουργών
✓ 163 έλεγχοι τήρησης του νομοθετικού πλαισίου που αναφέρεται σε επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις με εθνικούς και κοινοτικούς πόρους
✓ 218 έλεγχοι προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας
✓ 1.150 έλεγχοι για την τήρηση κανόνων διακίνησης αγοράς προϊόντων και παροχής υπηρεσιών
✓ 800 έλεγχοι για την καταπολέμηση νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες
✓ 900 έλεγχοι τήρησης της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
✓ 600 έλεγχοι καταστολής εγκλημάτων παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών, πρόδρομων και ψυχοτρόπων ουσιών, πρόδρομων και επικίνδυνων ουσιών, αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αγαθών
✓ Τουλάχιστον 266 λοιποί ειδικοί έλεγχοι

Επίσης, θα διενεργήσει:

• τουλάχιστον 8 έρευνες για την αποκάλυψη κυκλωμάτων οικονομικού εγκλήματος
• 18.000 μερικούς επιτόπιους ελέγχους πρόληψης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: 16.500 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών ή σε στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών και 1.500 ειδικοί στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής και απάτης
• 900 έρευνες καταπολέμησης φοροδιαφυγής και απάτης στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ
• τουλάχιστον 14.500 ελέγχους δίωξης από τις Κινητές Ομάδες Ελέγχου, εκ των οποίων: 8.055 έλεγχοι δίωξης σε προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ, ήτοι καπνικά προϊόντα, υγρά καύσιμα και λοιπά ενεργειακά προϊόντα, με αξιοποίηση των ευρημάτων του συστήματος εισροών/εκροών και αλκοολούχα προϊόντα, 280 έλεγχοι δίωξης για παραποιημένα προϊόντα και 6.165 ελέγχους δίωξης σε λοιπούς τομείς (οχήματα, προϊόντα καφέ, ναρκωτικά, ηλεκτρονικά τσιγάρα).