ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας: Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά – Πρόστιμα άνω των 109.000 ευρώ σε 90 επιχειρήσεις
Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στην οριστικοποίηση νέου κανονισμού, με τον οποίο απαλλάσσονται οι αμερικανικές εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα στις ΗΠΑ από την υποχρέωση να δηλώνουν στο υπουργείο Οικονομικών τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων των επιχειρήσεων.
Η απόφαση περιορίζει σημαντικά τις απαιτήσεις αναφοράς που είχαν θεσπιστεί με νόμο του 2021, ο οποίος είχε ως στόχο να ενισχύσει την προσπάθεια των αμερικανικών αρχών κατά της παράνομης χρηματοδότησης, της διαφθοράς και της χρήσης εταιρειών-βιτρίνας για εγκληματικές δραστηριότητες.
Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι η Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), η αρμόδια υπηρεσία για την αντιμετώπιση οικονομικών εγκλημάτων, θα συνεχίσει να απαιτεί από εταιρείες που θεωρούνται «αλλοδαπές εταιρείες αναφοράς» να γνωστοποιούν στοιχεία για τους αλλοδαπούς πραγματικούς δικαιούχους τους.
Τι αλλάζει με τον νέο κανονισμό
Με βάση το νέο πλαίσιο, οι αμερικανικές επιχειρήσεις δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένες να υποβάλλουν στη FinCEN στοιχεία για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την πραγματική ιδιοκτησία ή τον ουσιαστικό έλεγχο της εταιρείας.
Ως πραγματικός δικαιούχος θεωρείται, μεταξύ άλλων, όποιος κατέχει τουλάχιστον το 25% μιας επιχείρησης ή ασκεί «ουσιαστικό έλεγχο» στη λειτουργία της.
Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι η FinCEN θα διαγράψει από την υφιστάμενη κρατική βάση δεδομένων τα στοιχεία πραγματικών δικαιούχων που είχαν ήδη υποβληθεί από Αμερικανούς.
Οι αλλαγές αφορούν και ορισμένες ξένες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, αλλοδαπές εταιρείες δεν θα υποχρεούνται να δηλώνουν Αμερικανούς πολίτες που τις βοήθησαν να εγγραφούν προκειμένου να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στις ΗΠΑ.
Επιπλέον, εξαιρούνται από την υποχρέωση αναφοράς και ορισμένα ξένα επενδυτικά οχήματα συγκεντρωμένων κεφαλαίων που είναι εγγεγραμμένα στις ΗΠΑ, όσον αφορά τον Αμερικανό πολίτη που ασκεί τον έλεγχό τους.
«Μειώνουμε ένα δυσβάσταχτο βάρος»
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, υπερασπίστηκε την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση απαλλάσσει εκατομμύρια νόμιμους επιχειρηματίες από μια ιδιαίτερα επιβαρυντική υποχρέωση, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια.
Η συγκεκριμένη αλλαγή είχε γίνει γνωστή από την κυβέρνηση πριν από περισσότερο από έναν χρόνο και εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να περιορίσει σειρά μέτρων που είχαν υιοθετηθεί τα προηγούμενα χρόνια στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος.
Οι προηγούμενοι κανόνες είχαν εφαρμοστεί από τη FinCEN στο πλαίσιο των προσπαθειών για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρήσης ανώνυμων εταιρικών σχημάτων για την απόκρυψη παράνομων κεφαλαίων.
Αντιδράσεις από τους Δημοκρατικούς
Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους Δημοκρατικούς. Η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν, κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Τραπεζικών Υποθέσεων, υποστήριξε ότι η κατάργηση των συγκεκριμένων υποχρεώσεων αυξάνει τους κινδύνους για την αμερικανική οικονομία.
Σύμφωνα με τη Γουόρεν, η χαλάρωση των κανόνων μπορεί να διευκολύνει την αποφυγή κυρώσεων, την απάτη, τη διακίνηση ναρκωτικών, την εμπορία ανθρώπων και άλλες μορφές οργανωμένου εγκλήματος.
Η ίδια υποστήριξε ότι οι προηγούμενες απαιτήσεις δεν αποτελούσαν υπερβολικό βάρος για τις επιχειρήσεις, καθώς προέβλεπαν την υποβολή βασικών στοιχείων που επέτρεπαν στις αρχές να γνωρίζουν ποιοι βρίσκονται πραγματικά πίσω από μια εταιρεία.
Τι ίσχυε μέχρι σήμερα
Το σύστημα αναφοράς των πραγματικών δικαιούχων είχε δημιουργηθεί με νομοθεσία του 2021 και εφαρμόστηκε από τη FinCEN κατά την προηγούμενη κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν.
Στόχος ήταν να περιοριστεί η δυνατότητα εγκληματικών οργανώσεων, διεφθαρμένων αξιωματούχων και άλλων προσώπων να χρησιμοποιούν εταιρείες-βιτρίνα για να κρύβουν την ταυτότητά τους ή να μεταφέρουν χρήματα μέσω του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Με τον νέο κανονισμό, η κυβέρνηση Τραμπ περιορίζει σημαντικά το εύρος αυτών των υποχρεώσεων για τις αμερικανικές επιχειρήσεις, ενώ διατηρεί σε ισχύ απαιτήσεις γνωστοποίησης για συγκεκριμένες ξένες εταιρείες και τους αλλοδαπούς πραγματικούς δικαιούχους τους.
Διαβάστε επίσης
Theon: Μια ανάσα από τα €3 δισ. κεφαλαιοποίηση – Το στοίχημα των εξαγορών
Γιεν: Γιατί η ιστορική παρέμβαση ΗΠΑ και Ιαπωνίας δεν κατάφερε να ανακόψει την πτώση
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Μετρό: Aποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 2
- Ευρωπαϊκή Ένωση: Αποδέσμευσε βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ για τον σεισμό στην Κολομβία
- Foxconn: Ισχυρό άλμα 35% στα καθαρά κέρδη τριμήνου για τον συνεργάτη των Nvidia και Apple
- DotSoft: Άλμα σχεδόν 40% στον τζίρο α’ τριμήνου 2026, στα €12,79 εκατ. – EBITDA στα €3,64 εκατ.
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.