νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Bloomberg
Η Credit Suisse κατηγορείται για το ξέπλυμα χρήματος δικτύου εμπορίας κοκαΐνης
Η Credit Suisse Group AG και μία πρώην διευθύντρια της τράπεζας κατηγορούνται από Ελβετούς εισαγγελείς, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ενός βουλγάρικου δικτύου ναρκωτικών.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Dolce & Gabbana, Versace, Prada, Gucci και άλλοι 9 οίκοι υπό έρευνα για παραβάσεις εργατικού δικαίου
Αλλαγή στο νομικό καθεστώς των πολυκατοικιών: Η άγνωστη υποχρέωση που θα κληθούν να πληρώσουν τα παλιά σπίτια