Κύκλωμα φοροδιαφυγής στην Θεσσαλονίκη: O Eρρίκος Πετιλόν με χειροπέδες στον ανακριτή (pic)

Στον ανακριτή οδηγήθηκαν λίγο πριν από τις 10 το πρωί οι πρώτοι κατηγορούμενοι για το μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, με τις συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς να ξεπερνούν τα 206 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ των προσώπων που έχουν προγραμματιστεί να απολογηθούν βρίσκονται δύο επιχειρηματίες, λογιστές, ένας δικηγόρος, καθώς και το πρώην μοντέλο και ηθοποιός Ερρίκος Πετιλόν. Η διαδικασία των απολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την Πέμπτη, οπότε θα έχουν δώσει εξηγήσεις και οι 16 συλληφθέντες.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το εύρος της υπόθεσης, καθώς στην ογκώδη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 1.283 πρόσωπα, ανάμεσά τους γνωστοί επιχειρηματίες της Βόρειας Ελλάδας και ονόματα από τον χώρο του αθλητισμού.

Στον κατάλογο των κατηγορουμένων εμφανίζονται οι πρώην ποδοσφαιριστές Παντελής Καφές, μέλος της αποστολής της Εθνικής Ελλάδας στο Euro 2004, Σπύρος Βάλλας και Πέτρος Κανακούδης, καθώς και ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας Παναγιώτης Λιαδέλλης. Ωστόσο, στο διαβιβαστικό προς την Εισαγγελία δεν διευκρινίζεται η σχέση τους με το φερόμενο κύκλωμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η φερόμενη εγκληματική οργάνωση αξιοποιούσε δεκάδες πρόσωπα ως «αχυρανθρώπους», εμφανίζοντάς τα ως διαχειριστές ή εκπροσώπους επιχειρήσεων με μεγάλα χρέη. Μεταξύ αυτών φέρονται να βρίσκονταν άνθρωποι με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι, άτομα με βαριές ασθένειες, ακόμη και αποβιώσαντες.

Κομβικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού φέρονται να είχαν λογιστές και δικηγόροι, οι οποίοι, σύμφωνα με την έρευνα, αναλάμβαναν τις εικονικές προσλήψεις και την εξεύρεση προσώπων που θα εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι των εταιρειών.

Οι 917 εταιρείες και τα χρέη των 206 εκατ. ευρώ

Από την επεξεργασία των στοιχείων της ΑΑΔΕ προέκυψε η λειτουργία συνολικά 917 νομικών προσώπων, εκ των οποίων τα 860 εμφανίζουν οφειλές, ενώ 380 εταιρείες έχουν χρέη που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ.

Κατά την έρευνα της διωκτικής Αρχής, οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις φέρονται να παρακρατούσαν συστηματικά φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που όφειλαν να αποδώσουν.

Η συνολική ζημία υπολογίζεται σε 206.269.437,89 ευρώ, από τα οποία 138.095.260,50 ευρώ αφορούν φορολογικές οφειλές και 68.174.177,41 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 80 πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές επιχειρήσεων, παρότι τα προσωπικά τους εισοδήματα και η επαγγελματική τους δραστηριότητα δεν συμβάδιζαν με τους υψηλούς τζίρους ή τα χρέη των εταιρειών που είχαν στο όνομά τους.

Από τη λάντζα και το ντελίβερι στη διαχείριση εταιρειών με χρέη εκατομμυρίων

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση άνδρα που εμφανιζόταν να συμμετέχει σε 10 νομικά πρόσωπα, με συνολικές οφειλές 30.033.700,32 ευρώ, ενώ ο ίδιος δήλωνε μηδενικά εισοδήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εργαζόταν ως λαντζέρης με μικτό μισθό 453,50 ευρώ, αλλά και ως οδηγός φορτηγού μερικής απασχόλησης, με μικτό μισθό 440 ευρώ.

Σε άλλη περίπτωση, πρόσωπο εμφανιζόταν να συμμετέχει σε 32 εταιρείες, οι οποίες είχαν συσσωρεύσει χρέη 18.470.809,45 ευρώ, την ώρα που εργαζόταν ως ταμίας εισπράξεων πλήρους απασχόλησης με μισθό 755,68 ευρώ.

