ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Συναγερμός στην Αρχή για το Ξέπλυμα: Μετά την Περιφέρεια Κρήτης άγνωστοι έκλεψαν τεράστιο ποσό και από άλλους λογαριασμούς μεγάλου Δήμου του νησιού
Εκτός από τη Δικαιοσύνη και τους ελεγκτικούς φορείς και η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος «μπαίνει» στο ιδιωτικό ιατρείου του Κολωνακίου όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.
Τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας μετά το χαμό του τραγουδιστή, με αναφορές ασθενών πως πλήρωσαν υψηλά χρηματικά ποσά , ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή στους ελεγκτές του να αρχίσουν αμέσως έρευνα στα περιουσιακά στοιχεία των 2 προφυλακισμένων γιατρών. Θα ελεγχθούν τραπεζικές καταθέσεις, αγορές ακινήτων ή ακριβών κινητών αποκτημάτων, τυχόν ύπαρξη θυρίδων και απόκτηση οποιουδήποτε τραπεζικού προϊόντος.
Ό,τι βρεθεί θα ερευνηθεί εάν έχει δηλωθεί από το ζευγάρι των γιατρών κι αν η αγορά του μπορεί να δικαιολογηθεί από τα δηλωθέντα εισοδήματα. Σε διαφορετική περίπτωση, οι 2 γιατροί κινδυνεύουν να κατηγορηθούν και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Εάν από την έρευνα της Αρχής προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ο επικεφαλής της θα δώσει εντολή για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και θα στείλει το πόρισμα του στον εισαγγελέα.
Διαβάστε επίσης:
Μαζωνάκης: «Ο Γιώργος δεν είχε διαθήκη» λέει ο πρώην δικηγόρος του
Φωτιά στην Καρδίτσα – Επιχειρούν 4 αεροσκάφη στον δήμο Παλαμά
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Χανιά: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 18χρονη μητέρα που κακοποίησε το βρέφος της
- ΗΠΑ: Μειώθηκαν σημαντικά οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας την εβδομάδα της Labour Day
- Τουρκία: Υπέρ της νέας προεδρικής υποψηφιότητας του Ερντογάν τάσσεται το AKP – Εκλογές στις 14 Μαΐου του 2028
- Ελληνικός Χρυσός και ΔΥΠΑ ενώνουν δυνάμεις και παρουσιάζουν τη νέα Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.