Περιουσιακά στοιχεία πάνω από δύο εκατομμύρια ευρώ μόνο μέσα σε μια 3ετία (2021 – 2023), φέρεται να εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για τον παραγωγό από την Κρήτη, τον αποκαλούμενο «Φραπέ», ο οποίος ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Αρχή ελέγχοντας τα πόθεν έσχες του παραγωγού φέρεται να εντόπισε «μαύρη τρύπα».

1

Κατά πληροφορίες διαπιστώθηκε πως ο ελεγχόμενος αν και είχε υποχρέωση, δεν είχε υποβάλει πόθεν έσχες. Στους ελέγχους που ακολούθησαν, οι ελεγκτές της Αρχής χρεώνουν στον παραγωγός περιουσία 2,5 εκατομμύρια ευρώ που δεν δικαιολογείται η απόκτηση της.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα, φέρεται να εντόπισε ότι ο παραγωγός έχει στην κατοχή του 9 αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια Τζάγκουαρ.

Ήδη η Αρχή έχει στείλει τα στοιχεία στον αρμόδιο εισαγγελέα για να ελεγχθεί και ποινικά για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες ενώ θα διαβιβάσει το φάκελο στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να προχωρήσουν τα αρμόδια κλιμάκια στον καταλογισμό των προστίμων.

Η έρευνα της Αρχής θα συνεχιστεί για το εάν ο παραγωγός έχει διαπράξει και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Από τη μέχρι τώρα έρευνα ο συγκεκριμένος παραγωγός φέρεται να δήλωσε τουλάχιστον μία φορά μεγάλες εκτάσεις στη Χίο με βάση τις οποίες εισέπραξε επιδοτήσεις. Ωστόσο, στη συνέχεια φέρεται να δήλωσε πως εκ παραδρομής είχε βεβαιώσει κάτι τέτοιο, χωρίς ωστόσο να επιστρέψει τα χρήματα.

Διαβάστε επίσης:

Παπαθανάσης: Στο ύψος των 800 – 900 εκατ. ευρώ ενδέχεται να ανέλθει η νέα αναθεώρηση στο «Ελλάδα 2.0»

Πιερρακάκης: Eπόμενο βήμα στην ψηφιακή στρατηγική η ενσωμάτωση AI σε κάθε πτυχή οικονομίας και κράτους

ΟΠΕΚΕΠΕ: Dj, σερβιτόρος και οικοδόμος εισέπρατταν εκατ. χωρίς να είναι αγρότες – Πώς δρούσε το κύκλωμα