Αντίστοιχα, άλλος φερόμενος «μπροστινός» εμφανιζόταν να διαχειρίζεται 30 εταιρείες με οφειλές 8.483.820,01 ευρώ, ενώ παράλληλα ήταν ενταγμένος σε προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας και εργαζόταν ως σερβιτόρος μερικής απασχόλησης, με μισθό 302,24 ευρώ.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης γυναίκα που εμφανιζόταν να διατηρεί 31 εταιρείες με χρέη 4,5 εκατ. ευρώ, ενώ εργαζόταν ως λαντζέρισσα, σερβιτόρα και υπάλληλος υποδοχής με χαμηλές αποδοχές.

Άλλος άνδρας εμφανιζόταν ως διαχειριστής 21 εταιρειών, με συνολικές οφειλές 4,2 εκατ. ευρώ, παρότι η επαγγελματική του δραστηριότητα περιλάμβανε διανομές με δίκυκλο και εργασία ως κουρέας.

Οι περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, αναδεικνύουν τη μεγάλη αναντιστοιχία ανάμεσα στην πραγματική οικονομική κατάσταση των προσώπων και στις επιχειρηματικές ευθύνες που εμφανίζονταν να έχουν αναλάβει.

Οι καταθέσεις των «αχυρανθρώπων» και ο ρόλος των λογιστών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξηγήσεις που έδωσαν στους ελεγκτές πρόσωπα τα οποία εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι επιχειρήσεων.

Ένας από τους ελεγχόμενους ανέφερε ότι ήταν υπεύθυνος για όλες τις εταιρείες που εμφανίζονταν στη φορολογική του δήλωση, αλλά απέφευγε να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο προτού επικοινωνήσει με τον λογιστή του.

Όπως υποστήριξε, μετά από ατύχημα που είχε πριν από πέντε χρόνια, κατά το οποίο έχασε το πόδι του και υπέστη εγκεφαλικό, τη διαχείριση των εταιρειών ανέλαβε ο λογιστής του, τον οποίο και κατονόμασε.

Πολλές από τις επιχειρήσεις που εμφανίζονταν στο όνομά του ήταν νυχτερινά καταστήματα, ενώ ο ίδιος, που χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο, δήλωσε στους ελεγκτές ότι φοβάται να υπογράψει.

Σε άλλη κατάθεση, πρόσωπο που εμφανίζεται ως «μπροστινός» περιέγραψε ότι εργαζόταν επί χρόνια σε νυχτερινά κέντρα και ότι δεχόταν πιέσεις να υπογράφει έγγραφα χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενό τους.

«Από το 2004 εργάζομαι ως “αυτοφοράκιας”, ως “face control” και ως φύλακας στα κέντρα διασκέδασης (αναφέρει επωνυμίες τεσσάρων) και πληρωνόμουν για αυτή τη δουλειά. Με πιεστικό τρόπο με έβαζαν να υπογράφω διάφορα συμβόλαια και τα οποία υπέγραφα γιατί είχα εμπιστοσύνη και από φόβο να μη μείνω χωρίς δουλειά, έκανα ό,τι μου έλεγαν. Με καλούσαν ο (όνομα) ή ο (όνομα) να πάω σε δικηγορικό γραφείο και υπέγραφα όπως σας προείπα χωρίς να διαβάζω, για όλα τα παραπάνω και όταν δούλευα στα μαγαζιά που προανέφερα έπαιρνα 50€ μεροκάματο και στο τέλος της σεζόν του καλοκαιριού μου έδιναν 1.500€ ή 2.000€».

Ακόμη ένας ελεγχόμενος υποστήριξε ότι οι εταιρείες που είχαν συσταθεί στο όνομά του από λογιστή δημιουργήθηκαν σε περίοδο κατά την οποία είχε υποστεί σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Όπως ανέφερε, οι εταιρείες συστήθηκαν «την περίοδο που είχα πάθει αιμορραγικό εγκεφαλικό», ενώ ο ίδιος βρισκόταν σε κώμα. Όταν συνήλθε, διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν να έχει 18 εταιρείες, γεγονός για το οποίο έχει κινηθεί νομικά εναντίον του λογιστή.

