Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή σήμερα οι συλληφθέντες για την απάτη των 206 εκατ. ευρώ – Aθλητές, παρουσιαστής και επιχειρηματίες στην δικογραφία

Ενώπιον του ειδικού ανακριτή οδηγούνται σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, οι συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση φορολογικής και ασφαλιστικής απάτης που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης, ενώ οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν δύο ακόμη πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στη δράση του κυκλώματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να αξιοποιούσε εικονικούς διαχειριστές, τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους», προκειμένου να αποφεύγεται η καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, με τη συνολική ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 206 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να διερευνηθεί το ενδεχόμενο διαρροής πληροφοριών σχετικά με την αστυνομική επιχείρηση, την ώρα που αυτή βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη.

Στο μεταξύ, ένας από τους συλληφθέντες, ο οποίος είναι λογιστής και παραμένει υπό κράτηση, μεταφέρθηκε χθες σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ενώ ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος επρόκειτο, βάσει του αρχικού προγραμματισμού, να είναι ο πρώτος που θα απολογούνταν σήμερα.

«Έχω πληροφόρηση προ ολίγων λεπτών πως ένας εκ των τριών κρατουμένων εντολέων μου εισήχθη στο νοσοκομείο χθες και δυστυχώς η κατάστασή του δεν είναι καλή», δήλωσε ο δικηγόρος του από το Δικαστικό Μέγαρο.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τις διαδοχικές εταιρείες

Σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο δράσης του κυκλώματος προέκυψαν από την έρευνα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ, οι οποίοι εντόπισαν ψηφιακά αρχεία, στοιχεία επικοινωνίας και ηλεκτρονικές διευθύνσεις που φέρονται να συνδέουν εκατοντάδες εταιρείες μεταξύ τους.

Όπως διαπιστώθηκε, αρκετά καταστήματα συνέχιζαν να λειτουργούν χωρίς να παρουσιάζουν καμία ουσιαστική αλλαγή στην εικόνα ή στον εξοπλισμό τους, παρότι η εταιρεία που εμφανιζόταν κάθε φορά ως διαχειρίστριά τους αντικαθίστατο από άλλη. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτών, οι επιχειρήσεις μπορούσαν να διατηρούν την ίδια εμπορική παρουσία, ενώ πίσω από τη λειτουργία τους εναλλάσσονταν διαφορετικά εταιρικά σχήματα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ψηφιακού αρχείου που εντοπίστηκε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και έφερε ως τίτλο το όνομα ήρωα κινουμένων σχεδίων, το οποίο παραπέμπει σε γνωστό κατάστημα στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης.

Το αρχείο περιείχε αναλυτική καταγραφή και απογραφή του εξοπλισμού του συγκεκριμένου καταστήματος, διαδικασία που, σύμφωνα με τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, εξυπηρετούσε τη μεταβίβασή του στην επόμενη εταιρεία που θα αντικαθιστούσε την υπερχρεωμένη, χωρίς να απαιτείται καμία εμφανής αλλαγή στη λειτουργία της επιχείρησης.

Έτσι, η αντικατάσταση της εταιρείας που διαχειριζόταν το κατάστημα δεν γινόταν αντιληπτή από τους πελάτες και τους επισκέπτες του, καθώς τόσο ο χώρος όσο και ο εξοπλισμός παρέμεναν ουσιαστικά αμετάβλητοι.

Τέσσερις παλαίμαχοι αθλητές στην δικογραφία

Εντωμεταξύ, χθες Δευτέρα έγινε γνωστό πως τέσσερις παλαίμαχοι αθλητές περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Πρόκειται για τους πρώην ποδοσφαιριστές Παντελή Καφέ, Σπύρο Βάλλα και Πέτρο Κανακούδη, καθώς και τον πρώην διεθνή μπασκετμπολίστα Παναγιώτη Λιαδέλη, τα ονόματα των οποίων εμφανίζονται στον κατάλογο των 1.283 κατηγορουμένων.

