Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Τέρνα Ενεργειακή  καλεί τους Μετόχους σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 6 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

-Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2017, και των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

-Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2017

-Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2017

-Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2018 και καθορισμός αμοιβής τους

-Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία

-Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά το άρθρο 23α του ΚΝ2190/20

-Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 18η Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 στον ίδιο χώρο, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: ΕΛΠΕ: Διάθεση κερδών και διανομή μερίσματος στη ΓΣ στις 6 Ιουνίου

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Βαριές απώλειες και σήμερα για τη Folli Follie

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Αναστέλλεται οριστικά η άδεια λειτουργίας της ΑΕΠΙ