Τα κοινά χαρακτηριστικά των προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές

Στο διαβιβαστικό της ΑΑΔΕ επισημαίνεται ότι τα πρόσωπα που είχαν δηλωθεί ως νόμιμοι εκπρόσωποι ή μέλη των ελεγχόμενων εταιρειών παρουσίαζαν σειρά κοινών χαρακτηριστικών.

Συγκεκριμένα, δεν διέθεταν προσωπική περιουσία ή κεφάλαια που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, ενώ εμφανίζονταν ξαφνικά να συμμετέχουν σε πολλές επιχειρήσεις εστίασης, χωρίς προηγούμενη εμπειρία στον κλάδο.

Πριν από την ανάληψη των συγκεκριμένων εταιρικών ρόλων, αρκετοί εργάζονταν ως σερβιτόροι, λαντζέρηδες ή διανομείς και συνέχιζαν να απασχολούνται σε αντίστοιχες μισθωτές θέσεις ακόμη και κατά το διάστημα που εμφανίζονταν ως επιχειρηματίες.

Παράλληλα, οι εταιρείες στις οποίες συμμετείχαν συσσώρευαν σημαντικές φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, ενώ τα προσωπικά τους εισοδήματα πριν από την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας ήταν χαμηλά ή ακόμη και μηδενικά.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν βασικό μέρος της έρευνας για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να οργανώθηκε και να λειτούργησε το δίκτυο των εταιρειών, με τις δικαστικές αρχές να εξετάζουν πλέον τις εξηγήσεις των κατηγορουμένων.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τις διαδοχικές εταιρείες

Σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο δράσης του κυκλώματος προέκυψαν από την έρευνα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ, οι οποίοι εντόπισαν ψηφιακά αρχεία, στοιχεία επικοινωνίας και ηλεκτρονικές διευθύνσεις που φέρονται να συνδέουν εκατοντάδες εταιρείες μεταξύ τους.

Όπως διαπιστώθηκε, αρκετά καταστήματα συνέχιζαν να λειτουργούν χωρίς να παρουσιάζουν καμία ουσιαστική αλλαγή στην εικόνα ή στον εξοπλισμό τους, παρότι η εταιρεία που εμφανιζόταν κάθε φορά ως διαχειρίστριά τους αντικαθίστατο από άλλη. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτών, οι επιχειρήσεις μπορούσαν να διατηρούν την ίδια εμπορική παρουσία, ενώ πίσω από τη λειτουργία τους εναλλάσσονταν διαφορετικά εταιρικά σχήματα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ψηφιακού αρχείου που εντοπίστηκε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και έφερε ως τίτλο το όνομα ήρωα κινουμένων σχεδίων, το οποίο παραπέμπει σε γνωστό κατάστημα στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης.

Το αρχείο περιείχε αναλυτική καταγραφή και απογραφή του εξοπλισμού του συγκεκριμένου καταστήματος, διαδικασία που, σύμφωνα με τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, εξυπηρετούσε τη μεταβίβασή του στην επόμενη εταιρεία που θα αντικαθιστούσε την υπερχρεωμένη, χωρίς να απαιτείται καμία εμφανής αλλαγή στη λειτουργία της επιχείρησης.

Έτσι, η αντικατάσταση της εταιρείας που διαχειριζόταν το κατάστημα δεν γινόταν αντιληπτή από τους πελάτες και τους επισκέπτες του, καθώς τόσο ο χώρος όσο και ο εξοπλισμός παρέμεναν ουσιαστικά αμετάβλητοι.

 

Διαβάστε επίσης 

Χρυσοχοΐδης: «Το ελληνικό FBI εξάρθρωσε 200 εγκληματικές οργανώσεις μέσα σε δύο χρόνια»

Κυβερνοεπιθέσεις σε σούπερ μάρκετ: Το Παρίσι «δεν αποκλείει» τίποτα στην απάντησή του στο Ιράν – Το μήνυμα Μπαρό

Επίδομα θέρμανσης: Τα 10 «SOS» για όσους μένουν σε πολυκατοικίες από την ΑΑΔΕ