νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Bloomberg
Η Credit Suisse κατηγορείται για το ξέπλυμα χρήματος δικτύου εμπορίας κοκαΐνης
Η Credit Suisse Group AG και μία πρώην διευθύντρια της τράπεζας κατηγορούνται από Ελβετούς εισαγγελείς, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ενός βουλγάρικου δικτύου ναρκωτικών.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Παύλος Ντε Γκρες: Θέλει να αγοράσει την υπερπολυτελή βίλα του Κουτσολιούτσου στις Σπέτσες – Στα 15 εκατ. ευρώ το τίμημα

Δέσποινα Γιαννακοπούλου: Δεν θα κατηγορήσω κάποιον που λέει ότι τα έχω όλα έτοιμα, γιατί έτσι είναι (video)
