Εισαγγελική έρευνα για Folli Follie: Ποιοι φοβούνται το “τσουνάμι” των επόμενων κλήσεων σε υπόπτους

Στην κατακλείδα της πρόσφατης πρότασης του εισαγγελέα Δραγάτση που υιοθέτησε το δικαστικό συμβούλιο για να δεσμεύσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς της οικογένειας Κουτσολιούτσου και μελών του ΔΣ της Folli Follie αποκαλύπτεται το δεύτερο “κύμα” των κλήσεων υπόπτων για το μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο.

“Η ενέργεια του Δημήτρη Κουτσολιούτσου να προχωρήσει στην πώληση 1.150.000 μετοχών, το Σεπτέμβρη του 2017 από μόνη της είναι ικανή να βλάψει το επενδυτικό κοινό και συνιστά χειραγώγηση, πέραν της απατηλής σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων που παραπλάνησαν σωρεία επενδυτών που προχώρησε σε αγορά μετοχών και στη συνέχεια, με την αποκάλυψη του οικονομικού σκανδάλου και του πανικού που ακολούθησε, ρευστοποίησε τις μετοχές, καταγράφοντας ζημία χιλιάδων ευρώ”, αναφέρει ο επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας.

Αποκαλύπτει, ουσιαστικά, ο Γιάννης Δραγάτσης ότι το επόμενο αδίκημα -το τρίτο στη σειρά κακούργημα – για το οποίο θα κληθούν οι εμπλεκόμενοι για εξηγήσεις θα είναι αυτό της χειραγώγησης της αγοράς.

Ηδη, χθες και προχθές (Δευτέρα και Τρίτη) δήλωσαν παρόν στην τελική φάση του πρώτου σκέλους της εισαγγελικής έρευνας, οι πρώτοι 10 εμπλεκόμενοι που έλαβαν κλήση για να δώσουν ανωμοτί εξηγήσεις για τα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου δικηγόρου, ζήτησαν και πήραν από τον εισαγγελέα προθεσμία για να του παραδώσουν τα υπομνήματα τους, την ερχόμενη εβδομάδα.

Πρώτοι στη λίστα των υπόπτων ο Δημήτρης, η Κατερίνα και ο Γιώργος Κουτσολιούτσος που αναμένεται να είναι πρώτοι και στην επόμενη λίστα υπόπτων του εισαγγελέα. Αυτή που θα ακολουθήσει για το αδίκημα της χειραγώγησης της αγοράς.

Ευθύνες προς πάσα κατεύθυνση

Στο εισαγγελικό μικροσκόπιο βρίσκονται, πέραν των ιδρυτών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που ενέκριναν τις -παραποιημένες κατά τα πορίσματα- ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, και μία σειρά φυσικών προσώπων-παραγόντων της αγοράς, εποπτικών και ελεγκτικών μηχανισμών αλλά και δύο Τραπεζών.

Ετσι, ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες για την οικονομική κατάρρευση της εταιρείας και την εξαπάτηση των επενδυτών, ερευνώνται επίσης για:

• Τους δύο μεγαλομετόχους της Folli Follie (το αμερικάνικο fund και τον κινεζικό κολοσσό), που μετά την οικογένεια Κουτσολιούτσου, κατέχουν το μεγαλύτερο πακέτο μετοχών,
• την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το εάν επόπτευε επαρκώς την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο εταιρεία ως προς τις υποχρεώσεις διαφάνειας,
• την ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων) για το εάν προχώρησε σε επαρκείς ελέγχους των ισολογισμών της εταιρείας,
• τις τουλάχιστον 3 ελληνικές Τράπεζες που προχώρησαν σε δανεισμό της εταιρείας, χωρίς να ελέγχουν τους ισολογισμούς της,
• τις δύο αλλοδαπές Τράπεζες που εξέδωσαν ομολογιακά δάνεια,
• των χρηματιστηριακών εταιρειών που προώθησαν τα ομολογιακά δάνεια αλλά και
• των διαχειριστών Private Banking και funs που προωθούσαν αγορές και πωλήσεις.

Αποτιμώντας τα μέχρι τώρα αποδεικτικά στοιχεία της έρευνας του ο εισαγγελέας Δραγάτσης καταλήγει στην πρόταση του προς το Συμβούλιο Πλημμελιοδικών στην κρίση ότι ήδη “υπάρχουν πολύ σοβαρές ενδείξεις ότι η εταιρεία επί σειρά ετών και τουλάχιστον από το 2007, δημοσιοποιούσε ανακριβείς οικονομικές καταστάσεις, διογκώνοντας και τον κύκλο των πωλήσεων της και τα κέρδη της και τα ταμειακά της διαθέσιμα, δημιουργώντας συστηματικά στους επενδυτές αλλά και στις εποπτικές αρχές, μία παραπλανητική εικόνα για τις δυνατότητες της εταιρείας”.

Αυτό το δεύτερο κομμάτι της έρευνας για τη Folli Follie αναμένεται να μπει στην τελική του ευθεία από το Δεκέμβριο, όταν πλέον θα έχουν ολοκληρωθεί οι ανωμοτί εξηγήσεις των πρώτων 10 υπόπτων και ο εισαγγελέας θα έχει καταλήξει στην απόφαση εάν θα προχωρήσει ή όχι στην άσκηση των πρώτων ποινικών διώξεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Folli Follie: Υπέρ της αναβολής της Έκτακτης ΓΣ ψήφισαν οι μέτοχοι – Τι δήλωσε ο νέος πρόεδρος Ν. Κανελλόπουλος

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Καίτη Κουτσολιούτσου: Στο Χονγκ Κονγκ η τέως αντιπρόεδρος της Folli Follie – «Δεν είναι φυγάς» λένε πηγές της εταιρίας

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ:   Folli Follie: Τέσσερα νέα πρόσωπα στο ΔΣ της εταιρείας – Ποιοι αντικαθιστούν τον Δημήτρη και την Καίτη Κουτσολιούτσου