Σε συνέχεια της πρόσφατης και εν εξελίξει μάχη της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης ενάντια στη «σκοτεινή πλευρά» της βιομηχανίας μόδας στο Πράτο της Τοσκάνης, όπου οργανωμένα διεθνή δίκτυα κατηγορούνται για δολοφονίες, εμπρησμούς και εκτεταμένη παραβατικότητα στη καρδιά μιας από τις πιο σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, μια νέα εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στο πολύπλοκο παζλ παρανομίας και νομιμοφανούς επιχειρηματικής δραστηριότητας στο ίδιο γεωγραφικό και οικονομικό πλαίσιο.

Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής (EPPO), στη Μπολόνια (Ιταλία), η ιταλική αστυνομία οικονομικού εγκλήματος (Guardia di Finanza) του Πράτο πραγματοποίησε έρευνες και κατάσχεσε πάνω από 2,2 εκατομμύρια μέτρα υφάσματος, έγγραφα και διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές, στο πλαίσιο έρευνας για τελωνειακή απάτη που αφορούσε τη λαθραία εισαγωγή πρώτων υλών και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

1

Σύμφωνα με δηλώσεις της EPPO, η έρευνα αφορά σχέδιο λαθρεμπορίου στο πλαίσιο του οποίου τα προϊόντα εισάγονται απευθείας από Κινέζους προμηθευτές σε αποθήκες στην Ιταλία, με τη χρήση, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ψευδών προμηθευτών, αγοραστών και διευθύνσεων παράδοσης.

Το σχέδιο χρησιμοποιούσε επίσης ψευδείς νομικές οντότητες σε όλη την Ευρώπη για την ανακατεύθυνση των τιμολογίων και των εντολών πληρωμής που λάμβαναν νόμιμες ιταλικές εταιρείες, προσομοιώνοντας έτσι μια ενδοκοινοτική αγορά με σκοπό την αποφυγή τελωνειακών δασμών και πληρωμών ΦΠΑ εισαγωγής.

Ενώ οι αποθήκες που χρησιμοποιούνταν για το σχέδιο παρέμεναν οι ίδιες, οι νομικές οντότητες που ήταν εγγεγραμμένες σε αυτές τις διευθύνσεις έκλειναν περιοδικά. Αυτό επέτρεπε στους υπόπτους να ασκούν μακροπρόθεσμη επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλάζοντας μόνο το όνομα της εταιρείας, αποσπώντας την προσοχή των χρηματοοικονομικών αρχών και διατηρώντας το ύψος των εισαγωγικών συναλλαγών κάτω από τα όρια του συναγερμού.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διεξήχθησαν ερευνητικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων ερευνών, στη Γερμανία και την Πολωνία, όπου, μεταξύ άλλων χωρών, οι φερόμενοι δράστες είχαν ιδρύσει ψεύτικες νομικές οντότητες για να προσομοιώσουν ενδοκοινοτικό εμπόριο.

Αποκαλύφθηκε ότι καμία από τις εταιρείες-στόχους δεν είχε υποβάλει έντυπα εισαγωγής, ούτε είχε αποδείξεις πληρωμής τελωνειακών δασμών και ΦΠΑ εισαγωγής.

Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια ιταλικά δικαστήρια.

Διαβάστε επίσης: 

Πράτο: Δολοφονίες, μαφία, εμπρησμοί – H σκοτεινή πλευρά της μόδας στην καρδιά της Ευρώπης 

Prada sandal scandal: H καταπάτηση των πνευματικών δικαιωμάτων και ολόκληρων πολιτισμών με τιμή πολυτελείας 

Dolce & Gabbana, Versace, Prada, Gucci και άλλοι 9 οίκοι υπό έρευνα για παραβάσεις εργατικού δικαίου