Ο Παντελής Καφές περιλαμβάνεται στη σελίδα 16 του διαβιβαστικού, μαζί με τα δύο αδέλφια του, Δ.Κ. και Α.Κ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, ο Δ.Κ. συγκαταλέγεται στα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη του δεύτερου κυκλώματος, με ρόλο εν τοις πράγμασι διαχειριστή. Για τον ίδιο καταγράφεται μηνυτήρια αναφορά για ασφαλιστικές εισφορές ύψους 42.836,61 ευρώ, ενώ για τον Α.Κ. περιλαμβάνονται τρεις μηνυτήριες αναφορές, συνολικού ύψους 104.602,68 ευρώ. Τα ποσά για τους δύο αδελφούς ανέρχονται συνολικά σε 147.439,29 ευρώ.

Στο σχετικό τμήμα της δικογραφίας αναφέρονται επίσης στοιχεία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων συγκεκριμένης εταιρείας και μηνυτήριες αναφορές από τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ. Δεν προσδιορίζεται, ωστόσο, συγκεκριμένη πράξη ή ποσό που αποδίδεται προσωπικά στον Παντελή Καφέ.

Στην ίδια σελίδα εμφανίζεται ο Σπύρος Βάλλας, ενώ στον κατάλογο περιλαμβάνεται και ο Πέτρος Κανακούδης.Ο Παναγιώτης Λιαδέλης καταγράφεται στη σελίδα 41 του διαβιβαστικού και η μητέρα του, Π.Λ., στη σελίδα 101. Ούτε για αυτούς παρατίθενται ειδικότερα στοιχεία σχετικά με τον φερόμενο ρόλο τους, συγκεκριμένες οφειλές ή επιμέρους κατηγορίες.

Παράλληλα, δύο επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης εξακολουθούν να αναζητούνται στο πλαίσιο της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι», ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι στην υπόθεση περιλαμβάνεται και γνωστός παρουσιαστής και επιχειρηματίας, με παρουσία τόσο στην τηλεόραση όσο και στον επιχειρηματικό κόσμο της πόλης.

Στη λίστα φέρεται επίσης να βρίσκεται διαιτητής του ελληνικού μπάσκετ, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε αγώνες υψηλού επιπέδου, ακόμη και στην EuroLeague, καθώς και γνωστό αυτοδιοικητικό πρόσωπο από τη δυτική Θεσσαλονίκη.

Τα 161 ΑΦΜ και οι κοινές ηλεκτρονικές διευθύνσεις

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδουν οι ελεγκτές και σε δεύτερο ψηφιακό αρχείο, στο οποίο εντοπίστηκαν 161 ΑΦΜ, συνοδευόμενα από αριθμούς τηλεφώνου επικοινωνίας.

Κατά τη διασταύρωση των στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι οι τηλεφωνικοί αριθμοί δεν αντιστοιχούσαν στα πρόσωπα που εμφανίζονταν να συνδέονται με τα συγκεκριμένα ΑΦΜ. Αντίθετα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, στα τηλέφωνα απαντούσαν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και διαχειριστές των καταστημάτων, γεγονός που συνέβαλε στην αποκάλυψη των διασυνδέσεων πίσω από τις εταιρείες.

Καθοριστικό στοιχείο αποτέλεσαν και οι κοινές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούσαν οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις. Ειδικότερα, τουλάχιστον 250 εταιρείες φέρονται να χρησιμοποιούσαν είτε την ίδια διεύθυνση email είτε παραλλαγές της, τουλάχιστον για την επικοινωνία τους με το ελληνικό Δημόσιο.

Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί περίπου στο ένα τέταρτο των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην υπόθεση, με τα κοινά ηλεκτρονικά στοιχεία επικοινωνίας να αποτελούν σημαντικό εύρημα για τη σύνδεση των διαφορετικών επιχειρήσεων και την αποτύπωση της λειτουργίας του δικτύου.